以推銷礦機(jī)及“鈦克幣”為名發(fā)展會(huì)員，并呈金字塔型分布。1月31日，陜西省西安市中級(jí)人民法院對(duì)外披露了一起虛擬貨幣網(wǎng)絡(luò)傳銷案的的二審刑  事裁定書。一審期間，精靈谷公司“非凡系”主任樊某構(gòu)成犯罪，被判處有期徒刑，并處罰金。

　　原審法院認(rèn)為，2017年2月9日，焦某某（在逃）成立精靈谷公司并擔(dān)任公司法定代表人，公司負(fù)責(zé)人為劉某某（另案處理）。精靈谷公司成立后，對(duì)外發(fā)布利博交易平臺(tái)、礦機(jī)平臺(tái)，謊稱公司礦機(jī)可產(chǎn)生具有良好升值空間，礦機(jī)所產(chǎn)生的“鈦克幣”能夠在網(wǎng)上流通使用。

　　投資公司“鈦克幣”有兩種方式，一是在利博交易平臺(tái)上與持有“鈦克幣”的賣家自由交易；二是通過(guò)推薦人租賃精靈谷公司生產(chǎn)的礦機(jī)，由礦機(jī)通過(guò)運(yùn)算方式隨機(jī)挖幣。

　　租賃礦機(jī)必須由已租賃礦機(jī)的上線進(jìn)行推薦，推薦成功后上線可收取新租機(jī)人租賃費(fèi)用的10%作為直推獎(jiǎng)勵(lì)，每名推薦人礦機(jī)下僅能掛靠?jī)膳_(tái)新租賃的礦機(jī)，二級(jí)掛滿兩臺(tái)礦機(jī)后，除分別收取兩臺(tái)礦機(jī)租賃費(fèi)用10%的直推獎(jiǎng)勵(lì)外，還可收取兩臺(tái)礦機(jī)中型號(hào)較低的一臺(tái)礦機(jī)租賃費(fèi)用的10%作為對(duì)碰獎(jiǎng)勵(lì)。

　　推薦人礦機(jī)下掛靠的第三級(jí)之后的礦機(jī)呈金字塔型分布，可收取第三級(jí)至第七級(jí)新租礦機(jī)租賃費(fèi)用的1%作為見(jiàn)點(diǎn)獎(jiǎng)勵(lì)。精靈谷公司以上述老客戶推薦新客戶、新客戶繳納租金獲得加入資格的方式，按照一定順序組成金字塔型層級(jí)關(guān)系，以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物。

　　被告人樊某系精靈谷公司“非凡系”主任，負(fù)責(zé)上述“鈦克幣”和礦機(jī)的宣傳推廣和客戶發(fā)展。經(jīng)審計(jì)，樊勇有下線20層，在用礦機(jī)332臺(tái)，下線人數(shù)為83人。樊某及其下線83人通過(guò)利博交易平臺(tái)合計(jì)轉(zhuǎn)入資金7659217.12元，其中樊某以其父親樊某某的名義轉(zhuǎn)入1755265元。

　　原審法院認(rèn)為，樊某結(jié)伙以推銷礦機(jī)及“鈦克幣”為名，要求參加者以購(gòu)買商品的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，且情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，屬共同犯罪。

　　為了保障正常的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序和社會(huì)管理秩序，依照相關(guān)法律的規(guī)定，判處樊某有期徒刑五年又六個(gè)月，并處罰金10萬(wàn)元；違法所得追繳后予以沒(méi)收。

　　宣判后，樊某不服，提出上訴。

　　二審法院審理后認(rèn)為，樊某結(jié)伙以推銷礦機(jī)及“鈦克幣”為名，以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬返利依據(jù)，騙取錢財(cái)，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。原審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，適用法律正確，量刑適當(dāng)，審判程序合法，依法應(yīng)予維持。依照規(guī)定，駁回上訴，維持原判。