以“開展外匯證券交易業(yè)務(wù)”為幌子，采用“拉人頭、享返點”的方式，通過微信朋友圈、微信群等形式發(fā)展下線，組織、參與該傳銷活動。1月31日，河北省遵化市人民法院披露了一起“東霖國際”傳銷案的判決書。河北省遵化市女子依托“QL平臺”發(fā)展3千余人，構(gòu)成犯罪，被判處有期徒刑。

　　2017年6月29日，李某力經(jīng)朋友推薦用其身份信息在未經(jīng)合法注冊的“東霖國際集團(tuán)”平臺注冊了賬號，并于當(dāng)日激活該賬號，成為該傳銷組織的會員。

　　該平臺系“東霖國際”案主犯張士玲等人經(jīng)預(yù)謀后按照美國Quant lab公司官網(wǎng)網(wǎng)站模式設(shè)計，并搶注域名而組建的網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺，于2017年2月23日正式上線運(yùn)營。

　　張士玲等人對外宣稱該平臺已對接美國Quant lab資本管理公司量化卷商平臺，與“艾福瑞美國、嘉盛、盛達(dá)”等12家全球知名外匯交易商合作開展外匯證券交易業(yè)務(wù)，以美元為結(jié)算單位。

　　該平臺要求參加者繳納20美元至90美元注冊金，激活賬號后獲得搶券投資資格，可以購買100美元即人民幣700元整數(shù)倍的虛擬券，顯示在會員的USD賬戶內(nèi)，根據(jù)投資額和發(fā)展下線會員數(shù)量分為普通會員、初級外匯經(jīng)紀(jì)人、高級外匯經(jīng)紀(jì)人。

　　會員收益主要是靜態(tài)收益和動態(tài)收益。靜態(tài)收益是會員以700元的倍數(shù)購買外匯券，每天收益0.5%左右浮動，每月除周末外收益22天月收益約10%，收益滿700元倍數(shù)時，平臺自動將收益買進(jìn)外匯券實現(xiàn)自動復(fù)利。會員收益可以提現(xiàn)，提現(xiàn)比率為1:6.88，外匯券在成員間可以相互轉(zhuǎn)讓。

　　動態(tài)收益是根據(jù)發(fā)展的下線人數(shù)，按不同比例享受不同層級會員的靜態(tài)收益。投資小于1000美元的會員，只能享受直推的1代下線靜態(tài)收益的10%，稱為直推獎；累積投資大于等于1000美元的會員分別可以獲得1至5代下線靜態(tài)收益的10%、5%、3%、2%、0.5%，稱為見點獎。其中團(tuán)隊人數(shù)大于等于500人小于1000人，直推大于等于20人小于50人的會員升級為初級外匯經(jīng)紀(jì)人，除了可以獲得5代收益外，還可獲得6-8代的靜態(tài)收益的0.1%；團(tuán)隊人數(shù)大于等于1000人，直推大于等于50人或直推3名初級外匯經(jīng)紀(jì)人的會員升級為高級外匯經(jīng)紀(jì)人，除獲得1到8代的收益外，還可獲得無線下代會員靜態(tài)收益的0.2%。

　　后李某力以“開展外匯證券交易業(yè)務(wù)”為幌子，采用“拉人頭、享返點”的方式，通過微信朋友圈轉(zhuǎn)發(fā)“東霖國際”的鏈接、建立微信群等形式積極發(fā)展下線，組織、參與該傳銷活動。

　　2019年8月5日，按公安部下發(fā)的云端線索，湖南省岳陽縣公安局立案查處了“東霖國際”張士玲等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案。截止2018年12月，該組織共發(fā)展全國各地注冊綁定會員192631人，形成了33層金字塔狀層級，累計收取會員門檻費(fèi)、購買外匯證劵款等共計42億余元。其中，李某力直接或間接發(fā)展會員3393人，充值金額242萬余元。

　　遵化市人民法院認(rèn)為，李某力以“QL平臺”、“東霖國際”為載體，采取“拉人頭、享返點”的方式,引誘他人參與投資并發(fā)展下線會員已達(dá)120余人，組織參與傳銷活動，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，依法應(yīng)予以懲處。

　　根據(jù)李某力犯罪的事實、性質(zhì)、情節(jié)和對于社會的危害程度，依照相關(guān)法律的規(guī)定，以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處李某力有期徒刑三年三個月，并處罰金三萬元。