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深圳:一些不法分子開展虛擬幣非法活動涉嫌非法集資、傳銷等

2021-01-27 16:37    來源:澎湃新聞󰄲0 󰋇 10720 次

  1月26日,深圳市地方金融監(jiān)管局發(fā)布《關于進一步防范“虛擬貨幣”非法活動的風險提示》的通知。

  通知稱,近期,隨著比特幣、以太坊等虛擬貨幣價格不斷攀升,虛擬貨幣炒作有所抬頭。一些不法分子打著“虛擬貨幣”“數(shù)字貨幣”的旗號,開展虛擬貨幣非法活動,違反中國人民銀行等七部委發(fā)布的《關于防范代幣發(fā)行融資風險的公告》,涉嫌從事非法集資、傳銷、網絡賭博、詐騙等違法犯罪活動,如以“保本保收益”的名義,推出比特幣理財?shù)软椖浚灰浴巴顿Y返利”的名義,誘騙投資者購買“xx幣”“xx豆”等形式的虛擬貨幣;為注冊在境外的虛擬貨幣項目提供宣傳、引流,引誘投資者參與等。

  根據(jù)通知,深圳市互聯(lián)網金融風險專項整治工作領導小組辦公室對上述非法活動持續(xù)開展清理整治,通過現(xiàn)場約談、行政調查、刑事打擊等手段嚴肅處置。希望廣大投資者對上述非法活動加強防范,及時舉報相關違法違規(guī)線索,謹防上當受騙。

  早在2017年9月4日,七部門就發(fā)布了《關于防范代幣發(fā)行融資風險的公告》,對ICO和虛擬貨幣交易場所進行清理整頓,明確向投資者籌集虛擬貨幣,涉嫌非法發(fā)售代幣票券、非法發(fā)行證券,以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動。

  彼時,也同樣是以比特幣為代表的虛擬貨幣牛市。

  而2020年10月下旬以來,比特幣再次進入“瘋牛模式”,從11000美元迅速突破20000美元,并在2021年1月接連站上30000美元、40000美元大關,機構資金、散戶資金不斷涌入,逐漸進入主流視野,非法活動也因此逐漸抬頭。

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