“低價(jià)買入，溢價(jià)賣出”，無需真的拿到商品就能轉(zhuǎn)賣下家賺差價(jià)，“小投資高收益”投資模式.....這些都是精心設(shè)計(jì)的騙局。近日，福州中院審結(jié)一起披著藝術(shù)品交易外衣的組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案。

　　據(jù)介紹，自2020年11月，被告人于某、牛某某、崔某某伙同同案犯共10人創(chuàng)建并運(yùn)營A公司，利用A公司公眾號、培訓(xùn)、微信群、口頭宣傳等對A公司的運(yùn)作模式、盈利前景等大肆進(jìn)行宣傳，并謊稱該A公司的“某文化”APP上所拍賣字畫經(jīng)過平臺審核均取得鑒定文書、具有收藏價(jià)值，投資字畫會(huì)獲得高額回報(bào)為誘餌，在全國下設(shè)20余個(gè)分館、大力發(fā)展，通過會(huì)員在平臺搶售字畫，賺取服務(wù)費(fèi)來盈利。

　　至2022年7月，“某文化”APP會(huì)員總?cè)藬?shù)為9285人、身份證號信息不為空且去重后的會(huì)員總?cè)藬?shù)為4468人，會(huì)員上下級最大層級數(shù)為16層，“某文化”APP的搶拍品訂單的已成交總額為1073212029.31元、搶拍品轉(zhuǎn)拍記錄的購入價(jià)總額為1042629361.45元，手續(xù)費(fèi)總額為19944172.77元，寄存費(fèi)總額為77199.35元。被告人于某違法所得1800000元、被告人牛某某違法所得400000元、被告人崔某某違法所得400000元。

　　福州市中級人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人于某、牛某某、崔某某伙同同案人違反國家規(guī)定，組織、領(lǐng)導(dǎo)以投資字畫為名，要求參加者以繳納費(fèi)用、購買商品方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。根據(jù)犯罪情節(jié)與認(rèn)罪悔罪表現(xiàn)，依法對十名被告人分別判處一年六個(gè)月至十四年六個(gè)月不等的有期徒刑，并處人民幣8000元至500000元不等的罰金，并追繳被告人于某、崔某某、牛某某的違法所得人民幣1800000元、400000元、400000元。

　　法官說法：根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一規(guī)定，組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

　　傳銷的本質(zhì)是龐氏騙局，其本身并不創(chuàng)造價(jià)值，而是用后來者投入的財(cái)物彌補(bǔ)前期加入者的投入及利潤回報(bào)，這不是投資而是欺詐!本案中的傳銷犯罪雖有別于傳統(tǒng)的限制人身自由的傳銷犯罪，利用了互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)來偽裝自己，但其本質(zhì)仍然是以能發(fā)“快財(cái)”誘使參與者失去理性思考的能力，通過逐級拉人頭的方式催動(dòng)那些并無多少價(jià)值的字畫在封閉式的空間里不斷倒賣流轉(zhuǎn)，從而使得越來越多的人被套牢，為減少自身的損失被迫再去套牢更多的人。參與者由最初的傳銷犯罪的受害者，漸漸演變成傳銷犯罪的行為人。根據(jù)相關(guān)司法解釋規(guī)定，發(fā)展的會(huì)員人數(shù)超過三十人且層級在三級以上的，就要被追究刑事責(zé)任。

　　法官提醒廣大群眾，在面對傳銷犯罪組織者勾畫的“高投資、高回報(bào)、低風(fēng)險(xiǎn)”的美好項(xiàng)目藍(lán)圖時(shí)，一定要保持清醒的頭腦，反復(fù)提醒自己“天上不會(huì)掉餡餅”，切不可有好事送上門的天真想法。不論他們編造出如何炫彩奪目的投資項(xiàng)目，都要認(rèn)真考慮，謹(jǐn)慎選擇，否則，輕則財(cái)產(chǎn)遭受損失，重則鋃鐺入獄，悔恨終生！

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