“國(guó)家為重振東北老工業(yè)基地，打造中國(guó)夢(mèng)，讓老百姓翻身，在東北投放一萬(wàn)億資金，用于東北振興項(xiàng)目的投資開(kāi)發(fā)，該項(xiàng)目通過(guò)‘秘密渠道’籌款，擬于2020年公開(kāi)發(fā)售，周期短回報(bào)極其豐厚。”當(dāng)您遇到這種事情的時(shí)候，不要高興的太早，因?yàn)槟呀?jīng)掉入傳銷詐騙窩點(diǎn)了。

　　12月28日，吉林省四平市中級(jí)人民法院二審宣判了一起特大傳銷詐騙案件。鷹鑒獲悉，一審期間，馬某姍、石某勝等14名被告人因分別犯詐騙罪、組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，被判處有期徒刑，并處罰金。

　　原審判決認(rèn)定：2011年至2019年7月間，被告人馬某姍、石某勝、蘇某、蘆某、楊某、傅某燕、樸某吉、金某鎮(zhèn)、洪某芳、李某珂、車某日、李某、王某彥、李某霞組成傳銷團(tuán)隊(duì)。

　　該傳銷團(tuán)隊(duì)以“國(guó)家為重振東北老工業(yè)基地，打造中國(guó)夢(mèng)，讓老百姓翻身，在東北投放一個(gè)項(xiàng)目，并通過(guò)推廣‘三商法’快速組建消費(fèi)群體與工廠對(duì)接，以消費(fèi)返利模式讓參與者暴富，國(guó)家計(jì)劃在社會(huì)上投放一萬(wàn)億資金，用于有關(guān)東北振興項(xiàng)目的投資開(kāi)發(fā)，該項(xiàng)目通過(guò)‘秘密渠道’籌款，擬于2020年公開(kāi)發(fā)售，周期短回報(bào)極其豐厚?！睘檎T餌，通過(guò)各種渠道直接或者間接在社會(huì)上拉人頭進(jìn)行宣傳從事傳銷活動(dòng)。

　　上述14名被告人先后在黑龍江省尚志市，吉林省德惠市、四平市、梅河口市、遼源市等地設(shè)立窩點(diǎn)招募會(huì)員，進(jìn)一步以“用2年時(shí)間，濃縮60年奮斗歷程，振興東北三省老工業(yè)基地”、推廣“歐萊雅事業(yè)”、“振興老東北工業(yè)基地”、“中國(guó)人際網(wǎng)”、“推廣三商法”、“精準(zhǔn)扶貧項(xiàng)目”等為幌子，以拉人頭加入形成梯級(jí)會(huì)員為手段，對(duì)參與者進(jìn)行宣傳灌輸，讓參與者信以為真后繳納人民幣3260元成為會(huì)員，加入“3260”傳銷組織。

　　該傳銷組織共分五個(gè)等級(jí)，最低等級(jí)為會(huì)員，會(huì)員發(fā)展2個(gè)人以上新會(huì)員成為推廣員，發(fā)展13人以上成為培訓(xùn)員，發(fā)展81人以上成為代理員，發(fā)展491人以上成為代理商，代理商分為九線，一線至九線。

　　自己成為代理商按照發(fā)展人數(shù)，下面代理員每提升一線，自己相應(yīng)升級(jí)一線，直至九線代理商出局。此后不參與該線路的管理和經(jīng)營(yíng)。代理商為該傳銷組織的各自分支的最高領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)管理下線人員。

　　在無(wú)任何經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品的情況下，該傳銷團(tuán)伙以發(fā)展新人加入才會(huì)有直銷獎(jiǎng)勵(lì)、差額獎(jiǎng)、育成獎(jiǎng)、分紅為誘惑，通過(guò)不斷發(fā)展會(huì)員騙取錢財(cái)。由頂級(jí)代理商給不同層級(jí)的人員按月發(fā)放獎(jiǎng)金，所發(fā)獎(jiǎng)金均為連號(hào)人民幣新鈔，謊稱該獎(jiǎng)金為國(guó)庫(kù)下發(fā)，以掩蓋“3260”項(xiàng)目的虛假性。

　　至案發(fā)，該傳銷團(tuán)隊(duì)累計(jì)發(fā)展會(huì)員3610人，共騙取入會(huì)會(huì)員6999220元。馬某姍、石某勝分別是該傳銷團(tuán)隊(duì)的頂級(jí)代理商，獨(dú)立管理傳銷團(tuán)隊(duì)，分別非法獲利1637724元和975012元。其余各被告人均為代理員或培訓(xùn)員級(jí)別，負(fù)責(zé)協(xié)助上級(jí)傳銷人員管理梅河口、遼源等地區(qū)的傳銷窩點(diǎn)。

　　原審法院認(rèn)為，上述14名被告人以“用2年時(shí)間，濃縮60年奮斗歷程，振興東北三省老工業(yè)基地”、推廣“歐萊雅事業(yè)”、“振興老東北工業(yè)基地”、“中國(guó)人際網(wǎng)”、“推廣三商法”、“精準(zhǔn)扶貧項(xiàng)目”為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，嚴(yán)重?cái)_亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序。

　　其中，馬某姍、石某勝系以虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相等手段，通過(guò)組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)騙取參加者錢財(cái)，數(shù)額特別巨大，其行為均構(gòu)成詐騙罪。其余各積極組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)并從中牟利，均構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。

　　2020年9月25日，原審法院依據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，以詐騙罪判處石某勝、馬某姍有期徒刑11年6個(gè)月和11年，并各處罰金5萬(wàn)元；以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處其余各被告人有期徒刑6年到1年2個(gè)月，并處罰金5千元到1千元不等。

　　宣判后，馬某姍、石某勝、蘇某、蘆某、楊某、傅某燕不服，提出上訴。

　　二審法院審查后認(rèn)為，原審判決認(rèn)定事實(shí)部分錯(cuò)誤，本院已經(jīng)予以糾正，原審定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，審判程序合法，但追繳數(shù)額應(yīng)予變更。

　　12月28日，二審法院依照相關(guān)法律的規(guī)定，維持一審對(duì)各被告人的定罪量刑部分。撤銷楊某等10名原審被告人追繳部分，改為分別追繳10名原審被告人違法所得3000元到2600元不等。