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莒縣一女子被起訴!組織、領導傳銷活動!

2022-12-30 10:16    來源:山東省莒縣人民法院󰄲0 󰋇 6285 次

  山東省莒縣人民檢察院 

  起 訴 書

  莒檢二部刑訴〔2021〕Z66號 

  被告人段某某,女,1975年4月23日出生于山東省莒縣,公民身份號碼3728261975********,漢族,初中肄業(yè),住莒縣**路**號**號樓**單元**室。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪,于2021年1月22日被莒縣公安局取保候?qū)?,?021年4月19日被本院取保候?qū)彙?/span>

  本案由山東省莒縣公安局偵查終結(jié),以被告人段某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪,于2021年4月19日向本院移送審查起訴。本院受理后,于2021年4月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果,依法訊問了被告人,聽取了被告人的意見,審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

  經(jīng)依法審查查明:

  2010年6月份左右,陳某某(已判決)經(jīng)他人介紹在安徽省合肥市參與“自愿經(jīng)營連鎖業(yè)”,又名“1040陽光工程”(即投資69800元,發(fā)展下線達到一定程度能賺到1040萬元)的傳銷組織,該傳銷組織先后在安徽省合肥市、河北省石家莊市、江蘇省徐州市等地發(fā)展。該傳銷組織以國家發(fā)展重點項目為名,以“純資本運作連鎖經(jīng)營”為幌子,用欺騙手段騙來大量人員,通過上課、“洗腦”、“看現(xiàn)象”等方式發(fā)展傳銷人員,大肆開展傳銷活動。該傳銷組織要求參加者以繳納1-21份不等的份額獲得加入資格(第1份為3800元,其中500元為”服裝費”,之后20份每份均為3300元,最低1份3800元,最高21份69800元),在獲得21份份額后可以發(fā)展下線,每人至多發(fā)展3人,再層層往下發(fā)展,并按照”五級三晉制”(即設置業(yè)務員、組長、主任、經(jīng)理、高級經(jīng)理五個層級,晉升主任、經(jīng)理、高級經(jīng)理),以積累的份額和各層級的要求作為晉升到上一個層級的條件。該傳銷組織每周發(fā)放返利,發(fā)放返利的數(shù)額是根據(jù)傳銷人員發(fā)展下線情況和層級確定,將新人購買份額的錢按比例返利給上線,以直接或間接發(fā)展人員數(shù)量和購買份額數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù),引誘參加者發(fā)展他人參加。

  陳某某陸續(xù)發(fā)展李某某(已判決)等人加入該傳銷組織,后李某某等人層層發(fā)展莒縣的李某甲、紀某某、蔡某某、蔡某甲、孔某某(均已判決)等人參與該傳銷組織,李某甲、紀某某、蔡某某、蔡某甲、孔某某等人又層層發(fā)展下線人員。其中,2012年11月份以來,被告人段某某經(jīng)紀某某邀約加入“1040陽光工程”傳銷組織,并層層發(fā)展下線人員紀某甲(以王某某名義參與)、代某某、段某甲等人,組織、領導的參與傳銷活動人員共計190余人,直接或間接收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計950余萬元,晉升至高級經(jīng)理,層級達15級,在該傳銷組織中承擔管理、協(xié)調(diào)、宣傳、培訓等職責。

  2021年1月22日,被告人段某某被民警電話傳喚到案。

  認定上述事實的證據(jù)如下:

  1.銀行交易記錄等書證;2.證人陳某某、紀某某、蔡某甲等人的證言;3.搜查等筆錄;4.電子證據(jù)檢查工作記錄等電子證據(jù);5.被告人段某某的供述和辯解。

  上述證據(jù)收集程序合法,內(nèi)容客觀真實,足以認定指控事實。被告人段某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議,并自愿認罪認罰。

  本院認為,被告人段某某伙同他人組織、領導參加發(fā)展“自愿經(jīng)營連鎖業(yè)”經(jīng)營活動為名,要求參加者以繳納費用的方式獲得加入資格,按照一定順序組成層級,以發(fā)展的人員數(shù)量及交納的資金數(shù)額作為計酬或者返利的依據(jù),引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,騙取財物,情節(jié)嚴重,侵犯了市場經(jīng)濟秩序、社會管理秩序及公民的財產(chǎn)所有權(quán),其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人段某某被電話傳喚到案,到案后如實供述主要犯罪事實,是自首,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定,可以減輕處罰;被告人段某某自愿認罪,并愿意接受刑事處罰,建議對其判處有期徒刑三年,可以適用緩刑,并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。

  此致

  山東省莒縣人民法院

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