近日，臨清法院依法審結(jié)一起刑事案件，臨清2名女子因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪獲刑。

　　臨清女子楊某莉，因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪于2019年8月15日被刑事拘留，同年9月4日、2020年12月14日、2021年1月5日分別被取保候?qū)?。臨清女子方某，因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪于2019年8月28日被刑事拘留，同年9月12日、2020年12月14日、2021年1月5日分別被取保候?qū)彙?/span>

　　2021年1月4日，臨清檢察院向臨清法院提起公訴，指控楊某莉、方某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。法院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案，現(xiàn)已審理終結(jié)。

　　法院經(jīng)審理查明，2007年7月13日，為成為美國“立新世紀(jì)”公司江西省代理，南昌市居民唐某（已判刑）等人成立了江西精彩生活實(shí)業(yè)有限公司（后更名為江西精彩生活投資發(fā)展有限公司，以下簡稱江西精彩公司）。并創(chuàng)辦開通了太平洋直購官方網(wǎng)，在網(wǎng)站上出售之前購買的美國“立新世紀(jì)”公司的保健品及其他產(chǎn)品。隨后，唐某依托該網(wǎng)站，推出了“BMC”模式（企業(yè)、媒介、消費(fèi)者的英文縮寫），設(shè)計出以PV為計量單位的會員消費(fèi)積分返利制度。并通過各種形式和途徑，對江西精彩公司的經(jīng)營模式和經(jīng)營狀況進(jìn)行宣傳。2009年5月，江西精彩公司正式推行大區(qū)、省級、市級、縣區(qū)級區(qū)域代理商制度。將BMC模式宣傳為“全球唯一最具領(lǐng)導(dǎo)型的電子商務(wù)新模式”，打著“省錢+賺錢”、“就業(yè)+創(chuàng)業(yè)”的旗號，對外宣稱“零門檻、零費(fèi)用、零風(fēng)險”，以獲取高額利潤為誘餌，在全國各地大量發(fā)展各級會員，由低到高不同級別的會員享有不同的返利比例，江西精彩公司借此收取渠道商交納的巨額保證金。

　　楊某莉于2010年8月、方某借用徐某1身份信息于2010年10月，經(jīng)王某（已判刑）介紹，注冊成為江西精彩公司旗下太平洋直購官方網(wǎng)的會員。2011年7月份，楊某莉、方某成立臨清市曙光精彩生活便利概念店，并借助該店對江西精彩公司的經(jīng)營模式和經(jīng)營狀況進(jìn)行宣傳，組織人員培訓(xùn)、去外地交流，發(fā)展會員以購物消費(fèi)或交納7000元及以上不等數(shù)額保證金的方式取得加入太平洋直購官方網(wǎng)會員的資格。

　　江西精彩公司以二被告人直接或間接發(fā)展會員的數(shù)量作為返還保證金和返利比例依據(jù)。經(jīng)司法鑒定中心鑒定，截止2012年4月9日，被告人楊某莉會員等級為特區(qū)誠信渠道商戶，商戶人數(shù)741人，直接邀請人數(shù)4人，聯(lián)盟總?cè)藬?shù)21096人，獲利680457.88元。方某會員等級為大區(qū)誠信渠道商戶，商戶人數(shù)545人，直接邀請人數(shù)4人，聯(lián)盟總?cè)藬?shù)14816人，獲利629701.97元。在江西精彩公司扣除10%的勞務(wù)費(fèi)后，楊某莉、方某實(shí)際獲利分別為612412.09元、566731.77元。

　　2012年4月7日，臨清市公安局接到對江西精彩公司相關(guān)人員涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪案件查處的要求后，對楊某莉、方某案立案偵查并對二人上網(wǎng)追逃。2019年8月15日，公安機(jī)關(guān)將楊某莉抓獲歸案。同年8月28日，方某主動到公安機(jī)關(guān)投案。二被告人歸案后，如實(shí)供述了以上犯罪事實(shí)，并主動向公安機(jī)關(guān)各退交違法所得20萬元。法院審理期間，楊某莉、方某分別退交違法所得15萬元、12萬元。

　　臨清法院認(rèn)為，楊某莉、方某經(jīng)推廣介紹加入江西精彩生活投資發(fā)展有限公司后，以經(jīng)營太平洋直購官方網(wǎng)電子商務(wù)為名，繼續(xù)推廣、組織參加者以購物消費(fèi)或者交納保證金的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。在以唐某為首的傳銷活動中，被告人楊某莉、方某作用相對較小，起次要、輔助作用，系從犯，予以從輕處罰。鑒于方某投案自首，且二被告人歸案后認(rèn)罪認(rèn)罰，主動退交違法所得，確有悔罪表現(xiàn)，故均可予以從輕處罰并可適用緩刑。

　　據(jù)此，根據(jù)本案事實(shí)和被告人的具體犯罪情節(jié)，臨清法院依法作出一審判決：

　　一、被告人楊某莉犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金五萬元。

　　二、被告人方某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年六個月，緩刑二年，并處罰金四萬元。

　　三、被告人楊某莉退交的違法所得35萬元，予以沒收，上繳國庫。剩余違法所得262412.09元，繼續(xù)向楊某莉追繳，上繳國庫。

　　四、被告人方某退交的違法所得32萬元，予以沒收，上繳國庫。剩余違法所得246731.77元，繼續(xù)向方某追繳，上繳國庫。