華林傳銷案發(fā),嫌疑人提現(xiàn)1000萬(wàn)讓朋友藏匿!輾轉(zhuǎn)住宅、車庫(kù),結(jié)果……
試想一下,如果你從事傳銷活動(dòng)并非法獲利數(shù)千萬(wàn),當(dāng)?shù)弥约旱摹敖M織”將要被打掉并且自己將面臨法律的制裁時(shí),你將如何處理那些違法所得?
A、自首,主動(dòng)上繳
B、找朋友幫忙,想辦法藏起來(lái)
近日,山東省淄博市張店區(qū)人民法院公布一則一審刑事判決書(shū),就與選項(xiàng)B有關(guān)。從事華林傳銷活動(dòng)的姜某(已判刑)是其母邢某(已判刑)的下線,因害怕參與傳銷活動(dòng)的犯罪所得被查獲,便安排沒(méi)有從事傳銷活動(dòng)的孫某波、林某海轉(zhuǎn)移、藏匿現(xiàn)金1千余萬(wàn)。
然后,就這樣“坑”了兩位“朋友”。淄博市張店區(qū)人民法院一審判決孫某波、林某海犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪,判處有期徒刑三年,緩刑三年,并處罰金人民幣10000元。
母子二人非法獲利超7千萬(wàn)
2020年11月,山東省淄博市中級(jí)人民法院公示《姜玉蘭、孫龍飛組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)二審刑事裁定書(shū)》,駁回二人的上訴請(qǐng)求,并對(duì)20位涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的華林系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)人做出終審裁定。據(jù)新浪潮粗略計(jì)算,此次判刑的20人非法所得超過(guò)10億元,罰金共計(jì)3770萬(wàn)元。(詳細(xì)請(qǐng)見(jiàn):華林傳銷淄博案件全景披露:包某某等兩人獲利6.9億,20人被處罰金共計(jì)3770萬(wàn))
而這20人中,就有“坑朋友”的姜某。
判決書(shū)顯示,姜某2014年加入華某1公司,先后擔(dān)任拓荒者體系玄元團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)人、善誠(chéng)體系領(lǐng)導(dǎo)人,組織、召集善誠(chéng)體系招商會(huì),領(lǐng)導(dǎo)、管理下線會(huì)員。截至案發(fā),姜某下線會(huì)員點(diǎn)位116878人,層級(jí)160層,非法獲利9000770元;通過(guò)德眾直播平臺(tái)非法獲利124萬(wàn)余元。
而姜某的上線,便是其母邢某。判決書(shū)顯示,邢某于2009年加入華某1公司,伙同姜某積極宣傳該公司的獎(jiǎng)金制度和運(yùn)作模式,積極發(fā)展下線,擔(dān)任拓荒者體系下玄元體系領(lǐng)導(dǎo)人,組織、召集玄元體系招商會(huì),領(lǐng)導(dǎo)、管理下線會(huì)員,對(duì)該傳銷組織的發(fā)展、壯大起關(guān)鍵作用。截至案發(fā),邢某點(diǎn)位下線會(huì)員361344人,層級(jí)555層,非法獲利65589936.28元。
也就是說(shuō),母子二人共計(jì)非法獲利7000多萬(wàn)。
案發(fā)后,姜某、邢某主動(dòng)退繳違法所得915萬(wàn)元。邢某被判有期徒刑四年三個(gè)月,罰金400萬(wàn)元。姜某被判有期徒刑三年,緩刑五年,罰金200萬(wàn)元。
1千萬(wàn)分多次轉(zhuǎn)移并藏匿
那么,在姜某的“安排”之下,他的兩位“朋友”又是如何“操作”的呢?
經(jīng)張店區(qū)人民法院審理查明,2019年1月,姜某在得知華林酸堿平生物科技有限公司因涉嫌傳銷被公安機(jī)關(guān)查處后,因害怕其與母親邢某參與傳銷活動(dòng)的犯罪所得被查獲,與孫某波等人將存于銀行賬戶的犯罪所得人民幣1000余萬(wàn)進(jìn)行提現(xiàn),并安排孫某波、林某海轉(zhuǎn)移、藏匿。在孫某波的配合下,林某海分多次將上述人民幣1000余萬(wàn)涉案款轉(zhuǎn)移至吉林省公主嶺市利園小區(qū)17號(hào)樓2單元304室藏匿。
1000萬(wàn)現(xiàn)金有多重?
若全是面值100元的人民幣,一張重量約為1.15克,一萬(wàn)元的重量約為115克,那么1000萬(wàn)現(xiàn)金便有115千克,即0.115噸!
2019年9月,孫某波在明知姜某、邢某已因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)被采取刑事強(qiáng)制措施的情況下,仍拒不交代上述贓款去向,拒不配合公安機(jī)關(guān)追繳,直至被采取刑事強(qiáng)制措施之后才陸續(xù)供述了上述贓款去向。
林某海在明知姜某因涉嫌傳銷已被公安機(jī)關(guān)抓獲的情況下,仍繼續(xù)代為藏匿上述贓款,將其中的800萬(wàn)現(xiàn)金交予孫某波,將剩余的500萬(wàn)現(xiàn)金轉(zhuǎn)移至自家車庫(kù)藏匿,并在公安機(jī)關(guān)向其了解情況時(shí),編造謊言,隱瞞其代姜某購(gòu)買房產(chǎn)用于藏匿資金的真實(shí)情況。2020年3月31日,林某海主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案。
判決書(shū)顯示,淄博市張店區(qū)人民法院一審判決孫某波、林某海犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪,判處有期徒刑三年,緩刑三年,并處罰金人民幣10000元。同時(shí),扣押在案的違法所得人民幣953.89萬(wàn)元、美元2219元、港幣17000元予以沒(méi)收,上交國(guó)庫(kù)。