館陶縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局

　　行政處罰決定書

　　冀市監(jiān)邯處〔2025〕13043325000011號(hào)

　　當(dāng)事人：范廣建

　　公民身份證號(hào)碼：13043****0536

　　戶籍所在地：河北省邯鄲市館陶縣**鄉(xiāng)**村

　　聯(lián)系方式：150****158

　　2025年3月24日，我局接到河北省館陶縣人民檢察院移交的《檢察意見書》（館檢刑行意[2025]2號(hào)）及《不起訴決定書》(館檢刑不訴[2025]9號(hào))。經(jīng)本局對(duì)相關(guān)案件材料進(jìn)行初步核查，認(rèn)為當(dāng)事人涉嫌介紹他人參加傳銷活動(dòng)。同日，本局對(duì)當(dāng)事人涉嫌介紹他人參加傳銷活動(dòng)的行為立案調(diào)查。

　　經(jīng)調(diào)查，2021年浙江杭州將軍星酒業(yè)有限公司利用“將軍星商城”手機(jī) APP，在網(wǎng)絡(luò)上以寄售方式賣酒?！皩④娦恰逼脚_(tái)擁有七款金額周期、收益不同的酒，平臺(tái)運(yùn)營模式為普通代理商掃上級(jí)代理商分享的二維碼注冊(cè)成為會(huì)員，并綁定個(gè)人微信、支付寶或者銀行賬號(hào)。商戶下單后，不用選擇發(fā)貨，直接掛在該商城，商城會(huì)隨機(jī)匹配下一個(gè)用戶購買上一個(gè)用戶的酒，上一個(gè)用戶可以從中間賺取差價(jià)。在交易之前代理商必須向自己的上級(jí)購實(shí)至少100元的品牌服務(wù)費(fèi)，收到上級(jí)代理商充值到賬才能在商城上進(jìn)行預(yù)定酒的操作，預(yù)定成功即扣除1-180元不等的品牌服務(wù)費(fèi)。級(jí)別不同的代理商按不同的折扣充值品牌服務(wù)費(fèi)，普通代理商如需充值品牌服務(wù)費(fèi)，需通過銀行、支付寶、微信等渠道逐級(jí)轉(zhuǎn)賬給有折扣的代理商，最終轉(zhuǎn)至公司賬戶或指定賬戶，每級(jí)代理商均獲得折扣差的收益。團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì)是指直推有效倉庫達(dá)到10個(gè)，并且總有效合庫達(dá)到200個(gè)可以享受到團(tuán)隊(duì)收益1%。

　　另外浙江將軍星酒業(yè)有限公司還以互相拉人的方式推廣“將軍星商城”手機(jī) APP，推薦人可以獲得相應(yīng)的管理獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)，推薦的人數(shù)達(dá)到一定數(shù)量還能進(jìn)行升級(jí)，級(jí)別越高得到的獎(jiǎng)勵(lì)越高，其等級(jí)分為總代理、省代理、市代理、縣代理四個(gè)級(jí)別。普通用戶會(huì)通過自己推薦人數(shù)的增加而提升到代理人級(jí)別，從而獲得收取品牌服務(wù)費(fèi)及享受折扣的優(yōu)惠，還可以獲取推薦獎(jiǎng)勵(lì)，以此鼓勵(lì)普通用戶積極發(fā)展下線。通過參與群眾的宣傳和推薦，該公司形成了典型的金字塔推薦返利結(jié)構(gòu)。此種要求參加者注冊(cè)會(huì)員獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接以發(fā)展會(huì)員的數(shù)量作為計(jì)酬、返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物的模式，構(gòu)成組織策劃傳銷罪。

　　經(jīng)查，范廣建通過范新印(已起訴)參與到該公司的傳銷活動(dòng)，積極向身邊的親友宣傳“將軍星”商城的營銷模式，以買酒賺取差價(jià)和公司推薦返利引誘下線繼續(xù)發(fā)展下線。截至案發(fā),范廣建在整個(gè)網(wǎng)絡(luò)推薦關(guān)系中處于第7層，下線層級(jí)有8層推薦人數(shù)8人，團(tuán)隊(duì)人數(shù)去重后不足120人，截止案發(fā)，共投資40萬元全部投入系統(tǒng)賬戶，尚未獲得返利。經(jīng)查被不起訴人此前無違法犯罪記錄，2023年6月3日，范廣建主動(dòng)投案，如實(shí)供述，并表示認(rèn)罪認(rèn)罰。

　　上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

　　證據(jù)一：河北省館陶縣人民檢察院《不起訴決定書》(館檢刑不訴[2025]9號(hào))、《檢察意見書》（館檢刑行意[2025]2號(hào)）各1份，證明本案來源及當(dāng)事人被不予起訴的相關(guān)情況；

　　證據(jù)二：當(dāng)事人范廣建的身份證復(fù)印件1份，證明當(dāng)事人的身份；

　　證據(jù)三：館陶縣公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)刑事偵查卷宗一份，證明當(dāng)事人介紹、誘騙他人參加傳銷，發(fā)展人員，形成上下線關(guān)系，牟取非法利益的事實(shí)；

　　證據(jù)四：對(duì)當(dāng)事人范廣建《詢問筆錄》1份，證明當(dāng)事人介紹、誘騙他人參加傳銷的違法事實(shí)。

　　以上證據(jù)依法調(diào)取，并經(jīng)查證屬實(shí)。

　　2025年5月30日，本局向當(dāng)事人送達(dá)了本案《行政處罰告知書》(冀市監(jiān)邯罰聽〔2025〕13043325000011號(hào))，依法告知當(dāng)事人擬作出行政處罰的內(nèi)容及事實(shí)、理由、依據(jù)和享有的權(quán)利。當(dāng)事人自簽收之日起五個(gè)工作日內(nèi)未提出陳述申辯，未要求舉行聽證:也未作其他表示，視為放棄此權(quán)利。

　　本局認(rèn)為，浙江杭州將軍星酒業(yè)有限公司利用“將軍星商城”手機(jī) APP，將等級(jí)分為總代理、省代理、市代理、縣代理四個(gè)級(jí)別，以互相拉人的方式推廣軟件，推薦人可以獲得相應(yīng)的管理獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)，推薦的人數(shù)達(dá)到一定數(shù)量還能進(jìn)行升級(jí)，級(jí)別越高得到的獎(jiǎng)勵(lì)越高，形成了典型的金字塔推薦返利結(jié)構(gòu)，這種按照一定順序組成層級(jí)，直接以發(fā)展會(huì)員的數(shù)量作為計(jì)酬、返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物的模式，構(gòu)成了組織、策劃傳銷行為。相關(guān)犯罪涉嫌人已被公安機(jī)關(guān)打擊并移送到檢察機(jī)關(guān)。

　　當(dāng)事人加入“將軍星”平臺(tái)并發(fā)展下線人員、介紹他人參加該組織，其行為符合《禁止傳銷條例》第七條“下列行為，屬于傳銷行為：……（二）組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員交納費(fèi)用或者以認(rèn)購商品等方式變相交納費(fèi)用，取得加入或者發(fā)展其他人員加入的資格，牟取非法利益的；……（三）組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線關(guān)系，并以下線的銷售業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付上線報(bào)酬，牟取非法利益的?！币?guī)定的情形，構(gòu)成介紹他人參加傳銷活動(dòng)的行為。依據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條“……有本條例第七條規(guī)定的行為，介紹、誘騙、脅迫他人參加傳銷的，由工商行政管理部門責(zé)令停止違法行為，沒收非法財(cái)物，沒收違法所得，處10萬元以上50萬元以下的罰款；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任?！钡囊?guī)定，應(yīng)責(zé)令當(dāng)事人停止違法行為，對(duì)當(dāng)事人作出沒收非法財(cái)物，沒收違法所得，處10萬元以上50萬元以下的罰款的行政處罰。

　　鑒于當(dāng)事人積極配合調(diào)查、主動(dòng)陳述違法事實(shí)、且情節(jié)輕微，根據(jù)河北省館陶縣人民檢察院《檢察意見書》（館檢刑行意[2025]2號(hào)）“范廣建實(shí)施了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一規(guī)定的行為，因犯罪情節(jié)輕微，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰，但應(yīng)根據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條的規(guī)定給予行政處罰。根據(jù)過罰相當(dāng)、處罰和教育相結(jié)合原則,同時(shí)考慮到范廣建具有自首、從犯、認(rèn)罪認(rèn)罰等情節(jié)且為初犯，你單位作為法定行政管理機(jī)關(guān)，現(xiàn)向你單位提出如下建議：建議按照《禁止傳銷條例》第二十四條第二款、《中華人民共和國行政處罰法》第三十二條的規(guī)定，對(duì)范廣建予以從輕或減輕行政處罰?！钡臋z察意見以及河北省市場(chǎng)監(jiān)督管理局《河北省市場(chǎng)監(jiān)督管理系統(tǒng)行政處罰裁量權(quán)適用規(guī)則》第十五條“當(dāng)事人有下列情形之一的，可以依法從輕或者減輕行政處罰:……(二)積極配合市場(chǎng)監(jiān)督管理機(jī)關(guān)調(diào)查，如實(shí)陳述違法事實(shí)并主動(dòng)提供證據(jù)材料的;(三)違法行為輕微，社會(huì)危害性較小的;……”的規(guī)定，結(jié)合《中華人民共和國行政處罰法》第五條、第六條過罰相當(dāng)原則、公平公正原則、處罰和教育相結(jié)合原則，并充分考慮本地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平，包容審慎機(jī)制，經(jīng)重大案件研究決定對(duì)當(dāng)事人減輕行政處罰。

　　綜上，當(dāng)事人加入“將軍星”平臺(tái)并發(fā)展下線人員、介紹他人參加該組織的行為，構(gòu)成《禁止傳銷條例》第七條第二項(xiàng)、第三項(xiàng)規(guī)定的傳銷的行為，依據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條第二款的規(guī)定，現(xiàn)責(zé)令當(dāng)事人停止違法行為，決定 對(duì)當(dāng)事人作出如下行政處罰：罰款人民幣一萬元整（10000元）。

　　當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)自收到本行政處罰決定之日起十五日內(nèi)，繳納罰款，到期不繳納罰款的，依據(jù)《中華人民共和國行政處罰法》第七十二條的規(guī)定，本局將每日按罰款數(shù)額的百分之三加處罰款，并依法申請(qǐng)人民法院強(qiáng)制執(zhí)行。

　　你（單位）如不服本行政處罰決定，可以在收到本行政處罰決定書之日起六十日內(nèi)向館陶縣人民政府申請(qǐng)行政復(fù)議；也可以在六個(gè)月內(nèi)依法向館陶縣人民法院提起行政訴訟。申請(qǐng)行政復(fù)議或者提起行政訴訟期間，行政處罰不停止執(zhí)行。

　　罰沒許可證編號(hào)：館罰證字第03190005號(hào)。

　　館陶縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局

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　　2025年6月9日

　　（市場(chǎng)監(jiān)督管理部門將依法向社會(huì)公示本行政處罰決定信息）

　　本文書一式三份，一份送達(dá)，一份歸檔，一份留存。

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