近日，湖南省岳陽(yáng)市公安局將一個(gè)以買賣虛擬幣為幌子，專門為境外網(wǎng)賭、電詐、色情直播團(tuán)伙洗錢的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈連根拔起。該團(tuán)伙涉案金額近1.7億人民幣。

　　“各組注意，目標(biāo)已全部到位，立即行動(dòng)！”7月18日清晨7時(shí)整，隨著指揮員一聲令下，岳陽(yáng)公安70余名專案組民警，在全市10余處抓捕點(diǎn)同時(shí)出擊，將這個(gè)以買賣虛擬幣為幌子，專門為境外網(wǎng)賭、電詐、色情直播團(tuán)伙，洗錢的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈連根拔起。

　　“嫌疑人反偵查意識(shí)極強(qiáng)，取款時(shí)間集中在凌晨2點(diǎn)到5點(diǎn)，且每次更換3至5臺(tái)ATM機(jī)。”據(jù)悉，該團(tuán)伙通過(guò)境外加密聊天軟件“紙飛機(jī)”，發(fā)布“高價(jià)收幣”廣告，以每枚USDT高于市價(jià)0.8元的價(jià)格，吸引“卡農(nóng)”提供銀行卡。短短半年內(nèi)，銀行流水高達(dá)1.7億元，橫跨20多個(gè)省市。

　　在行動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)，民警共查獲并扣押嫌疑人隨身攜帶銀行卡52張、手機(jī)15部，平板電腦1臺(tái)、點(diǎn)鈔機(jī)3臺(tái)，以及大量寫有“U盾密碼”“網(wǎng)銀限額”的便簽。

　　經(jīng)審訊，該團(tuán)伙自2024年7月起，以“區(qū)塊鏈OTC商家”身份為掩護(hù)，搭建四級(jí)洗錢通道，第一級(jí)由境外金主將電詐、網(wǎng)賭等贓款，打入境內(nèi)“人頭賬戶”；第二級(jí)通過(guò)“跑分車隊(duì)”，拆分轉(zhuǎn)賬至二級(jí)卡；第三級(jí)由“車手”凌晨取現(xiàn)后，當(dāng)場(chǎng)交由第四級(jí)“背包客”存入地下錢莊，最終換成“U幣”回流境外。

　　半年間，該通道累計(jì)洗錢1.7億元，團(tuán)伙非法獲利100余萬(wàn)元。目前，該案已抓獲15名犯罪嫌疑人，并全部依法采取刑事強(qiáng)制措施。案件正在進(jìn)一步深挖擴(kuò)線。

　　【特別聲明：部分文字及圖片來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)，僅供學(xué)習(xí)和交流使用，不具有任何商業(yè)用途，其目的在于傳遞更多的信息，并不代表本平臺(tái)贊同其觀點(diǎn)。版權(quán)歸原作者所有，如涉版權(quán)或來(lái)源標(biāo)注有誤，請(qǐng)及時(shí)和我們?nèi)〉寐?lián)系，我們將迅速處理，謝謝!】