近日，湖南省岳陽市公安局將一個以買賣虛擬幣為幌子，專門為境外網(wǎng)賭、電詐、色情直播團伙洗錢的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈連根拔起。該團伙涉案金額近1.7億人民幣。

　　“各組注意，目標已全部到位，立即行動！”7月18日清晨7時整，隨著指揮員一聲令下，岳陽公安70余名專案組民警，在全市10余處抓捕點同時出擊，將這個以買賣虛擬幣為幌子，專門為境外網(wǎng)賭、電詐、色情直播團伙，洗錢的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈連根拔起。

　　“嫌疑人反偵查意識極強，取款時間集中在凌晨2點到5點，且每次更換3至5臺ATM機。”據(jù)悉，該團伙通過境外加密聊天軟件“紙飛機”，發(fā)布“高價收幣”廣告，以每枚USDT高于市價0.8元的價格，吸引“卡農(nóng)”提供銀行卡。短短半年內(nèi)，銀行流水高達1.7億元，橫跨20多個省市。

　　在行動現(xiàn)場，民警共查獲并扣押嫌疑人隨身攜帶銀行卡52張、手機15部，平板電腦1臺、點鈔機3臺，以及大量寫有“U盾密碼”“網(wǎng)銀限額”的便簽。

　　經(jīng)審訊，該團伙自2024年7月起，以“區(qū)塊鏈OTC商家”身份為掩護，搭建四級洗錢通道，第一級由境外金主將電詐、網(wǎng)賭等贓款，打入境內(nèi)“人頭賬戶”；第二級通過“跑分車隊”，拆分轉(zhuǎn)賬至二級卡；第三級由“車手”凌晨取現(xiàn)后，當場交由第四級“背包客”存入地下錢莊，最終換成“U幣”回流境外。

　　半年間，該通道累計洗錢1.7億元，團伙非法獲利100余萬元。目前，該案已抓獲15名犯罪嫌疑人，并全部依法采取刑事強制措施。案件正在進一步深挖擴線。

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