畢節(jié)市市場監(jiān)督管理局公布一起打擊傳銷典型案例

　　貴州省名宇內(nèi)衣有限公司組織策劃傳銷案

　　基本案情

　　2019年7月31日，畢節(jié)市市場監(jiān)管局收到省打傳辦轉(zhuǎn)來《線索交辦通知書》后，按照屬地管理原則，于7月31日將該線索移交到七星關(guān)區(qū)市場監(jiān)管局。七星關(guān)區(qū)市場監(jiān)管局接《線索交辦通知書》后，對“貴州省名宇內(nèi)衣有限公司銷售養(yǎng)生內(nèi)衣品牌‘杜娟公主’的營銷模式具備入門費、拉人頭、團隊計酬等特征，其經(jīng)營行為涉嫌傳銷”進行調(diào)查。經(jīng)核查，貴州省名宇內(nèi)衣有限公司的行為涉嫌違反《禁止傳銷條例》第七條的規(guī)定，8月7日，七星關(guān)區(qū)市場監(jiān)管局決定立案調(diào)查。

　　當事人：貴州省名宇內(nèi)衣有限公司，統(tǒng)一社會信用代碼：91520502MA6DLUHF7H，類型：有限責(zé)任公司（自然人獨資），法定代表人：王文華，注冊資本：伍仟萬元整，成立日期：2016年6月15日，營業(yè)期限：長期，住所：貴州省畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)碧海街道辦貴州七星關(guān)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)12號標準廠房一樓，經(jīng)營范圍：內(nèi)衣、文胸配件、內(nèi)褲及服裝生產(chǎn)、加工、研發(fā)、銷售、出口及電子商務(wù)；針織品、紡織品、日用百貨、化妝品、塑料制品銷售及進出口，酒類銷售。

　　經(jīng)查明，貴州省名宇內(nèi)衣有限公司從2016年9月正式投入生產(chǎn)，至2018年10月，自主研發(fā)打造“杜娟公主”品牌，分為九個套餐，并申請注冊微信公眾號“貴州省名宇內(nèi)衣有限公司”，將該品牌放在微信公眾號商城通過分享二維碼采用會員機制和代理機制進行銷售，其中會員機制為：消費者購買一個399元的套餐產(chǎn)品成為公司的會員A（成功購買產(chǎn)品的會員也叫特約代理），然后A會員推薦B消費者購買后，公司獎勵A(yù)會員100元，B會員推薦C消費者購買后，公司獎勵B會員100元后仍會獎勵A(yù)會員10元，C會員推薦D消費者購買后，公司終止A會員的獎勵。會員機制為2級獎勵。代理機制包含：“一級代理”（團隊銷售累計達到30套，也叫區(qū)代理）、“總代理”（團隊銷售累計達到200套且培養(yǎng)2個“一級代理”，也叫市代理）、“全球CEO”（團隊銷售累計達到1000套且培養(yǎng)2個“總代理”，也叫省代理）?！耙患壌怼钡莫剟顬椋褐苯愉N售一套產(chǎn)品公司獎勵120元，團隊下面有會員銷售一套有40元的管理獎；“總代理”的獎勵為：直接銷售一套產(chǎn)品公司獎勵150元，團隊下面有會員銷售一套有40元的管理獎；“全球CEO”的獎勵為：直接銷售一套產(chǎn)品公司獎勵180元，團隊下面有會員銷售一套有40元的管理獎，團隊中有會員晉升到與自己同級代理時，之后同級代理團隊銷售業(yè)績其不享受管理獎，僅享受平級獎，其中“全球CEO”平級獎為9元/套，“總代理”和“一級代理”平級獎均為10元/套。

　　當事人通過“貴州省名宇內(nèi)衣有限公司”微信公眾號介紹他人掃微信二維碼購買“杜娟公主”品牌套餐399元/套的方式發(fā)展成為會員資格，至2019年9月5日，已發(fā)展會員138901人，當事人通過代理機制直接和間接發(fā)展形成五個層級（包含王文華本人），形成上下層關(guān)系，從中按直接或間接計酬返利，其中全球CEO397人，總代理928人，一級代理7483人，特約代理（一般會員）130093人，當事人通過微信公眾號平臺已銷售“杜娟公主”品牌150429套，按照當事人的銷售價格399元/套計算，貨值金額60021171元（150429×399）人民幣，套餐原材料成本28731939元（150429×191）人民幣。

　　另查明，王文華于2018年10月7日介紹張某注冊購買399元一套產(chǎn)品成為會員（特約代理），2019年1月晉升為“總代理”，2019年4月晉升為“全球CEO”，張某直接發(fā)展的下線茍某某（總代理）、顧某某、劉某等10人，至2019年8月19日，張某累計收益173294元人民幣，茍某某直接發(fā)展2人，團隊人數(shù)891人。

　　處罰依據(jù)及結(jié)果

　　當事人在經(jīng)營“杜娟公主”品牌套餐活動中，以互聯(lián)網(wǎng)微信公眾號為平臺，通過會員機制和代理機制進行銷售該品牌套餐。會員機制采用2級獎勵直接或間接推薦購買，直接推薦購買的獎勵100元/套，間接推薦購買的10元/套。代理機制分為五個層級，各級代理商根據(jù)團隊直接或間接銷售數(shù)量作為當事人對相應(yīng)代理商給付報酬的依據(jù)。當事人在經(jīng)營“杜娟公主”品牌套餐活動中，所采用會員機制和代理機制銷售模式的行為違反《禁止傳銷條例》第七條“下列行為，屬于傳銷行為：……（三）組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線關(guān)系，并以下線的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計算和給付上線報酬，牟取非法利益的。”的規(guī)定，已構(gòu)成組織策劃傳銷的違法行為。

　　對照《最高人民法院 最高人民檢察院 公安部》“傳銷活動的組織者或者領(lǐng)導(dǎo)者通過發(fā)展人員，要求傳銷活動的被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線關(guān)系，并以下線的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計算和給付上線報酬，牟取非法利益的，是‘團隊計酬’式傳銷活動?！钡囊?guī)定，當事人組織策劃傳銷的行為符合‘團隊計酬’的特征。根據(jù)《工商行政管理機關(guān)行政處罰案件違法所得認定辦法》第八條“在傳銷違法活動中，拉人頭、騙取入門費式傳銷的違法所得按當事人的全部收入計算。團隊計酬式傳銷的違法所得，銷售自產(chǎn)商品的，按違法銷售商品的收入扣除生產(chǎn)商品的原材料購進價款計算；銷售非自產(chǎn)商品的，按違法銷售商品的收入扣除所售商品的購進價款計算?！钡囊?guī)定，違法所得按當事人的銷售收入扣除生產(chǎn)商品的原材料購進價款計算，當事人的違法所得為31289232元（150429×399-150429×191）人民幣。

　　本案對照《最高人民法院 最高人民檢察院 公安部》“以銷售商品為目的、以銷售業(yè)績?yōu)橛嫵暌罁?jù)的單純的‘團隊計酬’式傳銷活動，不作為犯罪處理?！！钡囊?guī)定，尚不夠移送追訴當事人的法定代表人的刑事責(zé)任的條件。但對照相關(guān)的行政法律法規(guī)，應(yīng)當追究當事人的行政責(zé)任。鑒于案發(fā)后當事人的相關(guān)人員積極配合調(diào)查，結(jié)合當事人違法行為的事實、性質(zhì)、情節(jié)以及社會危害程度相當?shù)脑瓌t，根據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條的規(guī)定，七星關(guān)區(qū)市場監(jiān)管局對當事人作出以下行政處罰決定：1、沒收違法所得叁仟壹佰貳拾捌萬玖仟貳佰叁拾貳元整（￥31289232.00）人民幣；2、罰款壹佰萬元整（￥1000000.00）人民幣。