興義:跨國(guó)傳銷案“女頭目”受審 涉案100多萬(wàn)下轄30多人
互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代,傳銷組織也紛紛“改槍換炮”成了新型網(wǎng)絡(luò)傳銷,其隱蔽性更強(qiáng)。興義一女子發(fā)展親朋好友投資虛擬貨幣,畢生積蓄轉(zhuǎn)入跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺(tái)后損失無(wú)從追回。因涉嫌構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪,該女子日前在興義市法院受審。
據(jù)悉,一次偶然的機(jī)會(huì),華某英接觸到國(guó)外宣稱投資理財(cái)收益高、穩(wěn)賺不賠,且發(fā)展會(huì)員還能獲取高額返利的非法虛擬貨幣平臺(tái),無(wú)業(yè)的華某英意識(shí)到,這是一個(gè)發(fā)財(cái)?shù)臋C(jī)會(huì)。于是華某英加入馬來(lái)西亞某平合投資MBI項(xiàng)目。通過(guò)組織聚會(huì)、建微信群等方式,向身邊親屬、朋友宣傳推廣該平臺(tái),相應(yīng)會(huì)員又通過(guò)同樣方式介紹、發(fā)展更多新會(huì)員加入,許多親朋好友錯(cuò)把陷阱當(dāng)餡餅,紛紛出資購(gòu)買該虛擬貨幣進(jìn)行投資。
案件涉及的“注冊(cè)點(diǎn)”(易物點(diǎn))是一種虛擬數(shù)字,劃分為1星到8星不同的級(jí)別,用美金來(lái)注冊(cè)數(shù)字。被告人講述“購(gòu)買易物點(diǎn),在全國(guó)各地甚至其他國(guó)家線上線下都可用于衣食住行消費(fèi),也可以賣出。在興義通過(guò)微信群來(lái)操作,會(huì)員不低于1000人,且大家都在同一城市碰面時(shí)也會(huì)交叉交流”。通過(guò)上線發(fā)展下線貪圖“拉人頭”返點(diǎn),下線又不斷拉人下水,像滾雪球一樣,受害人越滾越多。受害的家庭低則損失幾萬(wàn)元,高則上百萬(wàn)元,由于該平臺(tái)遠(yuǎn)在海外,不少受害人將畢生積蓄轉(zhuǎn)入跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺(tái),損失無(wú)從追回。
公訴機(jī)關(guān)指控,被告人華某英以非法牟利為目的,以投資理財(cái)獲取高昂回報(bào)為名,組織、領(lǐng)導(dǎo)以繳納費(fèi)用購(gòu)買虛擬“注冊(cè)點(diǎn)”貨幣的方式以獲得加入投資理財(cái)平臺(tái)資格,直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量及繳費(fèi)金額作為計(jì)酬或返利依據(jù),引誘參加者繼續(xù)發(fā)展下線,騙取財(cái)物,嚴(yán)重?cái)_亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序,其行為已觸犯我國(guó)《刑法》有關(guān)規(guī)定,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。
目前,該案還在進(jìn)一步審理中,興義市法院將擇期宣判。