12月15日，李旭反傳銷團(tuán)隊(duì)獲悉，廣州市天河區(qū)人民法院審理一起民族資產(chǎn)解凍類傳銷案，兩名被告人加入該組織后，積極發(fā)展下線，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。

　　經(jīng)審理查明：2018年起，同案人吳某（另案處理）成立“中華惠民慈善基金會(huì)”（后更名為“華夏協(xié)同發(fā)展基金總會(huì)”，下稱該組織），設(shè)置總會(huì)、省級(jí)分會(huì)、市級(jí)分會(huì)、大組長(zhǎng)、小組長(zhǎng)等多個(gè)層級(jí)，其自任總會(huì)會(huì)長(zhǎng)，任命同案人曲某、李某平（均另案處理）為副會(huì)長(zhǎng)，并發(fā)展各省級(jí)分會(huì)會(huì)長(zhǎng)，由省級(jí)分會(huì)會(huì)長(zhǎng)各自發(fā)展市級(jí)分會(huì)會(huì)長(zhǎng)，再由市級(jí)分會(huì)會(huì)長(zhǎng)發(fā)展大組長(zhǎng)、小組長(zhǎng)，最后由組長(zhǎng)發(fā)展會(huì)員。

　　該組織通過(guò)分級(jí)組建微信群的方式，宣傳“民族資產(chǎn)解凍大業(yè)”，通過(guò)編造國(guó)民黨高官及知名人士在海外存有巨額財(cái)富等內(nèi)容，并偽造文件、任命書(shū)等資料騙取他人信任，陸續(xù)設(shè)立“扶貧開(kāi)發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組舉辦的《感恩回饋》民族大業(yè)人員3+1項(xiàng)目”“中華惠民慈善基金會(huì)會(huì)員定位大數(shù)據(jù)1+1項(xiàng)目”“國(guó)家綠水青山8+1項(xiàng)目”“海外資金發(fā)放100萬(wàn)元9+1項(xiàng)目”等十余個(gè)項(xiàng)目。

　　宣稱按各項(xiàng)目要求交納2元至數(shù)十元不等的費(fèi)用后即可成為項(xiàng)目成員，待項(xiàng)目資產(chǎn)解凍后即可獲得數(shù)十萬(wàn)元起的巨額回報(bào)，且在基金會(huì)里的職務(wù)越高獲得的回報(bào)越高。通過(guò)上述方式，該組織引誘社會(huì)人員交納項(xiàng)目費(fèi)用獲得入會(huì)資格，并發(fā)展其他人員。

　　被告人李某輝、鄭某分別是同案人吳某任命的廣西省分會(huì)會(huì)長(zhǎng)、福建省分會(huì)會(huì)長(zhǎng)，各自發(fā)展會(huì)員并收取會(huì)員的項(xiàng)目費(fèi)用，后將所收取的項(xiàng)目費(fèi)用轉(zhuǎn)賬給同案人吳某。經(jīng)審計(jì)，同案人吳某利用該組織累計(jì)獲取非法資金共計(jì)人民幣2753316.7元，其中，被告人李某輝向同案人吳某轉(zhuǎn)賬人民幣81307.06元，被告人鄭某向同案人吳某、李某1平轉(zhuǎn)賬人民幣118118.2元。

　　另查明，該組織設(shè)立的項(xiàng)目都是以n+l元的形式收取費(fèi)用，并逐層將項(xiàng)目費(fèi)用和人員名單上報(bào)，其中n元全額轉(zhuǎn)賬給同案人吳某，另外1元按0.6元、0.4元的標(biāo)準(zhǔn)分別留作市級(jí)分會(huì)、省級(jí)分會(huì)的統(tǒng)計(jì)費(fèi)用。

　　2019年7月16日，公安機(jī)關(guān)將被告人鄭某抓獲歸案。

　　法院審理后認(rèn)為，被告人李某輝、鄭某伙同同案人，宣傳“民族資產(chǎn)解凍大業(yè)”，組織、領(lǐng)導(dǎo)以“民族資產(chǎn)解凍項(xiàng)目”為名的非法組織，要求參加者以繳納項(xiàng)目費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員數(shù)量等方面評(píng)價(jià)成員工作業(yè)績(jī)，作為職務(wù)任命及獲利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。

　　根據(jù)被告人犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照相關(guān)法律之規(guī)定，被告人李某輝犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣三千元；被告人鄭某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金人民幣五千元