蘇州工業(yè)園區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局

行政處罰決定書

蘇園市監(jiān)處罰〔2021〕00263號(hào)

?
　　當(dāng)事人：劉國(guó)景
　　身份證號(hào)碼：321************930
　　住址：江蘇省鎮(zhèn)江市京口區(qū)勝利路**號(hào)
　　2020年9月1日，本局收到蘇州市公安局蘇州工業(yè)園區(qū)分局出具的《關(guān)于園區(qū)劉國(guó)景等人組織、領(lǐng)導(dǎo)涉嫌傳銷活動(dòng)案相關(guān)案卷及證據(jù)材料的移送函》，將劉國(guó)景等人組織、領(lǐng)導(dǎo)涉嫌傳銷活動(dòng)案相關(guān)案卷及證據(jù)材料退回本局，并建議依法進(jìn)行處理。2020年9月18日，本局就此立案調(diào)查。
　　2020年12月17日，本局委托北京國(guó)創(chuàng)鼎誠(chéng)司法鑒定所對(duì)調(diào)查中獲取的會(huì)員平臺(tái)中的相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。2021年5月9日，本局收到北京國(guó)創(chuàng)鼎誠(chéng)司法鑒定所出具的編號(hào)為國(guó)創(chuàng)司鑒[2020]電鑒字第 DS265 號(hào)的鑒定結(jié)論。
　　2021年5月12日，本局執(zhí)法人員向當(dāng)事人寄送《詢問(wèn)調(diào)查函》，其收到調(diào)查函后于5月14日至本局配合調(diào)查。2021年6月24日，本局執(zhí)法人員依法對(duì)蘭博力奇公司注冊(cè)地蘇州工業(yè)園區(qū)四季路1號(hào)23幢，即蘭博咖啡館所在地，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查?，F(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)該咖啡館已不再對(duì)外經(jīng)營(yíng)，場(chǎng)所內(nèi)留有少數(shù)人員從事日常維護(hù)和清掃工作。檢查過(guò)程中，在該場(chǎng)所內(nèi)發(fā)現(xiàn)有蘭博力奇公司與浙江致中和生物工程有限公司簽訂的合作協(xié)議等與本案相關(guān)物品，本局執(zhí)法人員經(jīng)批準(zhǔn)當(dāng)場(chǎng)予以扣押，并送達(dá)了編號(hào)為蘇園市監(jiān)強(qiáng)字[2021]0000312號(hào)的《實(shí)施行政強(qiáng)制措施決定書》。2021年7月1日，當(dāng)事人主動(dòng)至本局配合調(diào)查，并提出自愿將依法扣押的相關(guān)物品、資料交由本局保管。

　　現(xiàn)查明：
　?。ㄒ唬┊?dāng)事人實(shí)施了組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的行為。
　　當(dāng)事人以自有的位于四季路1號(hào)23幢房屋為住所注冊(cè)了蘇州蘭博力奇商貿(mào)有限公司（以下簡(jiǎn)稱蘭博力奇公司），并在以該公司名義經(jīng)營(yíng)的蘭博咖啡館內(nèi)開(kāi)展所謂的致中和產(chǎn)品“直銷”經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。相關(guān)人員以高額回報(bào)為誘餌，當(dāng)事人及其下線邀請(qǐng)人員到蘭博咖啡館參與致中和相關(guān)產(chǎn)品推介和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，要求參與人員繳納一定數(shù)額的會(huì)費(fèi)成為致中和會(huì)員，同時(shí)可獲得繼續(xù)發(fā)展下線及獎(jiǎng)勵(lì)資格。根據(jù)會(huì)費(fèi)數(shù)額的不同，會(huì)員分為四個(gè)等級(jí)，分別為2500元會(huì)費(fèi)的銀卡會(huì)員、5000元會(huì)費(fèi)的金卡會(huì)員、10000元會(huì)費(fèi)的鉆卡會(huì)員和20000元會(huì)費(fèi)的至尊卡會(huì)員。2017年8月左右對(duì)會(huì)費(fèi)金額和返利提取比例進(jìn)行了調(diào)整，至尊卡會(huì)員的會(huì)費(fèi)數(shù)額調(diào)整為23000元。會(huì)員成功發(fā)展兩名下線且二人分別繳納20000元成為會(huì)員后，介紹人就可以獲得7200元的獎(jiǎng)勵(lì)，扣除相應(yīng)管理費(fèi)用后實(shí)際到手的獎(jiǎng)勵(lì)金約為6000元，發(fā)展越多則獎(jiǎng)勵(lì)越多。會(huì)員之間按照雙軌制的模式形成上下線關(guān)系，并以此組織結(jié)構(gòu)為基礎(chǔ)，按照一定的規(guī)則獲取層層返利。

　?。ǘ┊?dāng)事人在該傳銷組織中發(fā)揮首要作用。
　　據(jù)當(dāng)事人陳述，時(shí)任致中和生物公司執(zhí)行總裁的劉榮（身份信息尚未明確）邀請(qǐng)其為該公司業(yè)務(wù)開(kāi)展提供咨詢服務(wù)，主要工作內(nèi)容為幫助該公司制定品牌推廣方案。在此期間當(dāng)事人以蘭博力奇公司的名義與致中和生物公司簽訂協(xié)議，約定以蘭博力奇公司經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所所在的四季路1號(hào)23幢為致中和生物公司在蘇州開(kāi)展產(chǎn)品及品牌推介會(huì)提供場(chǎng)所，合同約定的時(shí)間為2016年3月1日至2016年12月31日。期滿后，雙方再次簽訂合作協(xié)議，約定合作時(shí)間至2017年12月31日止。該合同經(jīng)確認(rèn)屬實(shí)，但未查到相關(guān)費(fèi)用的結(jié)算記錄。

　　根據(jù)本局獲取的截至2018年3月1日會(huì)員管理平臺(tái)數(shù)據(jù)分析，當(dāng)事人本人直接以自己身份信息注冊(cè)的會(huì)員賬號(hào)數(shù)量為98個(gè)，以其前妻陳偉（身份證件號(hào):321************028）和前會(huì)計(jì)吳息友（身份證件號(hào):?321************342）的身份信息注冊(cè)但由其實(shí)際控制的會(huì)員賬號(hào)數(shù)量分別為52個(gè)和160個(gè)，以上310個(gè)會(huì)員賬號(hào)皆由當(dāng)事人實(shí)際控制。其中，注冊(cè)時(shí)間最早的賬號(hào)為當(dāng)事人以陳偉身份注冊(cè)的、名稱為2015zy222的會(huì)員賬號(hào)，其注冊(cè)時(shí)間為2015年2月14日。該賬號(hào)下的會(huì)員層級(jí)共有226個(gè)、下線會(huì)員總數(shù)多達(dá)66170個(gè)，是會(huì)員管理平臺(tái)記錄的66588個(gè)會(huì)員賬號(hào)中下線人數(shù)最多的賬號(hào)。此外，當(dāng)事人還直接組織開(kāi)展傳銷活動(dòng)、并為傳銷活動(dòng)提供場(chǎng)所、參與授課、參與踢單、作為重量級(jí)嘉賓參與傳銷組織集會(huì)等。因而，可以認(rèn)定當(dāng)事人自2015年2月14日起開(kāi)始從事傳銷活動(dòng)，且是該傳銷組織最主要的組織、領(lǐng)導(dǎo)者。

　?。ㄈ┡c當(dāng)事人違法所得相關(guān)的事實(shí)。
　　1.?當(dāng)事人組織領(lǐng)導(dǎo)的傳銷組織收取會(huì)費(fèi)和獲取返利的途徑和方式。
　　當(dāng)事人不斷發(fā)展人員，并要求參與者繼續(xù)發(fā)展其他人員加入，進(jìn)而形成不同團(tuán)隊(duì)。同時(shí)鼓勵(lì)各團(tuán)隊(duì)設(shè)立報(bào)單中心承擔(dān)團(tuán)隊(duì)內(nèi)部組織職責(zé)，具體負(fù)責(zé)收取相應(yīng)團(tuán)隊(duì)的會(huì)員費(fèi)、將新會(huì)員的信息上報(bào)至?xí)T管理平臺(tái)、組織開(kāi)展相關(guān)活動(dòng)等。報(bào)單中心每成功完成一筆報(bào)單可獲得1500元的費(fèi)用，該筆費(fèi)用用于支付團(tuán)隊(duì)的日常開(kāi)支，包括組織集會(huì)、支付用餐費(fèi)及交通費(fèi)等。目前可查的報(bào)單中心的數(shù)量為404個(gè)，其中系統(tǒng)內(nèi)預(yù)留的經(jīng)營(yíng)地址為蘇州市的報(bào)單中心有44個(gè)，系統(tǒng)內(nèi)登記的收貨地址位于蘇州市轄區(qū)的報(bào)單中心有27個(gè)。報(bào)單中心承擔(dān)的重要的職責(zé)之一即為收取會(huì)員費(fèi)，收取會(huì)費(fèi)的主要方式是POS機(jī)刷卡。有證據(jù)顯示，POS機(jī)由傳銷組織統(tǒng)一分配、維護(hù)。
　　會(huì)員通過(guò)前述方式繳納會(huì)員費(fèi)后，會(huì)員平臺(tái)的管理人員會(huì)將會(huì)員的基本信息等錄入系統(tǒng)，其中會(huì)員繳納的入會(huì)費(fèi)用在系統(tǒng)中以“會(huì)員銷售金額”的項(xiàng)目列明，且系統(tǒng)中體現(xiàn)的數(shù)額為實(shí)際繳納數(shù)額的1/10。此后，會(huì)員系統(tǒng)會(huì)按照既定的返利模式計(jì)算出對(duì)應(yīng)層級(jí)關(guān)系上線人員的返利情況，并將相應(yīng)的金額記錄并累計(jì)在相關(guān)人員的獎(jiǎng)金賬戶名目下，從而完成系統(tǒng)內(nèi)的返利過(guò)程。
　　會(huì)員要獲得現(xiàn)實(shí)的返利就要將獎(jiǎng)金兌現(xiàn)，兌現(xiàn)的方式有兩種：一種是通過(guò)會(huì)員系統(tǒng)將獎(jiǎng)金賬戶下的金額轉(zhuǎn)換成同等數(shù)量的金幣，再申請(qǐng)將金幣提現(xiàn)，提起提現(xiàn)申請(qǐng)時(shí)的數(shù)額為金幣數(shù)量的10倍，在相關(guān)人員打款時(shí)扣除提現(xiàn)金額的3%作為手續(xù)費(fèi)；另外一種為對(duì)沖方式兌現(xiàn)，采用這種方式是通過(guò)線下的現(xiàn)金或者銀行轉(zhuǎn)賬與線上金幣轉(zhuǎn)賬相結(jié)合的方式實(shí)現(xiàn)，即新進(jìn)會(huì)員通過(guò)報(bào)單中心以POS機(jī)刷卡或者現(xiàn)金支付的方式繳納會(huì)費(fèi)，相關(guān)款項(xiàng)直接或者間接進(jìn)入POS機(jī)綁定的銀行賬號(hào)或者其他收款賬號(hào)。報(bào)單中心人員確認(rèn)收到相關(guān)款項(xiàng)以后將其系統(tǒng)內(nèi)自有金幣賬號(hào)或由其控制的他人金幣賬號(hào)下對(duì)應(yīng)數(shù)量的金幣通過(guò)會(huì)員管理系統(tǒng)轉(zhuǎn)入新進(jìn)會(huì)員名下，新進(jìn)會(huì)員以獲取的金幣完成會(huì)員賬號(hào)注冊(cè)，而報(bào)單中心或其控制的其他賬號(hào)也將系統(tǒng)內(nèi)代表返利數(shù)額的金幣變現(xiàn)，至此完成了返利的提現(xiàn)。通過(guò)對(duì)沖方式實(shí)現(xiàn)的返利借由POS機(jī)刷卡記錄和會(huì)員管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)中轉(zhuǎn)賬記錄印證，而通過(guò)金幣提現(xiàn)方式實(shí)現(xiàn)的返利借由會(huì)員管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)中提現(xiàn)記錄和打款記錄印證。
　　故，根據(jù)已查明的會(huì)費(fèi)收取的方式、返利計(jì)算規(guī)則和兌現(xiàn)的兩種不同途徑可以判定，當(dāng)事人等在特定時(shí)間內(nèi)獲得的返利金額包括兩部分，即同一時(shí)間內(nèi)對(duì)沖方式完成的返利提現(xiàn)和直接在系統(tǒng)內(nèi)申請(qǐng)金幣提現(xiàn)獲取的金額的總和。

　　2.已查明的與當(dāng)事人獲取返利相關(guān)的數(shù)據(jù)內(nèi)容。
　　第一，目前查到的11臺(tái)POS機(jī)分別綁定了包括當(dāng)事人在內(nèi)的4名涉案人員的5個(gè)銀行賬號(hào)。經(jīng)查，涉案的POS機(jī)共收取會(huì)費(fèi)51322377.87 元。
　　第二，通過(guò)梳理當(dāng)事人及其關(guān)聯(lián)賬號(hào)金幣轉(zhuǎn)賬數(shù)量和金幣提現(xiàn)數(shù)額的相關(guān)記錄，可得出2017年7月27日至2018年3月1日間，當(dāng)事人相關(guān)賬號(hào)金幣轉(zhuǎn)賬的數(shù)額為1411427.62元，折合為等值的人民幣應(yīng)為14114276.20元；同期，上述賬號(hào)金幣提現(xiàn)數(shù)額為871730.00元。按照兌現(xiàn)返利的方式可以得出，2017年7月27日至2018年3月1日間，當(dāng)事人通過(guò)系統(tǒng)完成的兌現(xiàn)返利的金額為14986006.20元。
　　第三，以會(huì)員系統(tǒng)體現(xiàn)的會(huì)員入會(huì)費(fèi)為基礎(chǔ)，篩選金額上最能體現(xiàn)會(huì)費(fèi)收取規(guī)則和數(shù)量上所占比例最大的兩個(gè)不同等級(jí)會(huì)費(fèi)作為基數(shù)，根據(jù)調(diào)查中印證的基礎(chǔ)返利規(guī)則，北京國(guó)創(chuàng)鼎誠(chéng)司法鑒定所出具的報(bào)告中對(duì)重點(diǎn)人員在2015年2月13日至2018年3月1日間的返利情況予以測(cè)算。其中當(dāng)事人經(jīng)測(cè)算可得的返利的數(shù)額為33537408.00元。
　　據(jù)此，與當(dāng)事人從事傳銷期間返利數(shù)額相關(guān)的事實(shí)統(tǒng)計(jì)如下：

　　3.?當(dāng)事人違法所得金額的確定。
　　上述三組數(shù)據(jù)分別體現(xiàn)了不同時(shí)間段、基于不同事實(shí)渠道得出的有一定證據(jù)支撐的當(dāng)事人實(shí)施傳銷活動(dòng)期間獲取的返利的數(shù)額。但因該傳銷行為中獲取返利的方式錯(cuò)綜復(fù)雜、無(wú)法一一驗(yàn)證，且上述返利統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)覆蓋的時(shí)間段和計(jì)算方式均不能完全包含也不能相互區(qū)別，故只能擇一確認(rèn)。從數(shù)據(jù)來(lái)源的客觀程度、時(shí)間長(zhǎng)度與違法行為持續(xù)時(shí)間的關(guān)系來(lái)看，以會(huì)員管理系統(tǒng)的客觀數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)、以經(jīng)查證屬實(shí)的返利規(guī)則為測(cè)算依據(jù)、按照最嚴(yán)格且最有利于當(dāng)事人方的方式測(cè)算的返利數(shù)額，在與其他兩組不同來(lái)源的數(shù)額對(duì)比時(shí)，涵蓋的時(shí)間長(zhǎng)度也更接近于違法行為實(shí)際實(shí)施的時(shí)間區(qū)間，且在與其他兩組數(shù)據(jù)對(duì)比時(shí)數(shù)值也最小，進(jìn)而更符合行政執(zhí)法過(guò)程中以有利于當(dāng)事人原則確定違法事實(shí)的原則。故對(duì)當(dāng)事人實(shí)施傳銷行為期間所獲取返利的數(shù)額亦認(rèn)定為33537408.00元。
　　根據(jù)《工商行政管理機(jī)關(guān)行政處罰案件違法所得認(rèn)定辦法》第八條第一款和第九條的規(guī)定，當(dāng)事人違法所得應(yīng)認(rèn)定為當(dāng)事人在從事傳銷行為期間獲得的全部返利扣取同期內(nèi)依法繳納的稅費(fèi)。鑒于當(dāng)事人本人稱其在2015年至2018年期間并未繳納稅費(fèi)、也未提交相應(yīng)的繳納稅費(fèi)的證據(jù)材料，應(yīng)判定當(dāng)事人在此期間內(nèi)未繳納稅費(fèi)。綜上，當(dāng)事人在2015年至2018年開(kāi)展傳銷活動(dòng)期間，違法所得的數(shù)額應(yīng)認(rèn)定為33537408.00元。

　　上述事實(shí)，主要有以下證據(jù)證明：
　　1.經(jīng)當(dāng)事人簽字確認(rèn)的其本人身份證復(fù)印件一份，證明本案當(dāng)事人當(dāng)事人的身份信息等事實(shí)。
　　2.經(jīng)蘇州蘭博力奇貿(mào)易有限公司蓋章確認(rèn)的其營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件一份，證明該涉案公司的主體信息等事實(shí)。
　　3.經(jīng)浙江致中和生物工程有限公司蓋章確認(rèn)的該公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、直銷許可證復(fù)印件各一份，證明該涉案公司的主體信息及直銷許可資質(zhì)等事實(shí)。
　　4.經(jīng)浙江致中和實(shí)業(yè)有限公司工作人員黎文華簽字確定的其工作證、該公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)流程資料、浙江致中和實(shí)業(yè)有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、食品經(jīng)營(yíng)許可證復(fù)印件各一份，證明該涉案公司的主體信息、經(jīng)營(yíng)資質(zhì)、致中和品牌酒品生產(chǎn)流程等相關(guān)事實(shí)。
　　5.經(jīng)蘭博力奇公司蓋章確認(rèn)的該公司住所地房產(chǎn)證復(fù)印件一份、蘭博力奇公司與致中和生物工程公司簽訂的2016年和2017年的合作協(xié)議復(fù)印件、當(dāng)事人宣傳上述內(nèi)容的視頻光盤各一份，證明當(dāng)事人以蘭博力奇公司住所為場(chǎng)所從事傳銷活動(dòng)等事實(shí)。
　　6.2017年4月20日蘇州電視臺(tái)新聞夜班車欄目播放的采訪參與傳銷人員的新聞內(nèi)容光盤、太倉(cāng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局《關(guān)于當(dāng)事人等人從事傳銷行為的案件調(diào)查報(bào)告》、孫根明、丁雅萍、王燕萍、周全國(guó)等人詢問(wèn)筆錄及相關(guān)證明材料復(fù)印件各一份，證明當(dāng)事人等人在蘭博咖啡館從事傳銷活動(dòng)、收取會(huì)費(fèi)的等相關(guān)事實(shí)。
　　7.本局先后為37位參與傳銷活動(dòng)的人員（包括戴圣位、周偉、薛苓、孫根明等）制作的詢問(wèn)筆錄共38份、本局依法從公安機(jī)關(guān)調(diào)取的其立案?jìng)刹槠陂g取得的18份證人證言復(fù)印件各一份，證明當(dāng)事人等人在蘭博咖啡館開(kāi)展傳銷活動(dòng)的事實(shí)以及當(dāng)事人本人在該從事該傳銷活動(dòng)時(shí)發(fā)揮的作用、以及傳銷組織的活動(dòng)方式等相關(guān)事實(shí)。
　　8.公安機(jī)關(guān)先后調(diào)取的組織、領(lǐng)導(dǎo)或參與傳銷活動(dòng)包括當(dāng)事人、浙江致中和生物工程有限公司在內(nèi)的110人、3家公司的相關(guān)銀行交易數(shù)據(jù)137份。
　　9.本局為歐陽(yáng)江、徐楓等人制作的詢問(wèn)筆錄、經(jīng)張娟簽字確認(rèn)的傳銷組織宣傳單照片打印件等各一份，證明相關(guān)人員參與傳銷活動(dòng)及傳銷組織的返利模式等相關(guān)事實(shí)。
　　10.本局制作的抽樣取證單9份，證明本局依法自孫根明、丁雅萍、張敏紅等處提取涉案?jìng)麂N介質(zhì)產(chǎn)品樣品（其中包括作為價(jià)格認(rèn)定樣品的三款產(chǎn)品）的事實(shí)。
　　11.本局制作的編號(hào)為蘇園市監(jiān)價(jià)協(xié)字[2017]第001號(hào)、[2018]第001號(hào)、[2018]第002號(hào)價(jià)格認(rèn)定協(xié)助書原件及相關(guān)材料各一份、蘇州市價(jià)格認(rèn)定局出具的編號(hào)為蘇價(jià)認(rèn)行[2017]93號(hào)、[2018]1號(hào)、[2018]2號(hào)價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書原件各一份，證明作為傳銷介質(zhì)的致中和酒三種酒，在傳銷活動(dòng)中的定價(jià)與同類產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)格存在較大差距的事實(shí)，進(jìn)而證明傳銷組織返利的根源為會(huì)員繳納的會(huì)費(fèi)。
　　12.本局為張娟制作的詢問(wèn)筆錄及其提供的微信聊天記錄等相關(guān)材料打印件、以及會(huì)員登記檔案、會(huì)費(fèi)繳納刷卡單、會(huì)員返利記錄、報(bào)單中心收支情況等材料各一份，證明為會(huì)員管理平臺(tái)的事實(shí)；上述證據(jù)可同時(shí)證明兌現(xiàn)返利的方式包括對(duì)沖和提現(xiàn)兩種，以及會(huì)員套餐和介質(zhì)產(chǎn)品售價(jià)等相關(guān)事實(shí)。
　　13.重慶市智信電子數(shù)據(jù)司法鑒定所出具的[2018]數(shù)檢字第030001號(hào)的《電子數(shù)據(jù)檢測(cè)報(bào)告》原件，證明會(huì)員管理平臺(tái)后臺(tái)數(shù)據(jù)內(nèi)容等事實(shí)。
　　14.本局為張榮武制作的詢問(wèn)筆錄及其提供的微信聊天記錄等相關(guān)材料打印件（包括會(huì)員顧志英、周金生、祁愛(ài)珍等繳納會(huì)費(fèi)時(shí)的刷卡回單）各一份，證明傳銷組織收取會(huì)費(fèi)的具體金額以及收取會(huì)費(fèi)使用的POS機(jī)情況。
　　15.本局依法獲取的中匯電子支付有限公司江蘇分公司協(xié)查結(jié)果，證明涉案POS機(jī)與當(dāng)事人持有的民生銀行相互綁定，期間通過(guò)POS機(jī)交易數(shù)額等事實(shí)。
　　16.本局依法獲取的北京?？迫谕ㄖЦ斗?wù)股份有限公司協(xié)查結(jié)果，證明涉案POS機(jī)與當(dāng)事人持有的民生銀行相互綁定，以及POS機(jī)交易數(shù)額等事實(shí)。
　　17.本局依法獲取的當(dāng)事人持有的尾號(hào)為1777民生銀行卡協(xié)查結(jié)果原件一份，證明該賬號(hào)的交易記錄等相關(guān)事實(shí)。
　　18.本局依法調(diào)取的公安機(jī)關(guān)為當(dāng)事人、歐陽(yáng)江、沈月明、徐楓、張娟等制作的詢問(wèn)筆錄復(fù)印件各一份，證明當(dāng)事人等人從事傳銷活動(dòng)的相關(guān)事實(shí)；上述證據(jù)同時(shí)能證明歐陽(yáng)江、沈月明、徐楓、張娟等的身份信息等相關(guān)事實(shí)。
　　19.本局依法調(diào)取的公安機(jī)關(guān)為陳偉、吳息友制作的詢問(wèn)筆錄復(fù)印件各一份，證明以陳偉、吳息友身份信息注冊(cè)的會(huì)員賬號(hào)及其綁定的銀行卡，實(shí)際持有和使用人為當(dāng)事人的事實(shí)。
　　20.公安機(jī)關(guān)協(xié)助取得的由陳偉、吳息友等人持有的銀行賬號(hào)交易流水、會(huì)員管理平臺(tái)對(duì)應(yīng)會(huì)員賬號(hào)的提現(xiàn)、打款記錄，證明與以二人身份信息注冊(cè)的會(huì)員賬號(hào)綁定的銀行賬號(hào)交易記錄與會(huì)員系統(tǒng)中對(duì)應(yīng)賬號(hào)的提現(xiàn)、打款記錄存在對(duì)應(yīng)關(guān)系的事實(shí)。
　　21.北京國(guó)創(chuàng)鼎誠(chéng)司法鑒定所出具的編號(hào)為國(guó)創(chuàng)司鑒[2020]電鑒字第 DS265 號(hào)的鑒定結(jié)論，證明當(dāng)事人等組織領(lǐng)導(dǎo)的傳銷組織結(jié)構(gòu)為雙軌制結(jié)構(gòu)、按照返利規(guī)則測(cè)算的返利金額、當(dāng)事人下線會(huì)員數(shù)量等相關(guān)事實(shí)。

　　22.本局執(zhí)法人員于2021年6月24日對(duì)蘭博咖啡館進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)制作的現(xiàn)場(chǎng)筆錄一份，證明該涉案場(chǎng)所目前已停止經(jīng)營(yíng)的事實(shí)。
　　23.本局先后于2021年5月14日和2021年7月1日對(duì)當(dāng)事人制作的詢問(wèn)筆錄各一份，證明當(dāng)事人承認(rèn)其從事傳銷活動(dòng)的事實(shí)，同時(shí)證明在具體活動(dòng)中當(dāng)事人除了提供活動(dòng)場(chǎng)所外還會(huì)通過(guò)組織各類宣傳活動(dòng)并在活動(dòng)中承擔(dān)品牌宣講、傳授經(jīng)驗(yàn)、講解返利模式、參與踢單促成成交、成立報(bào)單中心收取會(huì)費(fèi)并實(shí)現(xiàn)返利等方式發(fā)展人員并組織團(tuán)隊(duì)繼續(xù)發(fā)展人員，進(jìn)而謀取非法利益的事實(shí)；上述證據(jù)同時(shí)可證明，當(dāng)事人在從事傳銷活動(dòng)期間未依法繳納稅費(fèi)的事實(shí)。
　　本局于2021年8月20日，向當(dāng)事人本人直接送達(dá)了《行政處罰決定告知書》，當(dāng)事人在法定期間內(nèi)未提出陳述、申辯、聽(tīng)證意見(jiàn)。
　　本局認(rèn)為，自2015年開(kāi)始，當(dāng)事人及其他相關(guān)人員在位于蘇州工業(yè)園區(qū)四季路1號(hào)23幢的蘭博咖啡館內(nèi)通過(guò)組織品酒會(huì)、提供免費(fèi)吃住等形式召集全國(guó)各地的人員聚集于此，打著從事致中和酒類產(chǎn)品直銷的名義，以獲取高額返利為借口引誘發(fā)展人員加入，要求參加者以購(gòu)買致中和商品的方式變相繳納會(huì)費(fèi)獲得會(huì)員資格，會(huì)員之間按照雙軌制的結(jié)構(gòu)形式組成層級(jí)關(guān)系，鼓吹不需要賣產(chǎn)品只要拉人頭就可以獲得高額返利，并直接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘和迫使參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加。上述行為符合《禁止傳銷條例》第二條、第七條規(guī)定的傳銷行為的構(gòu)成要件和行為特征，應(yīng)屬于傳銷行為，且該行為兼具拉人頭和收取會(huì)費(fèi)雙重性質(zhì)。
　　當(dāng)事人在實(shí)施上述活動(dòng)期間，通過(guò)直接發(fā)展人員組建團(tuán)隊(duì)、提供活動(dòng)場(chǎng)地、組織參加各類推介活動(dòng)、宣講組織結(jié)構(gòu)和返利模式、組織收取會(huì)費(fèi)、組織接收并發(fā)放傳銷介質(zhì)商品等途徑，承擔(dān)了該傳銷組織的發(fā)起、策劃、操縱、管理、協(xié)調(diào)、宣傳、培訓(xùn)等諸多職責(zé)，對(duì)傳銷組織的建立和擴(kuò)大發(fā)揮了關(guān)鍵作用。
　　故當(dāng)事人從事上述組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的行為應(yīng)按照《禁止傳銷條例》第二十四條第一款規(guī)定予以處罰。
　　在已經(jīng)取得的會(huì)員管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)內(nèi)，由當(dāng)事人以當(dāng)事人前妻陳偉名義持有的名稱為2015zy222的會(huì)員賬號(hào)下下線共有226個(gè)層級(jí)，會(huì)員的數(shù)量為66170人，占總會(huì)員數(shù)的99.37%。同時(shí)根據(jù)當(dāng)事人從事傳銷活動(dòng)期間使用的POS機(jī)綁定的銀行賬號(hào)分析，由當(dāng)事人通過(guò)刷卡直接或者間接收取的傳銷資金高達(dá)39713720.40元。參照《最高院、最高檢、公安部<關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件適用法律若觀問(wèn)題的意見(jiàn)>》第四條第（一）款、第（二）款的規(guī)定，當(dāng)事人開(kāi)展傳銷活動(dòng)并承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)的行為應(yīng)認(rèn)定為“情節(jié)嚴(yán)重”。鑒于此，本案當(dāng)事人從事傳銷活動(dòng)，并在傳銷活動(dòng)中發(fā)揮組織領(lǐng)導(dǎo)的重要作用，符合《江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理行政處罰裁量權(quán)適用規(guī)則（試行）》第十四條第（十）款，應(yīng)予以從重處罰。
　　綜上，當(dāng)事人上述行為違反了《禁止傳銷條例》，依據(jù)該條例第二十四條第一款規(guī)定，現(xiàn)責(zé)令當(dāng)事人改正上述違法行為，并決定處罰如下：
　　1.沒(méi)收違法所得33537408.00元；
　　2.并處罰款200萬(wàn)元。
　　當(dāng)事人應(yīng)在收到本處罰決定書之日起15日內(nèi)（期間屆滿的最后一日為法定節(jié)假日的，以法定節(jié)假日后的第一日為期間屆滿的日期。）到蘇州工業(yè)園區(qū)建行全轄網(wǎng)點(diǎn)繳清上述款項(xiàng)。若使用轉(zhuǎn)帳支票、銀行匯票、銀行本票“收款人”欄填寫“蘇州工業(yè)園區(qū)非稅收入財(cái)政匯繳專戶”，在轉(zhuǎn)帳支票、銀行匯票、銀行本票“用途”欄填寫“繳納蘇州工業(yè)園區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局罰沒(méi)款”。逾期不繳納罰款的，根據(jù)《中華人民共和國(guó)行政處罰法》第五十一條和《中華人民共和國(guó)行政強(qiáng)制法》第四十五條的規(guī)定，每日按罰款數(shù)額的百分之三加處罰款(加處罰款數(shù)額不超出罰款數(shù)額)，并將依法申請(qǐng)人民法院強(qiáng)制執(zhí)行。
　　當(dāng)事人如對(duì)本行政處罰決定不服，可于收到本決定書之日起六十日內(nèi)向蘇州工業(yè)園區(qū)管委會(huì)或江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局申請(qǐng)復(fù)議，也可以于六個(gè)月內(nèi)依法向蘇州市姑蘇區(qū)人民法院提起行政訴訟。申請(qǐng)行政復(fù)議或者提起行政訴訟期間，行政處罰不停止執(zhí)行。 ????????????

蘇州工業(yè)園區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局

2021年9月6日