_{近日，中新觀(guān)察在中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)發(fā)現(xiàn)題為《蘭州新區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局、觸信(廈門(mén))智能科技有限公司行政監(jiān)察(監(jiān)察)其他行政裁定書(shū)》(簡(jiǎn)稱(chēng)裁定書(shū))。}

_{據(jù)裁定書(shū)顯示，申請(qǐng)人蘭州新區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局在查處被申請(qǐng)人觸信(廈門(mén))智能科技有限公司、三次方(廈門(mén))智能科技有限公司涉嫌組織策劃傳銷(xiāo)一案中，為防止被申請(qǐng)人轉(zhuǎn)移或隱匿違法資金，申請(qǐng)人蘭州新區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局于2020年8月18日向本院提出申請(qǐng)，請(qǐng)求對(duì)被申請(qǐng)人在第三方支付機(jī)構(gòu)和銀行賬戶(hù)內(nèi)的余額(涉嫌傳銷(xiāo)資金)予以?xún)鼋Y(jié)。}

_{此前據(jù)“信用中國(guó)”顯示，在今年(2020年)11月11日，蘭州新區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，三次方公司與出資人觸信(廈門(mén))智能科技有限公司(另案處理)利用“三次方Cubed”app，假借“區(qū)塊鏈”概念，以所謂“Cubed@HTC三次方全景系統(tǒng)”，并要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線(xiàn)關(guān)系，以其直接或者間接滾動(dòng)發(fā)展的人員數(shù)量和交納的激活費(fèi)為依據(jù)計(jì)算和給付各種名目的獎(jiǎng)勵(lì)等報(bào)酬，牟取非法利益。}

_{據(jù)悉該系統(tǒng)內(nèi)設(shè)置體驗(yàn)會(huì)員、VIP1、VIP2、VIP3、超級(jí)節(jié)點(diǎn)會(huì)員共五個(gè)層級(jí)。被發(fā)展人員交納60元激活費(fèi)后成為體驗(yàn)會(huì)員，獲得10個(gè)邀請(qǐng)碼和50個(gè)vHTC待激活算力，即取得發(fā)展他人加入的資格和按比例分享后加入者所繳納費(fèi)用的資格，每分享1個(gè)邀請(qǐng)碼發(fā)展1個(gè)人加入，分享人可獲得10%的算力釋放，即5個(gè)vHTC數(shù)字貨幣;體驗(yàn)會(huì)員交納198元升級(jí)為VIP1，獲得10個(gè)邀請(qǐng)碼和165個(gè)vHTC額度;VIP1會(huì)員交納1980元，升級(jí)為VIP2，獲得10個(gè)邀請(qǐng)碼和1650個(gè)vHTC額度;VIP2會(huì)員交納5000元，成為VIP3，獲得10個(gè)邀請(qǐng)碼和4166個(gè)vHTC額度;VIP3會(huì)員交納19996.32元，成為超級(jí)銷(xiāo)售節(jié)點(diǎn)，獲得10個(gè)邀請(qǐng)碼和16666個(gè)vHTC額度。}

_{被發(fā)展人員每發(fā)展一個(gè)體驗(yàn)會(huì)員可得到被發(fā)展人員交納的激活費(fèi)60元的50%即30元的獎(jiǎng)勵(lì)、每發(fā)展一個(gè)VIP1會(huì)員可得到被發(fā)展人員交納的激活費(fèi)198元的50%即99元獎(jiǎng)勵(lì)，其他層級(jí)會(huì)員獎(jiǎng)勵(lì)以此類(lèi)推。每層會(huì)員可向下10級(jí)內(nèi)計(jì)提獎(jiǎng)勵(lì)，間接發(fā)展的會(huì)員，按被發(fā)展人員繳納費(fèi)用的25%獎(jiǎng)勵(lì)，如發(fā)展一個(gè)體驗(yàn)會(huì)員，被發(fā)展人員繳納60元，獎(jiǎng)勵(lì)1.5元，其他層級(jí)以此類(lèi)推。(以上制度來(lái)源于鷹鑒)}

_{該行為違反了《禁止傳銷(xiāo)條例》第七條第(一)項(xiàng)、第(二)項(xiàng)的規(guī)定，構(gòu)成組織策劃傳銷(xiāo)行為。}

_{本局認(rèn)定依本局申請(qǐng)由司法機(jī)關(guān)凍結(jié)當(dāng)事人通過(guò)金融機(jī)構(gòu)和第三方支付平臺(tái)收付、轉(zhuǎn)移的傳銷(xiāo)資金余額6,951,122.24元為非法財(cái)物。}

_{根據(jù)《中華人民共和國(guó)行政處罰法》第二十三條之規(guī)定，責(zé)令當(dāng)事人改正傳銷(xiāo)違法行為，根據(jù)《禁止傳銷(xiāo)條例》第二十四條第一款之規(guī)定，擬決定作出如下行政處罰：}

_{沒(méi)收非法財(cái)物6,951,122.24元;}

_{2.罰款100萬(wàn)元。}

_{經(jīng)審查，本院認(rèn)為蘭州新區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局的申請(qǐng)符合法律規(guī)定。依照國(guó)務(wù)院《禁止傳銷(xiāo)條例》第十四條第一款第八項(xiàng)、《中華人民共和國(guó)行政訴訟法》第一百零一條、《最高人民法院關(guān)于適用<中華人民共和國(guó)行政訴訟法>的解釋》第一百五十九條、《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第一百五十四條第一款第四項(xiàng)的規(guī)定，裁定如下：}

_{凍結(jié)被申請(qǐng)人觸信(廈門(mén))智能科技有限公司、三次方(廈門(mén))智能科技有限公司在第三方支付機(jī)構(gòu)和銀行賬戶(hù)內(nèi)的資金余額。}

_{公開(kāi)資料介紹，三次方app是一款增進(jìn)人的智能，老少人人平等，這是用戶(hù)的親友空間，可以上傳真實(shí)頭像及真實(shí)姓名，這里可以看到親友實(shí)時(shí)的動(dòng)態(tài)，還可以語(yǔ)音搜索到能服務(wù)用戶(hù)的人，感興趣的人，同時(shí)可輸入個(gè)人的技能或興趣，也可文字精確搜索。}

_{據(jù)天眼查APP顯示，觸信(廈門(mén))智能科技有限公司成立于2015年3月23日，注冊(cè)資金100萬(wàn)美元，實(shí)繳100萬(wàn)美元。法定代表人為吳蘭材。WU BORIS為該公司大股東也是最終實(shí)際控制人。據(jù)介紹，WU BORIS為英籍華人。據(jù)企查查顯示，該公司在2017年被廈門(mén)市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法支隊(duì)給予行政處罰20000元。}

_{此次一同受罰的三次方(廈門(mén))智能科技有限公司，為觸信公司旗下控股的全資子公司，據(jù)企查查顯示，三次方公司注冊(cè)成立于2016年7月14日，注冊(cè)資金1000萬(wàn)元，實(shí)繳資本未公布。法人代表為鄒婷。實(shí)際控制人和最終受益人為WU BORIS。}

_{中新觀(guān)察將繼續(xù)關(guān)注。}