2020年6月12日，湘鄉(xiāng)市公安局破獲一起“MFC”網(wǎng)絡(luò)傳銷案，湘鄉(xiāng)市女子盧某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被刑事拘留。12月18日，湖南省湘鄉(xiāng)市人民檢察院對(duì)外披露了該起傳銷案件的起訴書。

　　經(jīng)查：2012年馬來西亞MBI集團(tuán)公司推出MFC理財(cái)平臺(tái)，宣稱MBI公司旗下在全球有大量房地產(chǎn)、旅游、酒店、商店業(yè)務(wù)，投資MFC理財(cái)平臺(tái)能獲得高額回報(bào)，且包賺不虧.

　　該傳銷平臺(tái)規(guī)定，成為MFC會(huì)員須由一名會(huì)員推薦，按照100、200、500、1000、2000、5000、15000、35000美金八個(gè)不同等級(jí)選擇繳納會(huì)費(fèi)，加入后，平臺(tái)向會(huì)員配送對(duì)應(yīng)美金的虛擬代幣，會(huì)員間按照推薦發(fā)展的加入順序組成上下層級(jí)關(guān)系，發(fā)展下線可獲得直推獎(jiǎng)、對(duì)碰獎(jiǎng)、代數(shù)獎(jiǎng)。

　　自2014年被告人盧某某被上線成員楊某某拉攏加入“MFC”傳銷組織集團(tuán)后，先后通過利益誘惑和上線分享等方式拉攏相關(guān)人員加入進(jìn)來，并以繳納100美金至500美金不等的方式入會(huì)，取得MFC的會(huì)員資格，獲得注冊(cè)的賬號(hào)和密碼后，再發(fā)展他人加入便可獲取高額回報(bào)或報(bào)酬為誘餌，不斷的在發(fā)展下線成員以達(dá)到壯大自己隊(duì)伍的目的。

　　為了謀取更大的非法利益，盧某某先后發(fā)展了李某、李某某、謝某某、陳某某、胡某某、王某某、喻某某、劉某某、蔣某某、曾某某等人加入“MFC”傳銷組織，成為自己的下線成員。同時(shí)幫助自己的下線發(fā)展下線。

　　盧某某通過發(fā)展下線成員，然后在發(fā)展下線成員的方式先后收取了會(huì)員繳納的會(huì)員費(fèi)180余萬元，所收取的會(huì)員費(fèi)全部繳納至上線成員楊某某和李某某處。

　　通過以上方式，盧某某自己謀取了高額回報(bào)的非法利益10余萬元的現(xiàn)金和自己賬戶內(nèi)價(jià)值200余萬元的“易物點(diǎn)”。其中，"易物點(diǎn)"完全包括盧某某自己投入的40余萬元的會(huì)員費(fèi)換取來的，而且該“易物點(diǎn)”完全是公司后臺(tái)控制，無法提現(xiàn)；謀取的10余萬非法利益全部被盧某某用于該傳銷組織活動(dòng)。

　　湘鄉(xiāng)市人民檢察院認(rèn)為，盧某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以加入傳銷組織為名，要求參加者以繳費(fèi)的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪追究其刑事責(zé)任。盧某某自愿認(rèn)罪并簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，建議對(duì)被告人盧某某判處有期徒刑三年以下，并處罰金