2018年，臨清市公安局接到有人利用“中國人際網(wǎng)”在臨清從事傳銷活動(dòng)的重要線索。由于案情復(fù)雜、涉案金額巨大，在省公安廳、聊城市公安局技術(shù)支持下，經(jīng)過綜合分析認(rèn)定“中國人際網(wǎng)”涉嫌非法傳銷。在認(rèn)定為非法傳銷后，臨清市公安局迅速從經(jīng)偵、網(wǎng)安、治安等部門抽調(diào)精干力量組成專案組，制定了嚴(yán)密的偵破方案，嚴(yán)明工作紀(jì)律，全力以赴開展偵破工作。

　　近日，這宗涉及20個(gè)省市，參與人員達(dá)5萬余人、涉案金額2億余元的“9.03特大傳銷案”成功全案全結(jié)。主要犯罪嫌疑人杜某娜、吳某龍、樊某玲等人被依法判刑，1.2億余元非法所得被依法追繳。

　　攻堅(jiān)克難 全面獲取案件證據(jù)

　　2018年3月，在獲取“中國人際網(wǎng)”涉嫌傳銷的有關(guān)信息，臨清市公安局經(jīng)過連續(xù)五個(gè)月的經(jīng)營，成功獲取了該組織的運(yùn)作、晉級(jí)及獎(jiǎng)金模式，為案件定性提供了依據(jù)。

　　經(jīng)查，臨清有多人加入該傳銷組織，他們之間除了用現(xiàn)金交易外，上下線之間的經(jīng)濟(jì)往來還依托銀行轉(zhuǎn)賬。通過對(duì)幾十萬條數(shù)據(jù)資源充分研判，有效整合分類，通過數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)，發(fā)現(xiàn)規(guī)律特征，公安機(jī)關(guān)從資金流動(dòng)的痕跡中發(fā)現(xiàn)和鎖定了嫌疑人。經(jīng)過進(jìn)一步工作發(fā)現(xiàn)該傳銷組織在互聯(lián)網(wǎng)上沒有會(huì)員網(wǎng)站，主要通過微信群進(jìn)行宣傳和發(fā)展會(huì)員，獎(jiǎng)金的發(fā)放也是通過銀行轉(zhuǎn)賬。專案組通過對(duì)微信信息和資金數(shù)據(jù)的分析研判，確定了該傳銷組織的主要人物為吳某龍和樊某玲。同時(shí)，專案組分析認(rèn)為該傳銷組織一定有一個(gè)用來儲(chǔ)存會(huì)員信息和計(jì)算會(huì)員獎(jiǎng)金的軟件，而且這個(gè)軟件一定在傳銷頭號(hào)人物手中掌握，獲取這個(gè)軟件是案件成功偵破的關(guān)鍵。

　　通過對(duì)吳某龍的精準(zhǔn)研判，專案組確定了吳某龍和樊某玲的活動(dòng)范圍在湖南省衡陽市。為迅速破案，贏得戰(zhàn)機(jī)，專案組將抓獲吳某龍和樊某玲作為偵查工作的重點(diǎn)。專案組民警立即奔赴衡陽市，在不掌握兩人具體住址的情況下，經(jīng)過20余天的艱苦工作，專案組民警綜合運(yùn)用傳統(tǒng)偵查方法與現(xiàn)代化的技術(shù)手段，準(zhǔn)確掌握了吳某龍?jiān)诤怅柺兴奶幾≈返木唧w位置和樊某玲的暫住地址。

　　鍥而不舍深挖細(xì)查 大案終究水落石出

　　把握時(shí)機(jī)，抓捕主犯。2018年9月11日專案組發(fā)現(xiàn)吳某龍已于當(dāng)天坐高鐵到達(dá)北京，并購買了9月14日北京到武漢的高鐵票，并獲取了吳某龍有可能在武漢直接去香港的信息，為防止其失去控制，專案組決定在北京至武漢的高鐵上對(duì)吳某龍實(shí)施抓捕。2018年9月14日上午11時(shí)，吳某龍?jiān)诟哞F上被成功抓獲。

　　駐在衡陽的專案組立即對(duì)吳某龍?jiān)诤怅柕淖√庍M(jìn)行搜查，把正在進(jìn)行錄入報(bào)單、管理業(yè)績的工作人員控制，并查獲會(huì)員管理軟件和大量報(bào)單資料。專案組民警又經(jīng)過一天的蹲守成功將樊某玲抓獲。

　　深挖細(xì)查，步步深入。吳某龍落網(wǎng)后，專案組民警利用攻心戰(zhàn)術(shù)，人性化執(zhí)法，以情感人，使吳某龍主動(dòng)交待了一條線索，他還有一個(gè)上級(jí)叫“李紅”，真實(shí)姓名他不清楚，為查實(shí)這條線索，專案組民警通過多方技術(shù)比對(duì)，最終確定杜某娜就是所謂的“李紅”。2018年11月9日，杜某娜在河北省安國市被成功抓獲，至此，案件又一次取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。

　　縝密調(diào)查，查清全案。專案組民警采取各種有效措施和技術(shù)手段，精心繪制了涉案人員組織結(jié)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)圖和資金結(jié)構(gòu)圖，并按照人員結(jié)構(gòu)與資金流向兩條主線，全面開展調(diào)查取證工作。隨著偵查工作的不斷深入，以曲解國家政策、國家領(lǐng)導(dǎo)人講話、視頻等虛構(gòu)經(jīng)營前景的“中國人際網(wǎng)”傳銷團(tuán)隊(duì)內(nèi)幕逐步揭開。

　　經(jīng)查，該組織采用“五級(jí)三階制”的傳銷模式，交納3900元成為會(huì)員，并通過發(fā)展下線逐級(jí)晉階成為推廣員、培訓(xùn)員、代理員、代理商，級(jí)別越高獲得的獎(jiǎng)勵(lì)越多，獎(jiǎng)勵(lì)分為直銷獎(jiǎng)、差額獎(jiǎng)、育成獎(jiǎng)、分紅等獎(jiǎng)項(xiàng)。

　　該組織以“蘭望得薰衣草精植物精華”化妝品為道具，對(duì)內(nèi)作為贈(zèng)品贈(zèng)送給會(huì)員、對(duì)外以宣稱自身為銷售該化妝品的直銷模式掩蓋其傳銷性質(zhì)。該組織依托某軟件會(huì)員管理系統(tǒng)，對(duì)會(huì)員進(jìn)行業(yè)績統(tǒng)計(jì)，作為發(fā)放獎(jiǎng)金和晉級(jí)的依據(jù)。截至案發(fā)，該傳銷組織已發(fā)展下線會(huì)員5萬余名，涉案金額2億余元。

　　不辭辛苦扎實(shí)證據(jù) 夯實(shí)辦成鐵案基礎(chǔ)

　　“9.03特大傳銷案”的成功偵破，與臨清公安人堅(jiān)韌不拔、無私奉獻(xiàn)的敬業(yè)精神密不可分。在偵辦“9.03特大傳銷案”中，專案組幾經(jīng)挫折，但始終盯案不放，抓住線索，一追到底。辦案民警克服水土不服、嚴(yán)寒酷暑等困難，連續(xù)奮戰(zhàn)數(shù)月，輾轉(zhuǎn)輾轉(zhuǎn)北京、河北、上海、廣東、安徽、江蘇等地，十?。ㄊ校?0多個(gè)縣市，調(diào)取數(shù)據(jù)數(shù)萬條，制作筆錄五十余份，行程萬余公里。正是由于這種忘我工作、頑強(qiáng)奮戰(zhàn)的敬業(yè)精神和超出常人的付出，才使該案主要傳銷頭目被順利抓獲，從而及時(shí)將整個(gè)傳銷網(wǎng)絡(luò)徹底摧毀，把這起錯(cuò)綜復(fù)雜、難于查證的特大傳銷案件辦成了證據(jù)扎實(shí)、事實(shí)清楚、程序合法、適用法律正確的鐵案。