11日，虎林市公安局經(jīng)偵大隊成功破獲一起組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案，涉案金額120余萬元，抓獲犯罪嫌疑人時某。

　　案件起因是東方紅人民法院在辦理一起民間借貸糾紛時，發(fā)現(xiàn)被告時某涉嫌非法傳銷，便決定將案件移送虎林市公安局辦理。

　　經(jīng)調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，時某以云保資產(chǎn)APP為依托欺騙群眾，向群眾宣傳這是采用區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用發(fā)行的一款數(shù)字虛擬貨幣，收取每個會員入會費(fèi)36300元，用于購買一臺虛擬智能挖礦機(jī)，該挖礦機(jī)每天挖礦收入約為480元，收入按天以現(xiàn)金形式發(fā)放。為了吸引會員加入，每個會員所發(fā)展的下線，可獲取其下線會員繳納費(fèi)用8%的提成。

　　經(jīng)深入調(diào)查發(fā)現(xiàn)，在整個活動中，時某共發(fā)展下線39人，包括其本人在內(nèi)共分為7個層級，虎林經(jīng)偵大隊找到了其中18名參與人員，證實了時某組織、領(lǐng)導(dǎo)云保投資非法傳銷活動。

　　由于犯罪嫌疑人時某在接到虎林經(jīng)偵大隊電話傳喚后拒不到案，并更換手機(jī)號碼隱藏行蹤，虎林經(jīng)偵大隊決定對其進(jìn)行抓捕。

　　11日，經(jīng)過大量搜查分析，發(fā)現(xiàn)時某的藏匿地點?；⒘纸?jīng)偵大隊民警迅速趕往時某所在地，堅持蹲點，于寶清縣將時某抓獲歸案。

　　目前，犯罪嫌疑人時某已被刑事拘留，案件也將移送至檢察機(jī)關(guān)，等待進(jìn)一步審理。生活報

　　鷹鑒了解到，“云保資產(chǎn)”的礦機(jī)分為ABCD四個等級，A級礦機(jī)價格10000CGA；B級礦機(jī)價格5000CGA；C級礦機(jī)價格2500CGA；D級礦機(jī)價格1250CGA。1個CGA等于3.61元，一萬個CGA等于36100元。

　　據(jù)“云保資產(chǎn)”參與者介紹：“誰手里有10000幣，誰就能給你啟動礦機(jī)，你錢給誰就行了，36100元開礦，有人跟你做項目，一天獎勵你7個幣子，價值20多元，簡單說，投一個最大的礦機(jī)三萬六千元，每天幣子賣錢得570元左右，100天合約凈賺1萬多元，一輪賺1萬元，下一輪更多”。

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　　近期，以各種形式開展虛擬貨幣“挖礦”行為。此類行為中有一些不法分子打著“金融創(chuàng)新”“區(qū)塊鏈”的旗號，通過發(fā)行所謂“虛擬貨幣”“虛擬資產(chǎn)”“數(shù)字資產(chǎn)”等方式吸收資金，存在侵害公眾合法權(quán)益的風(fēng)險，現(xiàn)將有關(guān)風(fēng)險及識別方法提示如下：

　　目前利用“虛擬貨幣”“區(qū)塊鏈”等名義非法吸收資金的行為并非真正基于區(qū)塊鏈技術(shù)，而是炒作區(qū)塊鏈概念行非法集資、傳銷、詐騙之實，而該類違法犯罪手段主要有以下特征：

　　一是網(wǎng)絡(luò)化、跨境化明顯。依托互聯(lián)網(wǎng)、聊天工具進(jìn)行交易，利用網(wǎng)上支付工具收支資金，風(fēng)險波及范圍廣、擴(kuò)散速度快。一些不法分子通過租用境外服務(wù)器搭建網(wǎng)站，實質(zhì)面向境內(nèi)居民開展活動，并遠(yuǎn)程控制實施違法活動。一些個人在聊天工具群組中聲稱獲得了境外優(yōu)質(zhì)區(qū)塊鏈項目投資額度，可以代為投資，極可能是詐騙活動。這些不法活動資金多流向境外，監(jiān)管和追蹤難度很大。

　　二是欺騙性、誘惑性、隱蔽性較強(qiáng)。利用熱點概念進(jìn)行炒作，編造名目繁多的“高大上”理論，有的還利用名人大V“站臺”宣傳，以空投“糖果”等為誘惑，宣稱“幣值只漲不跌”“投資周期短、收益高、風(fēng)險低”，具有較強(qiáng)蠱惑性。實際操作中，不法分子通過幕后操縱所謂虛擬貨幣價格走勢、設(shè)置獲利和提現(xiàn)門檻等手段非法牟取暴利。此外，一些不法分子還以ICO、IFO、IEO等花樣翻新的名目發(fā)行代幣，或打著共享經(jīng)濟(jì)的旗號以IMO方式進(jìn)行虛擬貨幣炒作，具有較強(qiáng)的隱蔽性和迷惑性。

　　三是存在多種違法風(fēng)險。不法分子通過公開宣傳，以“靜態(tài)收益”（炒幣升值獲利）和“動態(tài)收益”（發(fā)展下線獲利）為誘餌，吸引公眾投入資金，并利誘投資人發(fā)展人員加入，不斷擴(kuò)充資金池，具有非法集資、傳銷、詐騙等違法行為特征。此類活動通常以“金融創(chuàng)新”為噱頭，實質(zhì)是“借新還舊”的龐氏騙局，資金運(yùn)轉(zhuǎn)難以長期維系。

　　近段時間，區(qū)塊鏈又成了炙手可熱的投資概念，但區(qū)塊鏈屬于新技術(shù)，技術(shù)及規(guī)則尚未成熟。同時，代幣發(fā)行融資與交易存在多重風(fēng)險，包括虛假資產(chǎn)風(fēng)險、經(jīng)營失敗風(fēng)險、投資炒作風(fēng)險等，投資者須自行承擔(dān)投資風(fēng)險，希望廣大投資者謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。對各類使用“幣”的名稱開展的非法金融活動，全區(qū)廣大市民朋友們應(yīng)當(dāng)強(qiáng)化風(fēng)險防范意識和識別能力，及時舉報相關(guān)違法違規(guī)線索