3月4日，李旭反傳銷團(tuán)隊(duì)獲悉，三明市泰寧縣人民檢察院披露一起傳銷案件起訴書，七名被告人加入“PTFX外匯投資交易平臺(tái)”傳銷組織，加入后，積極發(fā)展下線，其行為涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，檢察院依法提起公訴。

　　經(jīng)依法審查查明： 2017年6月至2017年11月，被告人劉某某、翁某某、戚某某、吳某某、鄭某某、林某甲、戴某某經(jīng)他人介紹分別注冊加入“PTFX外匯投資交易平臺(tái)”（以下簡稱PTFX平臺(tái)）。

　　該平臺(tái)運(yùn)作模式及程序是：參與人員經(jīng)上線介紹登入PTFX平臺(tái)網(wǎng)頁，輸入姓名、上線人員賬號(hào)等相關(guān)信息，綁定銀行賬戶并繳納至少100美元或1000美元，注冊成為PTFX平臺(tái)會(huì)員；會(huì)員把投資款轉(zhuǎn)入PTFX平臺(tái)指定的銀行賬戶，PTFX平臺(tái)將會(huì)員投資款兌換為美元，顯示在會(huì)員所在的PTFX平臺(tái)頁面“積分錢包”中；會(huì)員在PTFX平臺(tái)顯示的若干投資跟單操盤手中選擇一個(gè)代為進(jìn)行外匯交易。

　　PTFX平臺(tái)返利模式：一是交易盈利，即委托操盤手進(jìn)行跟單交易獲利；二是盈利分享，即會(huì)員可以獲取其下一級(jí)會(huì)員交易盈利的10%和其下三級(jí)會(huì)員交易盈利的5%；三是交易傭金，即當(dāng)會(huì)員發(fā)展下線層級(jí)、人數(shù)和投資金額達(dá)到PTFX平臺(tái)設(shè)置的要求，通過對會(huì)員培訓(xùn)考試晉升為由低到高的I、IB、MIB、PIB、PIB2不同級(jí)別，并由此等級(jí)獲得相應(yīng)傭金。

　　七名被告人通過微信、設(shè)立工作室等方式宣傳PTFX平臺(tái)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加。經(jīng)福建中證司法鑒定中心鑒定，七名被告人中劉某某發(fā)展會(huì)員最多，下級(jí)會(huì)員13級(jí)、人數(shù)高達(dá)53474人；林某甲發(fā)展會(huì)員最少但人數(shù)也高達(dá)4352人。

　　經(jīng)經(jīng)三明華星稅務(wù)師事務(wù)所專項(xiàng)審計(jì)，從PTFX平臺(tái)轉(zhuǎn)入劉某某銀行賬戶的傳銷款累計(jì)人民幣高達(dá)17159724.32元。

　　檢察院認(rèn)為，被告人劉某某、翁某某、戚某某、吳某某、鄭某某、林某甲、戴某某以提供外匯投資服務(wù)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》》第二百二十四條之一、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。