近日，莆田市城廂區(qū)人民檢察院以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪對劉某批準逮捕。

　　2020年年初，劉某通過名為“時來運轉(zhuǎn)AMBC專屬”微信群拉攏人頭，并以投資“非洲礦業(yè)”項目實現(xiàn)高額回報為誘餌，在微信群里發(fā)布各種虛假信息，通過欺騙手段拉人頭，發(fā)展會員從中獲利。

　　通過購買USDT幣(每個約人民幣7元)，將USDT幣轉(zhuǎn)到AMBC軟件上，最少100個，最多1000個，每100個幣每天礦業(yè)分紅3個幣，周期在2個月左右。劉某共發(fā)展了三級會員，三級會員充值USDT幣的總和超過11000個，就會給額外再獎勵3個幣，之后每增加1000幣每天多獎勵3個幣截止。

　　劉某共計發(fā)展的團隊有700人，團隊業(yè)績?yōu)?75800個USDT幣，涉案金額約人民幣123萬元，非法獲利36568元。