今年5月初和6月初，湖南炎帝生物工程有限公司（以下簡稱炎帝生物公司）前法人、董事長王永良被羈押一年多后，昆明市東川區(qū)法院兩次開庭審理該案。8月20日，媒體從王永良方獲悉，該案將于今天（9月8日）第三次開庭。

　　案件時間線

　　2023年2月10日，王永良成為炎帝生物公司法人、同時出任炎帝生物公司董事長。

　　2023年8月19日，昆明市東川區(qū)公安局網(wǎng)安部門在巡查中發(fā)現(xiàn)轄區(qū)網(wǎng)民羅天惠等人宣稱代理快樂國際化妝品并拉人員加入可以獲得分享獎、組織獎、伯樂獎及復消獎。

　　2023年8月22日，昆明市東川區(qū)公安局憑借羅天慧的證言受案并立案，同日取得昆明市公安局出具的《指定管轄決定書》。

　　2023年10月，昆明市東川區(qū)公安啟動五省聯(lián)動，奔赴遼寧、湖南、河北、黑龍江等多地，抓捕涉案人員。

　　2023年11月9日，昆明市東川區(qū)公安局經(jīng)偵大隊向株洲市公安局經(jīng)偵支隊發(fā)出辦案協(xié)作申請，請求協(xié)助抓捕炎帝生物公司涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷犯罪人員。株洲市公安局以其執(zhí)法行為違反公安部及湖南省公安廳相關(guān)辦案協(xié)作規(guī)定為由，未批準東川區(qū)公安局經(jīng)偵大隊的申請，并要求其按程序向昆明市公安局和湖南省公安廳經(jīng)偵總隊呈報批準。在此情況下，昆明市東川區(qū)警方派出幾十名辦案人員，對王永良、池霞、衣偉奇等人采取強制措施，凍結(jié)炎帝生物公司、王永良及近親屬3000萬銀行存款資金，并試圖將炎帝生物公司其他相關(guān)人員從炎帝生物公司總部帶至昆明市東川區(qū)審訊。

　　2023年12月9日，王永良拘留期滿，東川區(qū)警方將王永良等人從看守所帶至指定居所監(jiān)視居住長達9個月。

　　2024年5月7日，王永良、池霞、衣偉奇等18人以涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪被昆明市東川區(qū)公安局移送至昆明市東川區(qū)人民檢察院起訴。

　　2024年8月7日，昆明市東川區(qū)檢察院向昆明市東川區(qū)法院提起公訴。

　　檢方的指控

　　據(jù)媒體報道，昆明市東川區(qū)檢察院指控王永良為謀取非法利益，設(shè)計傳銷規(guī)則和要求，在2018年與再者網(wǎng)絡(luò)科技（大連）有限公司簽訂軟件開發(fā)合同，由幫其開發(fā)網(wǎng)絡(luò)商城“快樂國際”App（公司法人劉超目前取保候?qū)彛?，并在擔任北京?a href="http://www.seai.net.cn/" target="_blank">直銷公司副董事長、炎帝生物公司董事長期間，先后找到被告人池霞、衣偉奇等人組建“快樂國際”運營團隊，先后以上述兩家公司名義，以“快樂國際”App為平臺，從事傳銷活動。

　　東川區(qū)檢方指控，在該平臺，消費者繳納780元或7800元入會費即可獲得對應(yīng)等級的會員身份，按照會員發(fā)展下線人數(shù)所繳納和重復消費的費用，可獲得一定比例的推薦獎、復消獎、花紅獎等六種獎勵，吸引會員在北京、云南等地拉人頭發(fā)展下線會員獲利。經(jīng)鑒定：“快樂國際”平臺發(fā)展人員1334211人，非法獲利約2.1億元。

　　東川區(qū)檢方由此認定，王永良等人以推銷商品等經(jīng)營活動為名，要求參與者繳納入會費獲得加入資格，按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，情節(jié)嚴重，已觸犯《刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，應(yīng)當以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪追究其刑事責任。

　　　九大爭議待解

　　對于昆明市東川區(qū)公安局、檢察院的指控，王永良方及辯護律師給予了質(zhì)疑與反駁?？剞q雙方在庭審中針對以下九大辯護焦點進行了激烈交鋒。

　　一、昆明市東川區(qū)警方是否具備案件管轄權(quán)

　　在庭審中，昆明市東川區(qū)檢方出示的案件材料顯示，昆明市東川區(qū)公安局在2023年8月22日對該案進行受案并立案，受案登記表寫明“屬本單位管轄的刑事案件，建議及時立案偵查”，且當日取得昆明市公安局出具的《指定管轄決定書》。東川區(qū)檢方由此認定，東川區(qū)公安局立案偵查并獲昆明市公安局指定管轄，程序合法。

　　王永良辯護律師則認為，指定管轄的前提是“管轄不明或有爭議”。昆明市東川區(qū)公安局立案登記表寫明“屬本單位管轄的刑事案件，建議及時立案偵查”，等于確認了自己具有管轄權(quán)，同一天昆明市公安局出具的《指定管轄決定書》又表明昆明市東川區(qū)公安局沒有管轄權(quán)。

　　據(jù)《中國政法大學疑難案件專家法律論證中心》的披露：對于兩份書證的自相矛盾，昆明市東川區(qū)辦案民警的答復是：申請《指定管轄決定書》是昆明市東川區(qū)公安辦案的習慣，也是應(yīng)檢察機關(guān)的要求。

　　二、昆明市東川區(qū)警方立案時是否掌握了充分的證據(jù)

　　2024年9月19日，一自媒體發(fā)布了有王永良簽名、落款時間為2024年9月11日的《一封民營企業(yè)家的求助信》。王永良在此信件對昆明市東川區(qū)警方的辦案提出質(zhì)疑：1.東川區(qū)公安局憑借后續(xù)再未出現(xiàn)過的網(wǎng)絡(luò)用戶羅天慧的“證詞”即認定犯罪事實；2.昆明市東川區(qū)警方受案時，沒有任何受案審查材料或證據(jù)；3.至今沒有任何消費者向昆明市市場監(jiān)督管理局有過投訴或報案。

　　王永良辯護律師也在第一次庭審時指出，昆明市東川區(qū)公安局在未獲得任何證據(jù)的情況下就進行了立案。

　　據(jù)《中國政法大學疑難案件專家法律論證中心》的披露，針對辯護人的疑問，第二次庭審時，審判庭通知了三名辦案警員出庭，三位出庭警員以“涉及國家秘密”為由，拒絕提供立案時的相關(guān)證據(jù)。

　　三、關(guān)于企業(yè)銷售的產(chǎn)品是否存在價格虛高的問題

　　為證明涉案產(chǎn)品價格虛高，昆明市東川區(qū)公安局委托東川區(qū)價格認證中心對炎帝生物公司銷售的產(chǎn)品進行價格鑒定，并作出《價格認定結(jié)論書》。第一次庭審時，昆明市東川區(qū)檢察院出示該結(jié)論書以論證21款產(chǎn)品價格虛高,指控“產(chǎn)品僅為道具”的觀點。

　　王永良辯護律師則指出，東川區(qū)檢方出示的《價格認定結(jié)論書》既沒有認定依據(jù)，也沒有認定過程，某些產(chǎn)品認定的價格甚至還低于成本價。

　　當審判長詢問《價格認定結(jié)論書》的依據(jù)和邏輯時，東川區(qū)檢方未能作出解釋。合議庭在庭前會議結(jié)束后，向東川區(qū)價格認定中心調(diào)取價格認定過程中的所有資料、卷宗，時間過去兩個月，東川區(qū)價格認證中心仍未向法庭提交。東川區(qū)價格認證中心相關(guān)人員在法庭上表示：“辦案人員告訴我不用交給法庭，寫一份情況說明就行?！?/span>

　　辯護律師則向法庭提交了淘寶、京東平臺同款商品的銷售頁面截圖，證明在第三方電商平臺同款產(chǎn)品的價格更高，且銷量可觀，由此證明炎帝生物公司的產(chǎn)品售價合理。

　　四、涉案金額的認定問題

　　第一次庭審時，多名被告的辯護律師提出各被告人涉案金額所依據(jù)的《司法會計鑒定意見書》不符合鑒定規(guī)范且計算方式嚴重錯誤。指出鑒定人員將會員往平臺充值的約1.1億元和會員在平臺上消費的約1.1億元疊加計算，得出涉案金額2億元，明顯虛增涉案金額。

　　第二次庭審時，法庭通知昆明旭坤會計師事務(wù)所鑒定人員出庭。但鑒定人員對鑒定方法、計算邏輯等質(zhì)疑均未作任何解釋。

　　五、兩地執(zhí)法部門對此案截然不同的態(tài)度

　　據(jù)多家媒體披露，2023年11月9日，昆明市東川區(qū)公安局經(jīng)偵大隊向炎帝生物公司總部所在地的株洲市公安局經(jīng)偵支隊發(fā)出辦案協(xié)作申請，請求協(xié)助抓捕炎帝生物公司涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷犯罪人員。株洲市公安局以其執(zhí)法行為違反公安部及湖南省公安廳相關(guān)辦案協(xié)作規(guī)定為由，未批準東川區(qū)公安局經(jīng)偵大隊的申請，并要求其按程序向昆明市公安局和湖南省公安廳經(jīng)偵總隊呈報批準。

　　株洲市天元區(qū)一知情人士向媒體透露，該案發(fā)生后，株洲市委政法委牽頭，聯(lián)合株洲市公安局、株洲市市場監(jiān)管局、天元區(qū)政府成立專班。株洲市市場監(jiān)管局對炎帝生物公司進行調(diào)查后，作出明確行政認定：未發(fā)現(xiàn)炎帝生物公司存在違法行為。專班成員則多次赴昆明市東川區(qū)溝通，截至目前，已往返九次。

　　昆明市東川區(qū)檢方強調(diào)此案證據(jù)鏈完整，旨在維護市場秩序，打擊傳銷犯罪。

　　　六、對于資金凍結(jié)的質(zhì)疑

　　對于王永良及辯護律師提出的辦案警方迅速凍結(jié)快樂國際平臺、王永良及近親人員賬戶錢款3000余萬元的質(zhì)疑，昆明市東川區(qū)檢方認為，凍結(jié)資產(chǎn)是為防止資金外流。

　　　七、對涉案人員采取監(jiān)視居住措施的合法性爭議

　　王永良辯護律師在庭審時出示了東川區(qū)公安局在同一天出具的《釋放通知書》、《釋放證明書》、《監(jiān)視決定書》，并指出，在王永良拘留期滿后，東川區(qū)公安局一邊出示《釋放通知書》，一邊拿出《監(jiān)視決定書》，將王永良等被告人從看守所帶至指定居所監(jiān)視居住，變相羈押多名被告人長達9個月。

　　　八、是否符合直銷企業(yè)涉?zhèn)靼讣膫赊k要求

　　因王永良當時系炎帝生物公司法人、董事長，涉案產(chǎn)品為炎帝生物公司產(chǎn)品，而炎帝生物公司于2011年10月10日獲得商務(wù)部頒發(fā)的直銷經(jīng)營許可證，屬于獲牌直銷企業(yè)。

　　為有效解決網(wǎng)絡(luò)傳銷案件偵辦中存在的亂作為和選擇執(zhí)法、隨意執(zhí)法、粗暴執(zhí)法等突出問題，切實提升公安機關(guān)經(jīng)偵部門執(zhí)法水平和執(zhí)法公信力，2020年6月12日，公安部經(jīng)濟犯罪偵查局印發(fā)《關(guān)于進一步規(guī)范網(wǎng)絡(luò)傳銷案件偵辦工作有關(guān)事項的通知》（公經(jīng)偵〔2020〕360號）。

　　該通知對直銷企業(yè)涉?zhèn)靼讣膫赊k提出了四點要求：

　　1.對于直銷企業(yè)或其主要負責人涉嫌傳銷違法行為，原則上應(yīng)商行政監(jiān)管部門先行調(diào)查處理。

　　2.對于直銷企業(yè)涉嫌傳銷案件，應(yīng)當由省級公安機關(guān)經(jīng)偵部門審核把關(guān)，并報部經(jīng)偵局備案，由設(shè)區(qū)的市一級以上公安機關(guān)經(jīng)偵部門管轄。原則上，總部、分支機構(gòu)所在地公安機關(guān)經(jīng)偵部門應(yīng)當分別對本地犯罪事實立案偵查；分支機構(gòu)所在地公安機關(guān)經(jīng)偵部門擬對總部犯罪事實立案偵查的，應(yīng)當由分支機構(gòu)所在地省級公安機關(guān)經(jīng)偵部門牽頭，與總部所在地公安機關(guān)經(jīng)偵部門協(xié)商一致。

　　3.對于直銷企業(yè)涉嫌傳銷案件，分支機構(gòu)所在地公安機關(guān)經(jīng)偵部門擬對企業(yè)總部、主要經(jīng)營場所進行查處，對企業(yè)主要負責人采取強制措施，凍結(jié)企業(yè)主要資金賬戶時，應(yīng)當提前通報企業(yè)總部所在地公安機關(guān)經(jīng)偵部門。法律文書和手續(xù)完備的，協(xié)作地應(yīng)當及時無條件予以配合。

　　4.省級公安機關(guān)經(jīng)偵部門要進一步強化傳銷案件管理執(zhí)法監(jiān)督的主體責任……對于涉及直銷企業(yè)案件，要全程介入，嚴格按規(guī)定進行通報、報備和請示報告，并牽頭負責與外省市公安機關(guān)經(jīng)偵部門的協(xié)商和辦案協(xié)作。

　　據(jù)《中國政法大學疑難案件專家法律論證中心》對案件庭審的披露:庭審時，昆明市東川區(qū)經(jīng)偵大隊大隊長表示東川區(qū)警方未就本案通報公安部。

　　第二次開庭時，法庭通知東川區(qū)經(jīng)偵大隊大隊長、案件主辦警察及東川區(qū)網(wǎng)安大隊負責人出庭。東川區(qū)經(jīng)偵大隊大隊長承認到過炎帝生物公司廠區(qū)，看到售賣商品的包裝都有炎帝生物公司標志，涉案人員也在炎帝生物公司，知曉王永良是炎帝生物公司法人、董事長。東川區(qū)經(jīng)偵大隊大隊長解釋稱，因聽炎帝生物公司一工作人員說王永良及快樂國際的行為與炎帝生物公司無關(guān)，便認為不需通報公安部，但無法說出該工作人員是誰。

　　出庭的另外兩位警官對未向公安部通報一事未作任何解釋。

　　九、是否是以銷售為導向的涉?zhèn)靼讣?/span>

　　為解決公安機關(guān)、人民檢察院、人民法院在辦理組織、領(lǐng)導傳銷活動刑事案件中遇到的問題，依法懲治組織、領(lǐng)導傳銷活動犯罪，2013年11月14日，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部印發(fā)了《關(guān)于辦理組織領(lǐng)導傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》，該意見第五條提出：以銷售商品為目的、以銷售業(yè)績?yōu)橛嫵暌罁?jù)的單純的“團隊計酬”式傳銷活動，不作為犯罪處理。形式上采取“團隊計酬”方式，但實質(zhì)上屬于“以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)”的傳銷活動，應(yīng)當依照刑法第二百二十四條之一的規(guī)定，以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪定罪處罰。

　　對于王永良等人的行為是以“銷售商品為目的、以銷售業(yè)績?yōu)橛嫵暌罁?jù)的單純的‘團隊計酬’式傳銷活動”，還是“‘以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)’的傳銷活動”，東川區(qū)警方、檢方以及辯方均提出了各自的觀點與證據(jù)。

　　昆明市東川區(qū)認為，王永良等人的行為是以推銷商品等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納入會費的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，情節(jié)嚴重，已觸犯《刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，應(yīng)當以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪追究其刑事責任。

　　面對昆明市東川區(qū)檢方的指控，王永良及辯護律師則表示涉案行為是以銷售商品為目的、以銷售業(yè)績?yōu)橛嫵暌罁?jù)的單純“團隊計酬”行為。為證明炎帝生物公司銷售商品和產(chǎn)品交易的真實性，王永良的辯護律師向法庭提交了60余萬單的快遞發(fā)貨數(shù)據(jù)。這些訂單記錄顯示，公司每天平均發(fā)送快遞約600單。

　　辯護律師還從案卷內(nèi)的訂單中隨機挑選了50個數(shù)據(jù)，在快遞發(fā)貨數(shù)據(jù)中均能查詢到，進而證明消費者購買的所有訂單都已發(fā)貨，所有產(chǎn)品都送達消費者手中。

　　本質(zhì)視點在厘清相關(guān)問題中，發(fā)現(xiàn)案件真正的核心焦點在于“快樂國際”App平臺是否與炎帝生物公司相關(guān)，這可能才是決定案件未來走向的核心要素。

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