2月2日，吉林省四平市鐵西區(qū)人民檢察院披露了一起特大詐騙案的起訴書。鷹鑒在該起訴中看到，該詐騙團(tuán)伙以“用2年時(shí)間，濃縮60年奮斗歷程，振興東北三省老工業(yè)基地”、推廣“歐萊雅事業(yè)”、“振興老東北工業(yè)基地”、“中國人際網(wǎng)”、“推廣三商法”、“精準(zhǔn)扶貧項(xiàng)目”等為幌子采取虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相的手段，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，詐騙參加者錢財(cái)。

　　公訴機(jī)關(guān)指控，2011年至2019年間，被告人馬某某、石某某、蘇某某、蘆某某、楊某某、傅某某、樸某某、金某某、洪某某、李某某、車某某、李某甲、王某某、李某等組成傳銷團(tuán)隊(duì)。

　　該傳銷團(tuán)隊(duì)編造謊言稱“國家為重振東北老工業(yè)基地，打造中國夢，讓老百姓翻身，在東北投放一個(gè)項(xiàng)目，并通過推廣‘三商法’快速組建消費(fèi)群體與工廠對(duì)接，以消費(fèi)返利模式讓參與者暴富，按照國家內(nèi)部相關(guān)消息顯示，國家計(jì)劃在社會(huì)上投放一萬億資金，用于有關(guān)東北振興項(xiàng)目的投資開發(fā)，該項(xiàng)目通過‘秘密渠道’籌款，擬于2020年公開發(fā)售，周期短回報(bào)極其豐厚?！?/span>

　　而后，上述被告人通過各種渠道直接或者間接在社會(huì)上拉人頭進(jìn)行宣傳從事組織、傳銷活動(dòng)，各被告人先后在黑龍江省、吉林省等地設(shè)立窩點(diǎn)招募會(huì)員。

　　該詐騙團(tuán)伙進(jìn)一步以“用2年時(shí)間，濃縮60年奮斗歷程，振興東北三省老工業(yè)基地”、推廣“歐萊雅事業(yè)”、“振興老東北工業(yè)基地”、“中國人際網(wǎng)”、“推廣三商法”、“精準(zhǔn)扶貧項(xiàng)目”等為幌子，以拉人頭加入形成梯級(jí)會(huì)員為手段，對(duì)參與者進(jìn)行宣傳灌輸，讓參與者信以為真繳納人民幣3260元成為會(huì)員，加入“3260”傳銷組織。

　　該傳銷組織分為五個(gè)等級(jí)，會(huì)員發(fā)展2個(gè)人以上新會(huì)員成為推廣員，發(fā)展13人以上成為培訓(xùn)員，發(fā)展81人以上成為代理員，發(fā)展491人以上成為代理商，代理商分為九線，一線至九線。

　　自己成為代理商按照發(fā)展人數(shù)，下面代理員每提升一線，自己相應(yīng)升級(jí)一線，直至九線代理商出局。此后不參與該線路的管理和經(jīng)營。代理商為該傳銷組織的各自分支的最高領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)管理下線人員。在無任何經(jīng)營產(chǎn)品的情況下，該傳銷團(tuán)伙以發(fā)展新人加入才會(huì)有直銷獎(jiǎng)勵(lì)、差額獎(jiǎng)、育成獎(jiǎng)、分紅為誘惑，通過不斷發(fā)展會(huì)員騙取錢財(cái)。

　　由頂級(jí)代理商給不同層級(jí)的人員按月發(fā)放獎(jiǎng)金，所發(fā)獎(jiǎng)金均為連號(hào)人民幣新鈔，謊稱該獎(jiǎng)金為國庫下發(fā)，以掩蓋“3260”項(xiàng)目的虛假性。

　　2019年，四平市公安局鐵西區(qū)分局接到群眾舉報(bào)，反映四平市某小區(qū)內(nèi)有人進(jìn)行傳銷活動(dòng)，接到舉報(bào)后四平市公安局鐵西區(qū)分局對(duì)該傳銷組織立案偵查，并將各被告人抓獲歸案，并依法扣押4665307元，其余贓款被被告人用于經(jīng)商，或用于購買會(huì)員名額提升級(jí)別，或用于個(gè)人日常消費(fèi)。

　　公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，上述各被告人馬某某、石某某無視國家法律，以“用2年時(shí)間，濃縮60年奮斗歷程，振興東北三省老工業(yè)基地”、推廣“歐萊雅事業(yè)”、“振興老東北工業(yè)基地”、“中國人際網(wǎng)”、“推廣三商法”、“精準(zhǔn)扶貧項(xiàng)目”為名，采取虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相的手段，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，騙取參加者錢財(cái)，數(shù)額特別巨大，其行為構(gòu)成詐騙罪。犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。

　　其余各被告人積極參加并組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，其行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。