通過線下授課、面談，線上通過微信群聊等方式，結(jié)合區(qū)塊鏈概念宣稱虛擬貨幣，以投資虛擬貨幣和發(fā)展下線可以獲得高額回報(bào)為誘餌，大肆發(fā)展下線。4月9日，反傳防騙快訊獲悉，浙江省樂清市人民法院宣判了一起虛擬貨幣傳銷案。

　　反傳防騙快訊了解到，陳某飛（已起訴）通過他人，率先了解到“樂存大健康理財(cái)基金”網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺，遂在樂清市及其他地方積極發(fā)展該網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺下線。

　　2019年3月起，陳某飛伙同王某鳴、王某艷、陳某瑾（均已起訴）以及被告人林某丹、王某燕在樂清市組織人員到杭州、溫州等地宣傳和發(fā)展，借由“樂存大健康理財(cái)基金平臺”推廣該平臺虛擬幣NBY樂存幣。

　　同時(shí)，通過線下授課、面談，線上通過微信群聊等方式，結(jié)合區(qū)塊鏈概念宣稱NBY樂存幣是目前唯一的公共區(qū)塊鏈，具備安全、交易量龐大、有實(shí)體經(jīng)濟(jì)做依靠、資金隨意進(jìn)出等優(yōu)勢，以投資NBY樂存幣可以獲得高額回報(bào)和發(fā)展下線可以獲得下線收益分成等為誘餌，吸引社會公眾投資NBY樂存幣。

　　王某燕在該工作室除負(fù)責(zé)日常性事務(wù)外，還承擔(dān)宣傳、培訓(xùn)等職責(zé)。包括在工作室內(nèi)負(fù)責(zé)給樂存會員和其他過來咨詢的人員介紹、宣傳“樂存大健康理財(cái)基金平臺”、幫助樂存會員入金、提取盈利等。

　　受陳慶飛指使，王某燕還到過溫州松臺大廈給陳某飛帶來的人員上課，通過其本人銀行賬戶為陳慶飛吸收資金提供幫助，接待和聯(lián)系陳某飛發(fā)展的會員，給會員提供接收資金的銀行賬戶等。

　　2019年8月底，“樂存大健康理財(cái)基金”網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺使用的“LeCun”APP出現(xiàn)提現(xiàn)和登陸困難。

　　2019年10月，陳某飛等人宣稱“LeCun”升級版“C-BOX”平臺上線，所有參與人員的資產(chǎn)均被放大三、四倍，但取出資產(chǎn)需要額外投入資金，投入100%資產(chǎn)，取出110%資產(chǎn)，七天內(nèi)只能操作一次，還要搶單，至2019年11、12月份，“C-BOX”平臺關(guān)閉。

　　“樂存大健康理財(cái)基金平臺”沒有實(shí)際經(jīng)營活動，按照參與人員各自發(fā)展的人數(shù)來確定人員的等級地位。發(fā)展人員后下線達(dá)10代且總資金達(dá)到20萬元美元的屬于一星會員，發(fā)展3條線且每條線上產(chǎn)生一名一星會員則升級為二星會員，發(fā)展3條線且每條線上產(chǎn)生一名二星會員則升級為三星會員，發(fā)展3條線且每條線上產(chǎn)生一名三星會員則升級為四星會員，最終升級為全球合伙人。

　　每個被發(fā)展進(jìn)入該基金平臺的成員，需至少購買500美元NBY樂存幣以獲得加入資格、注冊賬號。同一人可以使用多個手機(jī)號碼注冊多個賬號形成多個層級。

　　該網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺通過靜態(tài)的基金收益和動態(tài)的發(fā)展下線獲取利益。

　　截至案發(fā)，以陳某飛為首的傳銷組織內(nèi)部參與人員至少達(dá)130人以上，層級達(dá)9級，直收取參與人員繳納的資金數(shù)額累計(jì)至少1600余萬元。

　　樂清市人民法院認(rèn)為，王某燕、林某丹的行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。根據(jù)各被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對社會的危害程度，依照相關(guān)法律的規(guī)定，分別判處王某燕、林某丹緩刑二年的有期徒刑，并處罰金1.5萬元