一、前言很多企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)人員搭建營(yíng)銷(xiāo)體系時(shí)，常會(huì)采用多級(jí)代理、返利等商業(yè)模式，設(shè)置一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)代理商及對(duì)應(yīng)權(quán)限。代理商既要開(kāi)展銷(xiāo)售或提供服務(wù)，也可發(fā)展下線，并基于下線投入獲取收益。但層級(jí)增多后，營(yíng)銷(xiāo)人員就容易擔(dān)憂(yōu)觸碰傳銷(xiāo)違法紅線。本文旨在幫助普通從業(yè)者厘清傳銷(xiāo)邊界，助力搭建合法合規(guī)的營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)。二、傳銷(xiāo)、直銷(xiāo)與普通銷(xiāo)售的核心區(qū)別

　　傳銷(xiāo)

　　核心特征

　　其盈利模式并非依賴(lài)于銷(xiāo)售商品或提供服務(wù)所產(chǎn)生的合理利潤(rùn)，而是通過(guò)“拉人頭”的方式，要求參與者繳納高額“入門(mén)費(fèi)”或認(rèn)購(gòu)名不副實(shí)的商品來(lái)獲取資格，并以發(fā)展下線人員的數(shù)量作為計(jì)酬或返利的主要依據(jù)。在這種模式下，商品或服務(wù)往往只是一個(gè)幌子或道具，整個(gè)體系的資金流轉(zhuǎn)來(lái)自于后來(lái)者的投入，形成“金字塔”式的資金盤(pán)，一旦后續(xù)資金鏈斷裂，整個(gè)體系便會(huì)崩盤(pán)。

　　直銷(xiāo)

　　核心特征

　　直銷(xiāo)是經(jīng)國(guó)家商務(wù)部門(mén)依法批準(zhǔn)的、合法的無(wú)店鋪銷(xiāo)售模式。對(duì)類(lèi)似此類(lèi)公司，實(shí)務(wù)中不要看他們公司行為。就看是否國(guó)家批準(zhǔn)了，批準(zhǔn)就是直銷(xiāo)。

　　普通銷(xiāo)售

　　核心特征

　　這是最傳統(tǒng)的商品流通方式，其利潤(rùn)來(lái)源于商品在流通過(guò)程中各個(gè)環(huán)節(jié)的合理加價(jià)，模式清晰，法律關(guān)系明確。

　　三、法律之網(wǎng)：規(guī)制傳銷(xiāo)的主要法律依據(jù)

　　《禁止傳銷(xiāo)條例》 (2005年國(guó)務(wù)院頒布)

　　這是規(guī)制傳銷(xiāo)活動(dòng)最主要的行政法規(guī)，明確界定了傳銷(xiāo)行為的三種類(lèi)型（拉人頭、收取入門(mén)費(fèi)、團(tuán)隊(duì)計(jì)酬），并規(guī)定了相應(yīng)的行政處罰措施。

　　《刑法修正案（七）》 (2009年)

　　首次將“組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪”納入《刑法》，將情節(jié)嚴(yán)重的傳銷(xiāo)行為從行政違法上升到刑事犯罪層面，極大地增強(qiáng)了法律的威懾力。

　　《關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》 (2013年兩高一部發(fā)布)

　　該司法解釋對(duì)“組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪”的構(gòu)成要件、定罪量刑標(biāo)準(zhǔn)（如“30人以上”且“層級(jí)在三級(jí)以上”）、“騙取財(cái)物”的認(rèn)定、“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”的區(qū)分等關(guān)鍵問(wèn)題做出了詳細(xì)規(guī)定，是司法實(shí)踐中的重要指導(dǎo)文件。

　　四、法網(wǎng)恢恢：傳銷(xiāo)活動(dòng)的法律追責(zé)

　　行政責(zé)任：

　　依據(jù)《禁止傳銷(xiāo)條例》，由市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)負(fù)責(zé)查處。對(duì)于組織者和骨干分子，可處以沒(méi)收非法財(cái)物、沒(méi)收違法所得、罰款（50萬(wàn)至200萬(wàn)元）等處罰。

　　刑事責(zé)任：

　　依據(jù)《刑法》第二百二十四條之一，構(gòu)成“組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪”的，將面臨刑事處罰。該罪名僅懲罰處于傳銷(xiāo)體系中發(fā)起、策劃、操縱、管理、協(xié)調(diào)等關(guān)鍵位置的組織者和領(lǐng)導(dǎo)者。

　　立案標(biāo)準(zhǔn)

　　根據(jù)2013年的司法解釋?zhuān)ǔＲ髠麂N(xiāo)組織層級(jí)在三級(jí)以上，且發(fā)展人員累計(jì)達(dá)三十人以上，即可對(duì)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者追究刑事責(zé)任。

　　刑罰

　　處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

　　五、類(lèi)型之辨：正常營(yíng)銷(xiāo)、經(jīng)營(yíng)性傳銷(xiāo)與詐騙性傳銷(xiāo)

　　六、核心爭(zhēng)議點(diǎn)深度剖析

　　在司法實(shí)踐中，對(duì)傳銷(xiāo)行為的認(rèn)定存在一些爭(zhēng)議焦點(diǎn)，以下結(jié)合法律規(guī)定進(jìn)行解析。

　　（一）“入門(mén)費(fèi)”的認(rèn)定：保證金、預(yù)充值算不算？

　　法律核心

　　《禁止傳銷(xiāo)條例》明確規(guī)定，組織者通過(guò)要求被發(fā)展人員“交納費(fèi)用或者以認(rèn)購(gòu)商品等方式變相交納費(fèi)用”，以取得加入或者發(fā)展其他人員加入的資格，屬于傳銷(xiāo)行為。

　　爭(zhēng)議解析

　　法律認(rèn)定的關(guān)鍵是實(shí)質(zhì)是什么。所謂的“保證金和預(yù)充值“可能都是同一個(gè)名稱(chēng)。但不同公司背后處理是不一樣的。保證金是專(zhuān)款專(zhuān)用，而是會(huì)被挪作他用。預(yù)充值是否后期存在抵扣和開(kāi)票都是具體分析。

　　（二）“騙取財(cái)物”的認(rèn)定：是結(jié)果還是行為？

　　法律核心

　　“組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪”在罪狀描述中包含“騙取財(cái)物”的表述。

　　爭(zhēng)議解析

　　對(duì)于此處的“騙取財(cái)物”，司法解釋?zhuān)?013年《意見(jiàn)》）給出了明確指引。它強(qiáng)調(diào)，判斷是否“騙取財(cái)物”，不以參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員的主觀認(rèn)知為標(biāo)準(zhǔn)。只要傳銷(xiāo)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者實(shí)施了組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)的行為，利用傳銷(xiāo)模式的欺騙性，誘使他人支付財(cái)物加入，就應(yīng)認(rèn)定為“騙取財(cái)物”。這里的“騙取”是內(nèi)嵌于傳銷(xiāo)活動(dòng)本身的系統(tǒng)性欺騙行為，不要求證明組織者對(duì)每一個(gè)參與者都實(shí)施了具體的、獨(dú)立的欺騙行為，也不以客觀上已經(jīng)騙取到財(cái)物為絕對(duì)前提。重點(diǎn)在于懲罰組織、領(lǐng)導(dǎo)這種具有欺騙性質(zhì)的非法集資模式的行為本身。

　　（三）“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”的認(rèn)定：合法激勵(lì)與傳銷(xiāo)犯罪的界限

　　團(tuán)隊(duì)計(jì)酬本是一種商品銷(xiāo)售后的利潤(rùn)分配方式，在所售商品具有流通使用價(jià)值的前提下，營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)通過(guò)銷(xiāo)售商品獲得利潤(rùn)，并將所獲利潤(rùn)在團(tuán)隊(duì)成員之間進(jìn)行分配，無(wú)論分配的比例如何，只要是在正常的利潤(rùn)限度之內(nèi)，都是正常的市場(chǎng)行為，這和很多商品生產(chǎn)企業(yè)的銷(xiāo)售模式?jīng)]有本質(zhì)的不同。依據(jù)團(tuán)隊(duì)計(jì)酬的概念來(lái)說(shuō)，其誕生之初就是為了更好地銷(xiāo)售商品，但必須是銷(xiāo)售真實(shí)的商品。在此意義上，“單純的”可以理解為“真正的”，換言之使用該模式的企業(yè)只要是在賣(mài)“真正的”商品，也就是單純的團(tuán)隊(duì)計(jì)酬。然而如果以團(tuán)隊(duì)計(jì)酬模式運(yùn)營(yíng)的組織是以騙取他人財(cái)物為目的，而并非以正常售賣(mài)商品為真實(shí)目的，實(shí)際上以“人頭費(fèi)”“入門(mén)費(fèi)”或者變相以“人頭費(fèi)”“入門(mén)費(fèi)”為計(jì)酬的主要依據(jù)，大力宣傳其盈利模式而非商品性質(zhì)，則很大概率被認(rèn)定傳銷(xiāo)。

　　七、總結(jié)

　　本文僅為拋磚引玉，對(duì)傳銷(xiāo)做基礎(chǔ)普及。實(shí)務(wù)中，各類(lèi)新型商業(yè)模式可能帶有傳銷(xiāo)色彩，雖符合部分特征卻玩法各異，具體是否構(gòu)成傳銷(xiāo)仍需具體分析。但核心可總結(jié)為：若模式中最底層參與者無(wú)法通過(guò)產(chǎn)品或服務(wù)本身獲利，必須依賴(lài)?yán)虏拍艹掷m(xù)參與，該模式大概率存在問(wèn)題。

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