提起傳銷，不得不提到一個城市，那就是北海，曾經(jīng)的北海是傳銷人員的“天堂”，可近年來，北海加大打擊、整治傳銷力度，北海卻成了傳銷的噩夢。

　　4月1日，李旭反傳銷團隊獲悉，北海市銀海區(qū)人民檢察院披露四起傳銷案，四起傳銷案件都是打著“資本運作”的旗號在銀海區(qū)實施傳銷詐騙活動，四名被告人加入該組織后，積極發(fā)展下線，截止案發(fā)均達到老總級別，其行為涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。檢察院依法提起公訴。

　　▲北海警方偵破“5.9”傳銷專案！18名傳銷頭目落網(wǎng)，凍結(jié)涉案資金315萬元！ 來源：海城分局

　　經(jīng)依法審查查明： 所謂“資本運作”，是一個傳銷組織，無任何商品和服務(wù)，以投資國家高回報項目為名，要求參加者以繳納6.98萬元（或7萬元）獲得加入資格，并按照一定順序組成五個層級，其中最高級為A級老總，A級老總又分為A1、A2、A3老總，以直接或間接發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬、返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物。

　　2013年1月，被告人張某某經(jīng)國某某（已另案起訴）的發(fā)展，在北海市轄區(qū)繳交人民幣7萬元后加入所謂“資本運作”的傳銷組織，然后積極發(fā)展下線人員進行牟利。先后直接或間接發(fā)展了趙某甲、劉某某、李某甲、周某某、閆某某（均未到案）以及被告人田某某等人為其傘下傳銷人員。被告人田某某經(jīng)閆某某的發(fā)展加入傳銷組織后，積極發(fā)展傳銷下線人員進行牟利。先后直接發(fā)展了趙某乙、高某某、李某乙（均未到案）等人為其傘下傳銷人員。至案發(fā)時，被告人張某某、田某某傘下的傳銷人員均超過三十人，且層級三級以上，均成為A1老總級別。

　　2014年8月，被告人楊某某經(jīng)他人介紹在北海市繳納了70300元的申購款后加入以“資本運作”為名的傳銷組織。楊某某加入傳銷組織后直接或間接發(fā)展了陳某甲、吳某某等人為下線，2017年年底升為Al級老總。至案發(fā)時，被告人楊某某發(fā)展的下線超過30人，層級達到三級以上。

　　2014年4月，被告人劉某甲經(jīng)朱某某(未到案)介紹發(fā)展,在廣西北海市銀海區(qū)廣東南路的中國銀行繳納人民幣7萬元申購款加入所謂“資本運作”的傳銷組織,成為朱某某的直接下線。劉某甲加入傳銷組織后積極發(fā)展下線進行牟利。先后直接和間接發(fā)展了劉某乙(未到案)、劉某丙（未到案）、“浩甲”(行業(yè)名，未到案)、“浩乙”(行業(yè)名，未到案)、任某某、毛某某、印某某等人成為其傳銷體系傘下人員。至案發(fā)時，被告人劉某甲發(fā)展的傳銷下線人員已達三十人以上，且層級超過三級，屬于A1老總級別。

　　被告人汪某某于2017年，在封某某（未到案）的發(fā)展下，來到廣西北海市銀海區(qū)轄區(qū)繳納人民幣69800元加入所謂“資本運作”的傳銷組織后成為封某某的直接下線。加入傳銷組織后，汪某某積極發(fā)展下線人員進行牟利，先后發(fā)展了林某某、王某某、劉某某（均未到案）為其直接下線，至案發(fā)時，汪某某直接或間接發(fā)展的傳銷下線人員達30人以上，層級超過三級，屬于A1老總級別。

　　檢察院認為，被告人張某某、田某某、劉某甲、汪某某、楊某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以投資國家高回報項目為名，要求參加者以繳納費用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。