2月18日，鷹鑒獲悉，“銀商寶”平臺(tái)老板陳某火因犯非法吸收公眾存款罪被安徽省東至縣人民法院判處4年的有期徒刑，并處罰金。雖然，陳某火已經(jīng)落入法網(wǎng)，但“云夢(mèng)”丁某忠、“十二色”王某、“云天”宋某領(lǐng)、“少帥”張某某等骨干人員均成了“漏網(wǎng)之魚”。而這些“漏網(wǎng)之魚”不僅曾是“云數(shù)貿(mào)”傳銷中高層管理人員，如今還是 “云聯(lián)盟華云數(shù)字”的核心成員。

　　鷹鑒了解到，2018年6月，陳某火將金華銀商寶信息科技有限公司遷至安徽省石臺(tái)縣仁里鎮(zhèn)。為解決公司資金困局，陳某火與袁某協(xié)議收購(gòu)東至縣葛公鎮(zhèn)仙寓山水廠，成立公司共同經(jīng)營(yíng)，陳某火出資，袁某負(fù)責(zé)購(gòu)買生產(chǎn)設(shè)備。

　　2018年7月27日，陳某火在東至縣注冊(cè)成立安徽銀商寶礦泉水有限公司，自任法定代表人，該公司無(wú)實(shí)際經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。同年9月25日，安徽寶硒水業(yè)股份有限公司注冊(cè)成立，被告人潘某為公司法定代表人，陳某火負(fù)責(zé)線上銷售，袁某負(fù)責(zé)生產(chǎn)及線下銷售。

　　同時(shí)，陳某火找到被告人譚某林，要求譚某林幫其建立“銀商寶”平臺(tái)（后更名為寶硒股份平臺(tái)，以下簡(jiǎn)稱平臺(tái)）及線上商城（未上線），并在平臺(tái)中提出了股權(quán)激勵(lì)系統(tǒng)及每日分紅獎(jiǎng)勵(lì)制度。譚某林明知該平臺(tái)設(shè)置不符合國(guó)家法律規(guī)定，仍制作了銀商寶平臺(tái)，提供互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)。

　　2018年12月1日，“銀商寶”平臺(tái)上線運(yùn)行，陳某火利用微信群、公眾號(hào)等方式廣泛對(duì)外宣傳推廣，承諾返利分紅、饋贈(zèng)股權(quán)、推廣獎(jiǎng)勵(lì)，吸引集資參與人投資消費(fèi)。袁陳負(fù)責(zé)審核分發(fā)每日分紅及推薦獎(jiǎng)，潘某負(fù)責(zé)平臺(tái)訂單管理。

　　集資參與人注冊(cè)會(huì)員后，將集資款轉(zhuǎn)賬匯款至安徽銀商寶對(duì)公賬戶上形成資金池，陳某火、袁某再以購(gòu)買寶硒水的名義將資金通過(guò)安徽銀商寶對(duì)公賬戶或袁某等人個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)至寶硒水業(yè)對(duì)公賬戶。

　　截至案發(fā)，“銀商寶”平臺(tái)真實(shí)投資用戶逾1.6萬(wàn)人，共吸收資金7733萬(wàn)余元。

　　東至縣人民法院認(rèn)為：陳某火、袁某、潘某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，以銷售寶硒山泉水為名，搭建網(wǎng)絡(luò)融資平臺(tái)，通過(guò)微信群、公眾號(hào)等方式公開宣傳，并許諾以返利分紅、推廣獎(jiǎng)勵(lì)以及饋贈(zèng)股權(quán)等方式向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。依據(jù)相關(guān)法律的規(guī)定，分別判處四年到緩刑二年不等的有期徒刑，并處罰金四十萬(wàn)元到八萬(wàn)元，凍結(jié)的涉案集資款予以清退各集資參與人。

　　鷹鑒了解到， “云聯(lián)盟華云數(shù)字”從起盤到現(xiàn)在已經(jīng)長(zhǎng)達(dá)四年時(shí)間，已經(jīng)到了崩盤或被執(zhí)法部門打擊的邊緣。目前丁某忠等人為了逃避打擊，已經(jīng)逃竄到廣東東莞，繼續(xù)開展 “云聯(lián)盟華云數(shù)字”活動(dòng)，發(fā)展下線。鷹鑒在此呼吁警方趕緊介入，打掉該社會(huì)“毒瘤”，別在讓更多的人陷入該騙局。