近日湖南某地市監(jiān)局向公安機(jī)關(guān)移送兩名屢教不改的傳銷人員名單，希望能采取行政拘留措施，這可能是該局甚至全國首例適用新《治安管理處罰法》，對(duì)涉嫌傳銷人員采取行政拘留的案件。該案有三個(gè)問題值得討論，《法案書》有幸與包括公安機(jī)關(guān)在內(nèi)的多個(gè)部門共同學(xué)習(xí)與探討，對(duì)相關(guān)問題進(jìn)行了思考和分析。

　　閱讀指南

　　1.網(wǎng)絡(luò)傳銷（包括直銷類）是否列入打擊范圍？

　　2.執(zhí)法主體是治安部門還是經(jīng)偵部門？

　　3.公安機(jī)關(guān)管轄網(wǎng)絡(luò)傳銷案件，需遵循哪些原則？

　　網(wǎng)絡(luò)傳銷（包括直銷類）是否列入打擊范圍？

　　不少觀點(diǎn)認(rèn)為，新《治安管理處罰法》（2026年1月1日起施行）主要針對(duì)的是危害性極大的異地聚集型（暴力）傳銷行為，也稱拉人頭式傳銷，但此類傳銷歷經(jīng)逐年嚴(yán)厲打擊，殘存數(shù)量已經(jīng)極少，大部分地區(qū)已經(jīng)消失。

　　當(dāng)前的傳銷行為（拉人頭傳銷外）基本都是網(wǎng)絡(luò)傳銷，數(shù)量大、類型雜、參與人員多，因其不同的運(yùn)行方式和表現(xiàn)形式，市場(chǎng)分別稱為金融型、直銷型、微商型等類型。新《治安管理處罰法》明確將組織、策劃傳銷的行為納入處罰范疇，無需以“30人3級(jí)”等刑事立案標(biāo)準(zhǔn)為前提，實(shí)現(xiàn)對(duì)傳銷活動(dòng)源頭和擴(kuò)張環(huán)節(jié)的精準(zhǔn)打擊，從早期階段遏制傳銷組織的形成和發(fā)展，對(duì)潛在參與者形成心理威懾，減少“被動(dòng)參與”行為，從源頭降低傳銷的形成。（相關(guān)話題可以進(jìn)入私域一百小程序，表達(dá)你的觀點(diǎn)。）

　　值得一提的是，根據(jù)《治安管理處罰法注釋本》（法律出版社2025年版）對(duì)新法第34條的官方解釋，傳銷的定義聚焦本質(zhì)特征，該解釋未對(duì)傳銷的具體形式（比如：線上/線下、異地/本地、類別／類型）作出限制或區(qū)分，因此無論是傳統(tǒng)線下傳銷（聚集型傳銷），還是新型網(wǎng)絡(luò)傳銷，如微商傳銷、虛擬幣傳銷，只要符合傳銷的特征，均應(yīng)納入打擊范圍。

　　傳銷是指組織者發(fā)展人員，通過對(duì)被發(fā)展人員以其直接或者間接發(fā)展的人員數(shù)量或者業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付報(bào)酬，或者以要求被發(fā)展人員以交納一定費(fèi)用為條件取得加入資格等方式獲得財(cái)富的違法行為。

　　而關(guān)于公安機(jī)關(guān)對(duì)直銷企業(yè)經(jīng)銷商違規(guī)傳銷行為能否實(shí)施行政拘留的問題，例如持有直銷資質(zhì)卻從事傳銷違法犯罪活動(dòng)，或掛靠直銷企業(yè)進(jìn)行傳銷的情況。實(shí)際上，權(quán)健、鑄源、華林酸堿平等直銷企業(yè)已有相關(guān)人員被追究刑事責(zé)任的案例，所以對(duì)直銷型傳銷采取行政強(qiáng)制措施并不存在法律障礙。

　　在打擊傳銷工作方面，行政監(jiān)管力度不足，刑事打擊范圍較窄，新修訂的《治安管理處罰法》通過行政拘留措施填補(bǔ)了這一空白，起到了補(bǔ)位和助力的作用，填補(bǔ)了《刑法》與《禁止傳銷條例》之間的規(guī)制空白，形成“行政違法—刑事犯罪”的梯度化打擊體系，避免“要么不管、要么重罰”的治理斷層。

　　不過，由于公安機(jī)關(guān)辦理網(wǎng)絡(luò)傳銷案件的行政執(zhí)法細(xì)則尚未出臺(tái)，目前公安機(jī)關(guān)主要應(yīng)對(duì)的是傳統(tǒng)拉人頭等聚集型傳銷。對(duì)于更為復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò)傳銷案件，經(jīng)由市場(chǎng)監(jiān)管部門再移交公安機(jī)關(guān)或許更為穩(wěn)妥，兩個(gè)部門的密切配合尤為關(guān)鍵，具體如何操作仍值得期待。

　　執(zhí)法主體是治安部門還是

　　經(jīng)偵部門？

　　一般來說，對(duì)暫不涉嫌刑事犯罪的網(wǎng)絡(luò)傳銷行為，應(yīng)堅(jiān)持“以治安處罰為主”，必要時(shí)經(jīng)偵部門也可以對(duì)案件進(jìn)行立案?jìng)刹椤?/span>

　　根據(jù)《公安部刑事案件管轄分工規(guī)定》、《公安部刑事案件管轄分工補(bǔ)充規(guī)定》、《公安部刑事案件管轄分工補(bǔ)充規(guī)定（二）》的規(guī)定，治安管理局管轄包括妨害安全駕駛案、冒名頂替案、高空拋物案等在內(nèi)的81種刑事犯罪案件；經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局管轄的案件包括幫助恐怖活動(dòng)案、組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案、非法經(jīng)營案等在內(nèi)的80種刑事犯罪案件。

　　此外，根據(jù)執(zhí)法實(shí)踐，治安管理工作主要由治安管理局負(fù)責(zé)，在《治安管理處罰法注釋本》對(duì)新法第7條的官方解釋中，明確指出“公安部設(shè)有辦公廳、交通管理局、公共安全局、治安管理局、法制局、國際合作局等眾多內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。其中，治安管理局專門負(fù)責(zé)指導(dǎo)全國公安機(jī)關(guān)的治安管理工作。”因此，對(duì)于網(wǎng)絡(luò)傳銷行為，尚不構(gòu)成犯罪的，由公安機(jī)關(guān)治安管理部門進(jìn)行治安處罰，可能涉嫌犯罪的，經(jīng)偵部門也可以進(jìn)行立案?jìng)刹椤?/span>

　　但不得不提的是，為了適應(yīng)新時(shí)代執(zhí)法環(huán)境，公安機(jī)關(guān)正在進(jìn)行執(zhí)法體制機(jī)制改革，部分基層公安機(jī)關(guān)主要?jiǎng)澐譃榘讣驌籼幚黻?duì)、基礎(chǔ)防控隊(duì)以及綜合調(diào)度室。事實(shí)上，目前輕微傳銷案件的治安處罰一般由基層派出所案件打擊處理隊(duì)進(jìn)行處理，發(fā)現(xiàn)涉及刑事犯罪的相關(guān)線索，才會(huì)移送至經(jīng)偵部門立案?jìng)刹椤?/span>

　　公安機(jī)關(guān)管轄網(wǎng)絡(luò)傳銷案件，需遵循哪些原則？

　　對(duì)于網(wǎng)絡(luò)傳銷行政違法案件，公安機(jī)關(guān)管轄權(quán)應(yīng)遵循怎樣的管轄原則？是按戶籍所在地還是行為發(fā)生地？

　　結(jié)合《行政處罰法》第22條，根據(jù)《公安機(jī)關(guān)辦理行政案件程序規(guī)定》第10條，公安機(jī)關(guān)辦理治安案件一般由違法地公安機(jī)關(guān)受案調(diào)查，必要時(shí)可由違法人居住地公安機(jī)關(guān)受案?jìng)刹?。其中，居住地包?/span>戶籍所在地、經(jīng)常居住地。違法地包括：

　　用于實(shí)施違法行為的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)使用的服務(wù)器所在地；

　　網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者所在地；

　　被侵害的信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)及其管理者所在地；

　　違法過程中違法行為人、被害人或者其他涉案人員使用的信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)所在地；

　　被害人被侵害時(shí)所在地；

　　被害人財(cái)產(chǎn)遭受損失地。

　　特別提醒的是，其一，報(bào)案人身份不影響管轄。其二，傳銷組織中的一般參與人員不被視為被害人，異地公安機(jī)關(guān)不能以“被害人所在地”為由主張管轄權(quán)。其三，涉及多地的網(wǎng)絡(luò)傳銷案件，需通過協(xié)商或上級(jí)指定管轄。

　　綜上所述，網(wǎng)絡(luò)傳銷案件的管轄遵循“違法行為地管轄為主”的原則，必要時(shí)可以由戶籍所在地公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)。但實(shí)際上，針對(duì)案發(fā)后，違法行為人逃竄到外地，屬地公安機(jī)關(guān)能否跨省抓捕的問題，考慮到辦案成本，一般不會(huì)由屬地公安機(jī)關(guān)直接進(jìn)行抓捕，可能會(huì)通過跨地域協(xié)作等方式進(jìn)行。但若涉及云端集群打擊，情況可能會(huì)更加復(fù)雜。由此可見，國家對(duì)傳銷行為打擊的手段越來越豐富，編織的監(jiān)管網(wǎng)也越來越密集。

　　寫在最后：由于傳銷行為歷經(jīng)多年的演變與變異，衍生出諸多類型與變種。特別是伴隨互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，不少新興領(lǐng)域也借助倍增、分享等商業(yè)原理。因而出現(xiàn)新業(yè)態(tài)與傳銷、直銷與傳銷在特征和邊界上相似且模糊的情況，難以進(jìn)行界定和區(qū)分。因此，建議針對(duì)以銷售產(chǎn)品為目的的銷售模式，在定性方面盡量先由市場(chǎng)監(jiān)管部門進(jìn)行認(rèn)定，并出具構(gòu)成傳銷的意見書。同時(shí)，要謹(jǐn)慎、少用強(qiáng)制手段，以免給合法企業(yè)的運(yùn)營造成困擾和干擾。

　　來源：法案書

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