1月20日，山東省煙臺(tái)市中級(jí)人民法院對(duì)外披露了一起特大集資詐騙案的二審裁定書(shū)。一審期間，戴某某等31名被告人分別犯集資詐騙罪、組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪被判處10年6個(gè)月到緩刑3年的有期徒刑，其余2名被告人免予刑事處罰。

　　原審判決認(rèn)定，2017年5月20日，被告人李某某、戴某某在萊州市達(dá)成籌建“嘉和互助”平臺(tái)的共識(shí)，由被告人戴某某負(fù)責(zé)出資，由被告人李某某負(fù)責(zé)聯(lián)系制作網(wǎng)站平臺(tái)。

　　同年5月25日，該二人與被告人周某某、王某某在濟(jì)南市達(dá)成建設(shè)“嘉和互助”平臺(tái)網(wǎng)站的口頭協(xié)議，約定由周某某、王某某負(fù)責(zé)平臺(tái)網(wǎng)站的制作、域名申請(qǐng)、服務(wù)器租賃、網(wǎng)絡(luò)維護(hù)、平臺(tái)運(yùn)行中的會(huì)員打款匹配等事項(xiàng)，并向周某某、王某某支付建站費(fèi)用。

　　期間，被告人姜某某陪同被告人李某某參加與戴某某及周某某、王某某的會(huì)談。同年6月10日“嘉和互助”平臺(tái)正式運(yùn)行。

　　“嘉和互助”平臺(tái)運(yùn)行的基本模式是以參與會(huì)員相互提供幫助、接受幫助為名，要求會(huì)員繳納1000元到6萬(wàn)元幫助款作為進(jìn)入資格，許以1萬(wàn)元1個(gè)月3600元的高額返利，平臺(tái)設(shè)有推薦獎(jiǎng)和領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)，推薦獎(jiǎng)為下線(xiàn)提供幫助額的10%，領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)為直推10人并且團(tuán)隊(duì)到達(dá)100人后開(kāi)啟，領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)分五代，獎(jiǎng)金分別是一代投資額的10%、二代的6%、三代的3%、四代的2%、五代的1%。

　　為吸引下線(xiàn)會(huì)員積極參與投資，戴某某、李某某謊稱(chēng)“嘉和互助”是濟(jì)南的公司創(chuàng)建，給參與會(huì)員造成“嘉和互助”平臺(tái)有實(shí)體支撐的假象，誘惑更多會(huì)員參與。

　　在平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)運(yùn)行不穩(wěn)定時(shí)，戴某某、李某某讓姜某某冒充嘉和公司經(jīng)理，到萊州宴請(qǐng)參與“嘉和互助”的領(lǐng)導(dǎo)人。姜某某謊稱(chēng)自己是嘉和公司負(fù)責(zé)市場(chǎng)推廣的副總，先后于2017年7月16日、8月15日，同李某某到萊州市，以宴請(qǐng)嘉和主要會(huì)員、謊稱(chēng)嘉和有公司支撐、給會(huì)員發(fā)放紅包的方式推廣“嘉和互助”平臺(tái)，被告人姜某某該兩次共收取好處費(fèi)5萬(wàn)元。

　　同案人房某經(jīng)戴某某介紹于2017年6月15日注冊(cè)“嘉和互助”會(huì)員賬號(hào)，并于同年7月下旬從戴某某、李某某處獲取了“嘉和互助”平臺(tái)的管理員賬號(hào)，參與發(fā)布“嘉和互助”平臺(tái)運(yùn)行中會(huì)員提供幫助、接受幫助的匹配等指令，介入嘉和傳銷(xiāo)活動(dòng)的策劃、操縱。

　　同年9月底，戴某某、李某某和房某至濟(jì)南與周某某、王某某見(jiàn)面，要求二人制作“嘉和互助”的手機(jī)版本，并給付二人改版費(fèi)用。同年9月底，該三被告人在濟(jì)南市見(jiàn)了姜某某、張某某，要求姜某某、張某某冒充嘉和公司的領(lǐng)導(dǎo)屆時(shí)招待到濟(jì)南的萊州嘉和的會(huì)員，并當(dāng)場(chǎng)分別給付姜某某現(xiàn)金10萬(wàn)元、張某某現(xiàn)金2萬(wàn)元作為好處費(fèi)。

　　同年10月2日，姜某某組織在濟(jì)南市鴻騰國(guó)際大酒店招待到濟(jì)南參觀的嘉和會(huì)員，并聯(lián)系紅木展館帶領(lǐng)會(huì)員參觀，并于當(dāng)晚以嘉和公司負(fù)責(zé)市場(chǎng)的經(jīng)理的名義在該酒店招待會(huì)員吃飯。張某某在明知嘉和互助沒(méi)有實(shí)體產(chǎn)業(yè)支撐的情況下，到場(chǎng)充當(dāng)嘉和公司的領(lǐng)導(dǎo)參與宴請(qǐng)。

　　在平臺(tái)運(yùn)行過(guò)程中，戴某某、李某某等利用網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)虛擬充值后可接受幫助的設(shè)置，利用不提供幫助、只接受幫助或提供少量幫助、主要接受幫助的注冊(cè)賬號(hào)，從平臺(tái)抽水取現(xiàn)1400余萬(wàn)元，其中戴某某、李某某抽水取現(xiàn)301.17萬(wàn)元。

　　2017年10月下旬，因平臺(tái)會(huì)員出現(xiàn)打款不及時(shí)，提供幫助數(shù)額少于接受幫助數(shù)額的情況，戴某某、李某某等未將抽水的款項(xiàng)復(fù)投，致使平臺(tái)無(wú)法正常運(yùn)營(yíng)，遂決定于同年10月26日晚關(guān)閉平臺(tái)。

　　2017年10月26日23時(shí)許，李某某和房某等至濟(jì)南市指使周某某、王某某將該平臺(tái)關(guān)閉，并刪除了平臺(tái)大部分?jǐn)?shù)據(jù)。根據(jù)周某某、王某某保存和恢復(fù)的平臺(tái)電子數(shù)據(jù)顯示，“嘉和互助”平臺(tái)共注冊(cè)會(huì)員4388人，投資總額8400余萬(wàn)元。

　　在“嘉和互助”平臺(tái)的運(yùn)營(yíng)過(guò)程中，李某某、戴某某和房某等創(chuàng)建和管理“嘉和總?cè)骸薄ⅰ凹魏途⑷骸?、“嘉禾”等多個(gè)微信群，李某某以微信名“鹿鹿”、“水木”，房某以微信名“如意”、“陳某”對(duì)嘉和會(huì)員進(jìn)行管理，推廣相關(guān)制度、規(guī)則。

　　另查明，“SFE互助金融平臺(tái)”系以投資“SFE”會(huì)員互助獲得高額返利為名，要求參加者注冊(cè)成為會(huì)員，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為推薦獎(jiǎng)勵(lì)，并設(shè)立滿(mǎn)勤獎(jiǎng)和團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加。

　　2017年7月初，周某利用“SFE互助金融平臺(tái)”組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)，發(fā)展商某豐作為自己的下線(xiàn)；商某豐發(fā)展被告人潘某某等人作為其發(fā)展的第一代會(huì)員下線(xiàn)，潘某某等人再采用直接推薦、微信推薦等多種方式各自發(fā)展下線(xiàn)人員參與“SFE互助金融平臺(tái)”。

　　截止“SFE互助金融平臺(tái)”關(guān)閉，潘某某發(fā)展下線(xiàn)400余人，獲利4.17萬(wàn)元。

　　因“嘉和互助“平臺(tái)關(guān)閉，部分下線(xiàn)會(huì)員與戴某某等發(fā)生糾紛戴某某于2017年10月29日?qǐng)?bào)案，萊州市公安局沙河派出所民警在處置過(guò)程中發(fā)現(xiàn)本案。

　　根據(jù)本案事實(shí)與情節(jié)，原審法院依照相關(guān)法律規(guī)定，以集資詐騙罪、組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪作出上述判決。原審宣判后，戴某某、李某某、傅某某不服提出上訴。

　　二審法院審查后認(rèn)為，原審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，審判程序合法。依照法律規(guī)定，駁回各上訴人的上訴，維持原判。