4月初，公安榆陽分局經偵大隊民警接到數名群眾報案稱，有人向他們宣講投資虛擬“礦機”進行“挖礦”理財，但現在“投資平臺”已經關閉，投資者均不同程度經濟受損。接案后，民警迅速展開調查工作，一方面對疑似傳銷窩點進行走訪摸排，另一方面對投資人員及投資情況進行調查取證。在經過20多天艱苦調查后，辦案民警逐步掌握了該“理財公司”的組織結構、運作模式及參與人員等情況，查明了胡某涉嫌組織領導、傳銷的違法犯罪事實，形成了完整證據鏈條、證據閉環(huán)，于是果斷出擊，成功將犯罪嫌疑人胡某抓獲。

　　經查，2021年9月，犯罪嫌疑人胡某通過網友介紹，參與某平臺進行網絡投資。該平臺以投資虛擬“礦機”進行“挖礦”產出虛擬貨幣為噱頭，引誘投資人購買所謂的“礦機”，聲稱投資后什么都不需要做，只需要將“挖”到的虛擬幣出售給平臺就可以獲取利潤，同時鼓動投資人不斷發(fā)展下線：一是可以從下線投資金額中按照比例獲得收益，二是通過發(fā)展下線的數量和金額，提升自己在平臺的銷售等級從而獲得“分紅”。2021年12月以來，胡某為謀取利益，在榆陽區(qū)某小區(qū)設立工作室，通過向周圍群眾發(fā)放宣傳資料等方式宣傳該投資平臺。現已查證，胡某發(fā)展下線層級5級，共50余人，且多為中老年人，涉案金額400余萬元。

　　目前，案件正在進一步偵辦當中。

　　來源：西部法制報

　　【來源：榆林政法】