12月31日，鹽城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院對外披露一起特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案系列案件的刑事判決書。鷹鑒在該判決書上看到，被告人李某燕因協(xié)助該傳銷團(tuán)伙韓國總部明魯文在中國推廣推銷虛擬數(shù)字貨幣，發(fā)展會員數(shù)十萬人，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，被判處5年以上的有期徒刑。

　　2015年初，洪淳度（韓國籍，另案處理）、明魯文（韓國籍，另案處理）等人在韓國創(chuàng)建了共享幣（英文名：ShareCoin）傳銷組織，并成立了推廣營銷公司、交易所、軟件開發(fā)公司、98商城、浙江蘇迪網(wǎng)絡(luò)科技有限公司等5個子公司。

　　2015年12月10日，共享幣改名為DGC幣。共享幣傳銷組織設(shè)立了共享幣交易平臺，以發(fā)行共享幣虛擬貨幣為名，要求參加者通過上線會員的推薦，繳納100美元至500美元的費(fèi)用獲得加入資格，取得該平臺會員賬號。

　　會員間按照推薦發(fā)展的加入順序組成上下線層級，每一會員下線分為兩條線（即左區(qū)、右區(qū)或稱為大區(qū)、小區(qū)），每條線下可以發(fā)展無限層級。參加者由發(fā)展其的上級會員安置成為該上級會員下一層級會員或該上級會員已發(fā)展下線會員的下層級會員。

　　該交易平臺設(shè)置直推獎、對碰獎、管理獎等三種獎項(xiàng)作為會員的動態(tài)收益，設(shè)置共享幣拆分作為靜態(tài)收益，直接或者間接以發(fā)展人員數(shù)量及繳費(fèi)金額作為返利依據(jù)。

　　共享幣傳銷組織在無任何實(shí)際經(jīng)營活動的情況下，以高額返利為誘餌，通過設(shè)立中國區(qū)總部、舉辦DGC幣啟動大會、組織中國會員參觀韓國總公司等活動，在網(wǎng)絡(luò)上進(jìn)行大力宣傳，以互聯(lián)網(wǎng)為平臺在中國境內(nèi)發(fā)展會員。

　　截至案發(fā)，共享幣傳銷組織共有中國境內(nèi)會員556418人，收取中國區(qū)會員費(fèi)用12.89億余元。

　　2015年7月至2016年12月，李某燕在共享幣傳銷組織韓國總部工作，協(xié)助韓國總部明魯文在中國推廣共享幣。李某燕參與翻譯共享幣的宣傳推廣資料，并轉(zhuǎn)發(fā)給共享幣中國區(qū)領(lǐng)導(dǎo)人邊策、團(tuán)隊(duì)長周曉林等人；協(xié)助明魯文等人與共享幣中國區(qū)總部及各團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，商談推廣提成等；以共享幣全球營銷中心工作人員的身份參加DGC幣中國區(qū)啟動大會；計(jì)算共享幣中國區(qū)各團(tuán)隊(duì)市場的推廣提成；幫助中國區(qū)會員解決賬號登錄、獎金出錯等平臺問題；受共享幣傳銷組織韓國總部指派處理周曉林因涉嫌DGC幣傳銷犯罪被公安機(jī)關(guān)查處相關(guān)事宜。

　　期間，李某燕使用其名下的工商銀行卡幫助該傳銷組織走賬，收到傳銷組織資金合計(jì)1978875.4元，并將部分資金轉(zhuǎn)賬給他人。

　　2018年3月7日，李某燕的護(hù)照被中國駐韓國大使館依法宣布作廢。2020年7月20日，李某燕被韓國警方遣返回國，后根據(jù)疾控中心安排接受集中隔離醫(yī)學(xué)觀察。8月5日，公安機(jī)關(guān)對其執(zhí)行逮捕。

　　法院審理后認(rèn)為，李某燕協(xié)助該傳銷組織在中國境內(nèi)推廣共享幣，在該組織中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)作用，其行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，情節(jié)嚴(yán)重。公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)和罪名成立。

　　為打擊刑事犯罪，保護(hù)社會主義市場經(jīng)濟(jì)秩序不受非法侵犯，12月11日，法院根據(jù)被告人的犯罪事實(shí)，犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對社會的危害程度，依照法律規(guī)定，判處李某燕有期徒刑5年6個月，并處罰金60萬元，涉案贓款予以沒收，上繳國庫。