“ukfgroup”傳銷團(tuán)伙以提供數(shù)字貨幣投資增值服務(wù)為名，打著“加密數(shù)字貨幣期貨合約交易全球瞬時(shí)資金流靶向智能導(dǎo)航系統(tǒng)（CFINS）”具有監(jiān)控虛擬貨幣漲跌趨勢(shì)的功能為幌子，在短短的的7個(gè)月的時(shí)間，在全國(guó)各地發(fā)展近10名會(huì)員。1月26日鷹鑒獲悉，該傳銷團(tuán)伙首犯權(quán)某銘以及其余10名主犯分別被判處有期徒刑，并處罰金。

　　經(jīng)審理查明，從2019年3、4月開始，被告人權(quán)某銘、李某儒、鄧某、梁某明、黃某、涂某、于某波等人經(jīng)策劃決定成立公司進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)，并將公司在國(guó)外注冊(cè)，實(shí)際在廣州市番禺區(qū)租賃的別墅里辦公，對(duì)外進(jìn)行虛假宣傳成虛擬貨幣期貨交易，該公司將下級(jí)會(huì)員投資在平臺(tái)里的錢用來(lái)支付先投資的會(huì)員。

　　該公司成立后，權(quán)某銘通過(guò)他人聘請(qǐng)被告人程某根、陳某等人開發(fā)、制作“ukfgroup”數(shù)字貨幣期貨交易平臺(tái)”傳銷軟件并進(jìn)行管理、維護(hù)。

　　該傳銷軟件平臺(tái)有靜態(tài)收益、動(dòng)態(tài)收益、貢獻(xiàn)收益三種盈利模式。并以提供數(shù)字貨幣投資增值服務(wù)為名，謊稱其“加密數(shù)字貨幣期貨合約交易全球瞬時(shí)資金流靶向智能導(dǎo)航系統(tǒng)（CFINS）”具有監(jiān)控虛擬貨幣漲跌趨勢(shì)的功能，實(shí)際沒(méi)有任何經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

　　“ukfgroup”平臺(tái)運(yùn)行期間要求參加者通過(guò)上線推薦獲得會(huì)員賬號(hào)，繳納價(jià)值100泰達(dá)幣門檻費(fèi)獲得普通會(huì)員資格，可獲得平臺(tái)“靜態(tài)收益”，繳納價(jià)值1000泰達(dá)幣門檻費(fèi)獲得有效會(huì)員資格，才可獲得平臺(tái)“動(dòng)態(tài)收益”。

　　會(huì)員間按照推薦發(fā)展加入順序組成上下層級(jí)關(guān)系。UKF平臺(tái)設(shè)置盈利模式進(jìn)行返利，直接或間接以發(fā)展人員數(shù)及繳費(fèi)金額作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,獲取巨額財(cái)物。

　　權(quán)某銘負(fù)責(zé)整個(gè)組織的全面工作；鄧某對(duì)商業(yè)運(yùn)作模式提出修改意見，并發(fā)展會(huì)員；李某儒負(fù)責(zé)市場(chǎng)的推廣、遠(yuǎn)程連接和宣傳，通過(guò)宣傳讓投資者相信該組織可以預(yù)測(cè)虛擬貨幣的漲跌等；梁某明、涂某、黃某、于某波負(fù)責(zé)市場(chǎng)推廣、宣傳、培訓(xùn)講述、制作PPT等；被告人史某飛在權(quán)某銘的指揮下，負(fù)責(zé)該平臺(tái)會(huì)員注冊(cè)的審核，收益參數(shù)的后臺(tái)修改、平臺(tái)提現(xiàn)審核等工作。

　　2019年7月7日，“UKFGROUP”平臺(tái)正式上線運(yùn)營(yíng)后，被告人梁某偉通過(guò)梁某明的推薦碼注冊(cè)了“UKFGROUP”平臺(tái)會(huì)員，并負(fù)責(zé)開發(fā)、發(fā)展山西省運(yùn)城市、四川省瀘州市等地的市場(chǎng)，通過(guò)建立微信群、現(xiàn)場(chǎng)講課、帶講師外出講課等方式宣傳該傳銷平臺(tái)。

　　截至2019年10月，“UKFGROUP”平臺(tái)共發(fā)展會(huì)員96367名，其中梁某偉發(fā)展下線會(huì)員24693名。該平臺(tái)共收取會(huì)員繳納的泰達(dá)幣77597825.7個(gè)，1泰達(dá)幣約等于1美元。

　　亭湖區(qū)人民法院認(rèn)為，權(quán)某銘等11名被告人以經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，且系共同犯罪。

　　最終，亭湖區(qū)人民法院依據(jù)相關(guān)法律的規(guī)定，判處權(quán)某銘等11名被告人6年6個(gè)月到3年9個(gè)月不等的有期徒刑，并處罰金200萬(wàn)元到50萬(wàn)元不等，公安機(jī)關(guān)扣押的違法所得、贓款依法予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。