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當心積分返利下的集資詐騙陷阱 頭目獲刑10年

2021-03-06 14:54    來源:洛陽日報󰄲0 󰋇 18367 次

  茅臺、五糧液、瀘州老窖嗎?一萬元買名酒給你價值一萬的酒還送價值一萬三千元的積分,“購買”百萬名酒還送房。近期,一些以積分返利為名進行非法集資的陷阱相繼被曝光,市處非辦提醒市民對此應(yīng)謹慎辨別。

  陳某在湖南邵陽經(jīng)營某網(wǎng)絡(luò)科技公司,經(jīng)營范圍為計算機軟件開發(fā)、銷售等。2019年4月,該公司以“樂享名酒”項目為名,虛構(gòu)為“茅臺酒”、“五糧液”、“瀘州老窖酒”等公司銷售庫存酒的事實向社會公開宣傳,推行積分返利的會員模式,即客戶每買一萬元的酒,可得價值一萬元的酒,并返還一萬三千元的積分,積分一分等于一元錢。

  為吸引顧客投資,該公司鼓吹多買多返利,投資一百萬元以上還可送一套在外地開發(fā)的房子。截至案發(fā),該公司共非法吸收資金1800余萬元。法院以集資詐騙罪判處陳某有期徒刑10年,并處罰金30萬元。

  法院審理認為,陳某以非法占有為目的,使用詐騙方法實施不以銷售商品為主要目的、許諾返還高額利息等方式的非法集資,且數(shù)額巨大,其行為構(gòu)成集資詐騙罪。

  “此類積分返利模式表面上看是一種促銷,實際上卻把重點放在了高額返利上,其實質(zhì)仍是吸收資金。”市處非辦工作人員表示,這種經(jīng)營模式違背了正常的經(jīng)濟規(guī)律,資金運轉(zhuǎn)和高額返利難以長期維系,存在較大的風險隱患。一旦資金鏈斷裂,參與者將面臨嚴重損失。

  此類非法集資活動的主要特征是:不法分子設(shè)立門店或以網(wǎng)站為平臺,通過現(xiàn)金消費送積分等形式,承諾積分可返還高額利息,吸引投資者參與。個別不法分子還采用傳銷的手法,以所謂“動態(tài)收益”為誘餌,要求加入者交納入門費并“拉人頭”發(fā)展會員,靠發(fā)展下線獲取提成。

  市處非辦提醒市民,這種形式的非法集資活動隱蔽性較強,消費者可根據(jù)其特點進行規(guī)避。一是看消費金額有沒有超過正常消費額,如果要求一次性充值額遠遠超過消費額,就要特別當心;二是看有沒有承諾返還利息等回報,一旦遇到商家承諾返還高額的實物和收益,就要提高警惕,加強甄別,以防上當受騙。 洛陽日報

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