1月21日，遠安法院開庭審理鐘某、雷某（兩者系夫妻關(guān)系）等5名被告人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪一案。本案由遠安縣公安局偵查終結(jié)，系今年遠安法院審理的縣域首例組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案件，涉案傳銷資金達480余萬元。

　　遠安法院公開開庭審理一起組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪案件

　　鷹鑒了解到，2015年至2019年間，被告人鐘某、雷某通過“車房群”、“MTI·遠安家人出金群”等微信群、微信朋友圈、出售書籍、組織召開關(guān)于MFC項目會議、組織下線人員前往馬來西亞等地參觀學(xué)習(xí)等各種方式進行傳銷活動宣傳，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展下線，騙取財物。

　　該傳銷組織通過互聯(lián)網(wǎng)平臺進行虛假宣傳，以銷售虛擬貨幣、投資理財?shù)葹槊髤⒓诱咭岳U納700元至35000元不等的費用，充值購買該平臺發(fā)行的虛擬貨幣獲得加入資格及會員賬號。

　　會員間按照一定順序組成上下級層級，以所謂的靜態(tài)收益和動態(tài)收益為名，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量及繳費金額作為返利依據(jù)，以投資即有高額回報且只漲不跌等宣傳口號為誘餌，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，謀取非法利益。

　　2015年8月，被告人周某通過被告人徐某介紹加入“MBI”開發(fā)的MFC傳銷平臺后，通過微信、口述等方式積極宣傳MFC平臺獲利模式，直接或間接發(fā)展下線達三級以上層級40余人。徐某直接或間接發(fā)展下線達三級以上層級70余人。

　　2016年12月，被告人汪某經(jīng)雷某介紹加入“MBI”開發(fā)的MFC網(wǎng)絡(luò)平臺后，通過微信、召集會員聚餐等形式，直接或間接發(fā)展下線達三級以上層級40余人。雷某直接或間接發(fā)展下線達三級以上層級110余人，收取傳銷資金數(shù)額累計達400余萬元。鐘某直接或間接發(fā)展下線達三級以上層級120余人，收取傳銷資金數(shù)額累計達480余萬元。

　　公訴機關(guān)認為，被告人鐘某、雷某、徐某、汪某、周某構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，他們的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。鐘某、雷某直接或者間接收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計達250萬元以上，應(yīng)當(dāng)認定為“情節(jié)嚴重”，其法定刑為五年以上有期徒刑，并處罰金。徐某、汪某、周某的法定刑為五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金。

　　庭審中，法庭對公訴機關(guān)指控的犯罪事實進行了充分的舉證、質(zhì)證，控辯雙方均發(fā)表了辯護意見，各被告人依次向法庭作了最后陳述，5名被告人當(dāng)庭認罪認罰，請求法院從寬處罰。

　　該案將擇期進行公開宣判！

　　鷹鑒在此提醒廣大群眾，根據(jù)2017年9月4日中國人民銀行等七部委發(fā)布的《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險的公告》：代幣發(fā)行融資中使用的代幣或“虛擬貨幣”不由貨幣當(dāng)局發(fā)行，不具有法償性與強制性等貨幣屬性，不具有與貨幣等同的法律地位，不能也不應(yīng)作為貨幣在市場上流通使用。

　　代幣發(fā)行融資本質(zhì)上是一種未經(jīng)批準(zhǔn)非法公開融資的行為，涉嫌非法發(fā)售代幣票券、非法發(fā)行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動。從公告發(fā)布之日起，任何所謂的代幣融資交易平臺不得從事法定貨幣與代幣、“虛擬貨幣”相互之間的兌換業(yè)務(wù)，不得買賣或作為中央對手方買賣代幣或“虛擬貨幣”，不得為代幣或“虛擬貨幣”提供定價、信息中介等服務(wù)。[聲明：此文來源于鷹鑒綜合宜昌中級法院