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當(dāng)心積分返利下的集資詐騙陷阱 頭目獲刑10年

2021-03-06 14:54    來(lái)源:洛陽(yáng)日?qǐng)?bào)󰄲0 󰋇 18532 次

  茅臺(tái)、五糧液、瀘州老窖嗎?一萬(wàn)元買名酒給你價(jià)值一萬(wàn)的酒還送價(jià)值一萬(wàn)三千元的積分,“購(gòu)買”百萬(wàn)名酒還送房。近期,一些以積分返利為名進(jìn)行非法集資的陷阱相繼被曝光,市處非辦提醒市民對(duì)此應(yīng)謹(jǐn)慎辨別。

  陳某在湖南邵陽(yáng)經(jīng)營(yíng)某網(wǎng)絡(luò)科技公司,經(jīng)營(yíng)范圍為計(jì)算機(jī)軟件開發(fā)、銷售等。2019年4月,該公司以“樂享名酒”項(xiàng)目為名,虛構(gòu)為“茅臺(tái)酒”、“五糧液”、“瀘州老窖酒”等公司銷售庫(kù)存酒的事實(shí)向社會(huì)公開宣傳,推行積分返利的會(huì)員模式,即客戶每買一萬(wàn)元的酒,可得價(jià)值一萬(wàn)元的酒,并返還一萬(wàn)三千元的積分,積分一分等于一元錢。

  為吸引顧客投資,該公司鼓吹多買多返利,投資一百萬(wàn)元以上還可送一套在外地開發(fā)的房子。截至案發(fā),該公司共非法吸收資金1800余萬(wàn)元。法院以集資詐騙罪判處陳某有期徒刑10年,并處罰金30萬(wàn)元。

  法院審理認(rèn)為,陳某以非法占有為目的,使用詐騙方法實(shí)施不以銷售商品為主要目的、許諾返還高額利息等方式的非法集資,且數(shù)額巨大,其行為構(gòu)成集資詐騙罪。

  “此類積分返利模式表面上看是一種促銷,實(shí)際上卻把重點(diǎn)放在了高額返利上,其實(shí)質(zhì)仍是吸收資金?!笔刑幏寝k工作人員表示,這種經(jīng)營(yíng)模式違背了正常的經(jīng)濟(jì)規(guī)律,資金運(yùn)轉(zhuǎn)和高額返利難以長(zhǎng)期維系,存在較大的風(fēng)險(xiǎn)隱患。一旦資金鏈斷裂,參與者將面臨嚴(yán)重?fù)p失。

  此類非法集資活動(dòng)的主要特征是:不法分子設(shè)立門店或以網(wǎng)站為平臺(tái),通過現(xiàn)金消費(fèi)送積分等形式,承諾積分可返還高額利息,吸引投資者參與。個(gè)別不法分子還采用傳銷的手法,以所謂“動(dòng)態(tài)收益”為誘餌,要求加入者交納入門費(fèi)并“拉人頭”發(fā)展會(huì)員,靠發(fā)展下線獲取提成。

  市處非辦提醒市民,這種形式的非法集資活動(dòng)隱蔽性較強(qiáng),消費(fèi)者可根據(jù)其特點(diǎn)進(jìn)行規(guī)避。一是看消費(fèi)金額有沒有超過正常消費(fèi)額,如果要求一次性充值額遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過消費(fèi)額,就要特別當(dāng)心;二是看有沒有承諾返還利息等回報(bào),一旦遇到商家承諾返還高額的實(shí)物和收益,就要提高警惕,加強(qiáng)甄別,以防上當(dāng)受騙。 洛陽(yáng)日?qǐng)?bào)

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