隨著比特幣等虛擬貨幣越來(lái)越受到關(guān)注，一些不法分子也將“毒手”伸向了虛擬貨幣領(lǐng)域。研究發(fā)現(xiàn)，近年來(lái)虛擬貨幣傳銷類犯罪規(guī)模大、受害人眾多、涉案資金多，對(duì)社會(huì)和金融秩序穩(wěn)定帶來(lái)嚴(yán)重危害。

　　今天，冰城公安為您揭秘虛擬貨幣傳銷的典型模式：

　　● 交易所模式交易所模式以“公鏈”概念為幌子，高額的持幣生息收益為誘餌，吸引投資人開(kāi)設(shè)高額賬戶，利用高比例的推廣收益，誘導(dǎo)投資人發(fā)展線下，建立層級(jí)，參與傳銷而不自覺(jué)。通常會(huì)以黑客攻擊、發(fā)型新代幣結(jié)算等方式軟跑路。

　　● 錢包模式通過(guò)發(fā)行各種空氣幣、山寨幣，開(kāi)發(fā)自己的公鏈項(xiàng)目，打造自己的錢包、交易平臺(tái)、APP，包裝成“去中心化”的中心化項(xiàng)目，平臺(tái)代幣的發(fā)行、交易平臺(tái)上虛擬貨幣價(jià)格的變化等，都是項(xiàng)目方后臺(tái)控制調(diào)節(jié)的。

　　● 虛假“智能合約”模式犯罪團(tuán)伙打著“智能合約”的名義，開(kāi)發(fā)所謂的“去中心化金融理財(cái)游戲”，能以小博大、獲得高額收益，但實(shí)際上，平臺(tái)上所有的充值、返利、提幣等業(yè)務(wù)，都由犯罪團(tuán)伙在后臺(tái)操作。

　　● 云礦機(jī)模式云礦機(jī)模式只需購(gòu)買或租賃平臺(tái)的虛擬礦機(jī)，通過(guò)發(fā)展下線來(lái)提高用戶等級(jí)，下線越多，獲得的獎(jiǎng)勵(lì)就越多，誘導(dǎo)投資人入局，項(xiàng)目的結(jié)局無(wú)疑都是崩盤、收割。

　　● 短視頻模式不同等級(jí)的用戶，通過(guò)點(diǎn)擊觀看短視頻軟件的廣告來(lái)獲取不同的收益，等級(jí)越高，收益比例越高，想要提高會(huì)員等級(jí)，則需要在指定的交易所，購(gòu)買平臺(tái)代幣，或者邀請(qǐng)下線，發(fā)展下線越多，下線收益越高，提成收益越高，實(shí)際上，這就是披著刷短視頻賺收益外衣的拉人頭模式。

　　總 結(jié)虛擬貨幣傳銷通常具備以下特征：

　　1.利用區(qū)塊鏈的噱頭來(lái)包裝和炒作，從而誘騙投資者。

　　2.交納一定數(shù)額的虛擬貨幣作為入門費(fèi)。

　　3.犯罪組織化、專業(yè)化、隱蔽化。

　　4.拉人頭模式層級(jí)深，采用層級(jí)團(tuán)隊(duì)計(jì)酬。

　　5.發(fā)展速度快，可復(fù)制性強(qiáng)。