近年來(lái)，隨著大家對(duì)投資理財(cái)?shù)闹匾?，黃金市場(chǎng)行情也是異常火熱，在這樣的背景下，打著“買(mǎi)黃金贈(zèng)黃金賺黃金”旗號(hào)的盤(pán)子如雨后春筍般的發(fā)展起來(lái)。近日，黑鷹投訴注意到，不少黃金盤(pán)被監(jiān)管部門(mén)查處，或者已經(jīng)呈現(xiàn)出頹勢(shì)。

　　金滿(mǎn)滿(mǎn)：涉嫌傳銷(xiāo)被凍結(jié)7000多萬(wàn)元

　　6月21日，恩施市防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)指揮部辦公室、恩施市市場(chǎng)監(jiān)督管理局發(fā)布《關(guān)于“金滿(mǎn)滿(mǎn)”商城涉嫌傳銷(xiāo)的風(fēng)險(xiǎn)提示》。

　　據(jù)“風(fēng)險(xiǎn)提示”顯示，2021年8月18日，周氏黃金珠寶（武漢）有限公司在恩施州注冊(cè)周氏金滿(mǎn)滿(mǎn)珠寶（恩施州）有限公司，創(chuàng)建“金滿(mǎn)滿(mǎn)”商城APP，宣稱(chēng)“買(mǎi)黃金、送黃金、賺黃金”。誘導(dǎo)消費(fèi)者掃描推薦人的二維碼免費(fèi)完成注冊(cè)，成為推薦人的下線會(huì)員。依據(jù)掃碼的順序依次確定“一號(hào)月光寶盒...至九號(hào)月光寶盒”九個(gè)層級(jí)，會(huì)員購(gòu)買(mǎi)黃金或者復(fù)購(gòu)黃金，系統(tǒng)贈(zèng)送800至7200個(gè)不等的金豆，金豆每天按2‰的比例釋放成金葉。依據(jù)下級(jí)會(huì)員的購(gòu)買(mǎi)黃金的數(shù)量，加快釋放成金葉。金葉可兌換成黃金，黃金回購(gòu)從而兌換成現(xiàn)金。其行為涉嫌《禁止傳銷(xiāo)條例》第七條所指的傳銷(xiāo)行為。2021年9月15日，恩施市市場(chǎng)監(jiān)督管理局依法對(duì)周氏黃金珠寶（武漢）有限公司涉嫌組織策劃傳銷(xiāo)立案調(diào)查。2022年4月以來(lái)，相關(guān)人員將上述“金滿(mǎn)滿(mǎn)”商城變更為“壹號(hào)金”商城，繼續(xù)經(jīng)營(yíng)。目前，恩施市市場(chǎng)監(jiān)督管理局已申請(qǐng)市人民法院凍結(jié)違法資金約7000余萬(wàn)元。案件正在進(jìn)一步調(diào)查中。

　　恩施市防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)指揮部辦公室、恩施市市場(chǎng)監(jiān)督管理局，特別提醒廣大市民注意：參與傳銷(xiāo)屬于違法行為，請(qǐng)大家擦亮眼睛，謹(jǐn)慎投資，不要盲目跟風(fēng)，不要被所謂的暴富、高收益、高回報(bào)蒙蔽了雙眼，遠(yuǎn)離傳銷(xiāo)、珍惜自己的血汗錢(qián)。

　　據(jù)企查查顯示，周氏黃金珠寶（武漢）有限公司成立于2021年3月16日，注冊(cè)資本為2000萬(wàn)元，周氏金黃金集團(tuán)有限公司持股100%，向東擔(dān)任法人。

　　碧睿福珠寶：疑似注銷(xiāo)跑路？

　　據(jù)悉，陜西碧睿福珠寶有限公司在進(jìn)行投資黃金的業(yè)務(wù)，買(mǎi)多少黃金送多少黃金，涉嫌非法集資。據(jù)調(diào)查，陜西碧睿福珠寶有限公司通過(guò)app和門(mén)店等渠道，利用各種途徑鼓動(dòng)市民投資其黃金業(yè)務(wù)。其模式非常簡(jiǎn)單，市民購(gòu)買(mǎi)多少黃金，該公司除了給“同等金額”的黃金外，還額外贈(zèng)送同等金額的消費(fèi)卷，消費(fèi)券可以繼續(xù)用來(lái)買(mǎi)黃金。

　　比如投資10萬(wàn)塊，該公司號(hào)稱(chēng)會(huì)給“價(jià)值”10萬(wàn)的黃金，還會(huì)贈(zèng)送10萬(wàn)的消費(fèi)券，這10萬(wàn)消費(fèi)券可以繼續(xù)購(gòu)買(mǎi)黃金。不過(guò)，這個(gè)贈(zèng)送的等額消費(fèi)券并非一次性給投資人，而是按剩余消費(fèi)券額度的千分之二進(jìn)行日返到賬，直到持續(xù)返現(xiàn)完畢。

　　除此之外，黑鷹投訴還發(fā)現(xiàn)，陜西碧睿福珠寶有限公司為了快速擴(kuò)張市場(chǎng)，激勵(lì)投資人拉下線，凡是拉一個(gè)新的投資人進(jìn)來(lái)，自己的消費(fèi)券返現(xiàn)速度就會(huì)加速，到賬資金也會(huì)更多更快，從而刺激瘋狂拉人頭。陜西碧睿福珠寶有限公司面向不定向公眾，未經(jīng)主管部門(mén)批準(zhǔn)，以一定時(shí)期內(nèi)給付回報(bào)的方式吸納資金，已經(jīng)涉嫌非法集資。

　　據(jù)企查查顯示，陜西碧睿福珠寶有限公司成立于2020年9月23日，注冊(cè)資本為200萬(wàn)元，劉開(kāi)琳擔(dān)任法人。值得注意的是，該公司備案網(wǎng)站無(wú)法打開(kāi)，2022年4月21日，該公司申請(qǐng)備案注銷(xiāo)。

　　怡豪珠寶：以投資黃金為幌子拉人頭涉嫌傳銷(xiāo)

　　近日，據(jù)相關(guān)媒體報(bào)道，一個(gè)名為“怡豪珠寶”的項(xiàng)目在其當(dāng)?shù)卮笏涟l(fā)展，號(hào)稱(chēng)投資絕不虧錢(qián)，有名人企業(yè)家站臺(tái)，早參與早日獲得收益。

　　據(jù)悉，怡豪珠寶分為兩個(gè)系統(tǒng)體系，會(huì)員系統(tǒng)與門(mén)店系統(tǒng)，均是以639元/克購(gòu)買(mǎi)黃金為門(mén)檻，購(gòu)買(mǎi)越多，收益越多，從而獲取高額匯報(bào)，例如：從怡豪珠寶商城買(mǎi)10g，贈(zèng)送6390金沙，每天領(lǐng)取30金沙，213天釋放完成，買(mǎi)100g，贈(zèng)送63900金沙，每天領(lǐng)取300金沙，也是213天釋放完成，而639個(gè)金沙即可兌換1克黃金靜態(tài)收益：舉例：第一步先購(gòu)買(mǎi)100g黃金：63900元，贈(zèng)送63900金沙，二將黃金銷(xiāo)售：400元×100g＝4萬(wàn)元，實(shí)際投入23900元，第三步領(lǐng)取金沙9000/月（30天），兌換黃金9000÷639約14g，折合現(xiàn)金400×14約5600元，由此發(fā)現(xiàn)，靜態(tài)月化回報(bào)：5600÷23900約23%的收益率。

　　為了吸引更多的人員參與，怡豪珠寶還推出了動(dòng)態(tài)收益，拉的人員越多，金沙釋放的速到越快，相應(yīng)該獲取的利益也就越多，只要拉他人購(gòu)買(mǎi)怡豪珠寶投資，即可獲取該人員50%金沙加速釋放。例如：A購(gòu)買(mǎi)100g黃金，A推薦B購(gòu)買(mǎi)100g黃金，B推薦C購(gòu)買(mǎi)100g黃金，那么C釋放300金沙，B釋放300金沙加C的50%合計(jì)450金沙，A就300金沙加B的50%合計(jì)525金沙釋放，投資金額越高，級(jí)別越高享受權(quán)益也就越大，發(fā)展人員獲得的利益也更大。

　　而怡豪珠寶推出了門(mén)店系統(tǒng)更多的誘人， 投資不低于100克也就是63900元即可開(kāi)辦社區(qū)精品店，而投資不低于200克也就是127800元即可開(kāi)辦城市旗艦店，不僅可以獲取如上動(dòng)態(tài)靜態(tài)相應(yīng)的收益，還可等比購(gòu)買(mǎi)對(duì)應(yīng)公司上市原始股份。

　　據(jù)該企業(yè)宣傳資料顯示，怡豪珠寶董事長(zhǎng)付某，陜西安康人，也算是陜西知明企業(yè)家，相關(guān)資料顯示，付某名下企業(yè)眾多。例如，怡豪投資控股集團(tuán)有限公司、陜西怡豪實(shí)業(yè)有限公司、陜西中茂投資有限公司等。

　　據(jù)企查查顯示，怡豪珠寶（海南）有限公司成立于2022年3月2日，楊珊擔(dān)任法人，注冊(cè)資本為5000萬(wàn)元，對(duì)外投資公司陜西怡豪實(shí)業(yè)有限公司。