2月17日，李旭反傳銷團隊獲悉，石嘴山市大武口區(qū)人民檢察院依法對于某、馮某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪一案提起公訴。

　　經(jīng)依法審查查明：“普頓PTFX”平臺是以拉人頭加盟的方式，利用MT4交易軟件，從事組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動。該平臺宣稱在印度尼西亞注冊成立的外匯投資公司，在未取得外匯經(jīng)營許可證的情況下，以提供外匯投資交易為由，要求參加者注冊加入成為該平臺會員，注冊時必須繳納100元美金、1000元美金不等的“交易保證金”，并以發(fā)展人員數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人加入，騙取錢財。

　　平臺返利模式：一是平臺會員通過繳納保證金獲得交易資格，選擇平臺中的操盤團隊進行跟單交易，進而獲得高額投資收益；二是平臺制定了“盈利分享”“傭金返利”等獎勵措施，引誘、激勵參加者繼續(xù)發(fā)展更多會員，并根據(jù)發(fā)展的下線會員數(shù)量、等級、投入資金等情況，由低到高分別設(shè)置I、IB、MIB、PIB、PIB2五個會員等級，通過采取團隊計酬的方式，不同等級按照相應(yīng)的計算規(guī)則和比例進行獲利。

　　2017年9月，被告人于某以其妻子王某某的名義注冊成為“普頓PTFX”會員，后以王某某等會員賬戶發(fā)展下線會員進行獲利。2017年9月至2019年12月期間，于某通過其經(jīng)營的寧夏潤嘉投資有限公司，發(fā)微信朋友圈、建立微信群等方式，宣傳“普頓PTFX”平臺，并對發(fā)展會員進行授課、培訓(xùn)，騙取他人加入。經(jīng)福建中證司法鑒定中心鑒定，于濤實際控制的王某某會員等級為MIB級，發(fā)展的下線層數(shù)7層，下線人數(shù)1423人。

　　2018年5月，被告人馮某某被于某聘請至寧夏潤嘉投資有限公司工作，主要負責對發(fā)展會員進行講課、培訓(xùn)，幫助于某發(fā)展“普頓PTFX”會員。同時，2018年5月至2019年12月期間，馮某某經(jīng)于某推薦注冊成為“普頓PTFX”會員，后通過講課培訓(xùn)、發(fā)微信朋友圈、建立微信群等方式，宣傳“普頓PTFX”平臺，騙取他人加入。經(jīng)福建中證司法鑒定中心鑒定，馮某某會員等級為IB級，發(fā)展的下線層數(shù)5層，下線人數(shù)168人。????????????

　　案發(fā)后，被告人于某、馮某某經(jīng)公安機關(guān)電話傳喚到案，均如實供述自己的主要犯罪事實。

　　檢察院認為，被告人于某、馮某某以提供外匯投資服務(wù)為名，要求參加者繳納交易保證金獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟與社會秩序，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，應(yīng)當以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責任。