2月2日，吉林省四平市鐵西區(qū)人民檢察院披露了一起特大詐騙案的起訴書。鷹鑒在該起訴中看到，該詐騙團伙以“用2年時間，濃縮60年奮斗歷程，振興東北三省老工業(yè)基地”、推廣“歐萊雅事業(yè)”、“振興老東北工業(yè)基地”、“中國人際網(wǎng)”、“推廣三商法”、“精準(zhǔn)扶貧項目”等為幌子采取虛構(gòu)事實，隱瞞真相的手段，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，詐騙參加者錢財。

　　公訴機關(guān)指控，2011年至2019年間，被告人馬某某、石某某、蘇某某、蘆某某、楊某某、傅某某、樸某某、金某某、洪某某、李某某、車某某、李某甲、王某某、李某等組成傳銷團隊。

　　該傳銷團隊編造謊言稱“國家為重振東北老工業(yè)基地，打造中國夢，讓老百姓翻身，在東北投放一個項目，并通過推廣‘三商法’快速組建消費群體與工廠對接，以消費返利模式讓參與者暴富，按照國家內(nèi)部相關(guān)消息顯示，國家計劃在社會上投放一萬億資金，用于有關(guān)東北振興項目的投資開發(fā)，該項目通過‘秘密渠道’籌款，擬于2020年公開發(fā)售，周期短回報極其豐厚?！?/span>

　　而后，上述被告人通過各種渠道直接或者間接在社會上拉人頭進行宣傳從事組織、傳銷活動，各被告人先后在黑龍江省、吉林省等地設(shè)立窩點招募會員。

　　該詐騙團伙進一步以“用2年時間，濃縮60年奮斗歷程，振興東北三省老工業(yè)基地”、推廣“歐萊雅事業(yè)”、“振興老東北工業(yè)基地”、“中國人際網(wǎng)”、“推廣三商法”、“精準(zhǔn)扶貧項目”等為幌子，以拉人頭加入形成梯級會員為手段，對參與者進行宣傳灌輸，讓參與者信以為真繳納人民幣3260元成為會員，加入“3260”傳銷組織。

　　該傳銷組織分為五個等級，會員發(fā)展2個人以上新會員成為推廣員，發(fā)展13人以上成為培訓(xùn)員，發(fā)展81人以上成為代理員，發(fā)展491人以上成為代理商，代理商分為九線，一線至九線。

　　自己成為代理商按照發(fā)展人數(shù)，下面代理員每提升一線，自己相應(yīng)升級一線，直至九線代理商出局。此后不參與該線路的管理和經(jīng)營。代理商為該傳銷組織的各自分支的最高領(lǐng)導(dǎo)，負責(zé)管理下線人員。在無任何經(jīng)營產(chǎn)品的情況下，該傳銷團伙以發(fā)展新人加入才會有直銷獎勵、差額獎、育成獎、分紅為誘惑，通過不斷發(fā)展會員騙取錢財。

　　由頂級代理商給不同層級的人員按月發(fā)放獎金，所發(fā)獎金均為連號人民幣新鈔，謊稱該獎金為國庫下發(fā)，以掩蓋“3260”項目的虛假性。

　　2019年，四平市公安局鐵西區(qū)分局接到群眾舉報，反映四平市某小區(qū)內(nèi)有人進行傳銷活動，接到舉報后四平市公安局鐵西區(qū)分局對該傳銷組織立案偵查，并將各被告人抓獲歸案，并依法扣押4665307元，其余贓款被被告人用于經(jīng)商，或用于購買會員名額提升級別，或用于個人日常消費。

　　公訴機關(guān)認為，上述各被告人馬某某、石某某無視國家法律，以“用2年時間，濃縮60年奮斗歷程，振興東北三省老工業(yè)基地”、推廣“歐萊雅事業(yè)”、“振興老東北工業(yè)基地”、“中國人際網(wǎng)”、“推廣三商法”、“精準(zhǔn)扶貧項目”為名，采取虛構(gòu)事實，隱瞞真相的手段，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，騙取參加者錢財，數(shù)額特別巨大，其行為構(gòu)成詐騙罪。犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。

　　其余各被告人積極參加并組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，其行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。