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案值超5000萬:湖北黃岡網(wǎng)絡(luò)傳銷大案偵破紀(jì)實

2022-03-07 08:25󰄲0 󰋇 9066 次

  購買理財產(chǎn)品就會有高額回報,介紹他人成為會員就有提成,下線發(fā)展業(yè)務(wù)上線還能享有“領(lǐng)導(dǎo)獎”……

  2016年歷時數(shù)月,湖北省黃岡市浠水縣公安局成功偵破這一特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案,境內(nèi)外抓獲犯罪嫌疑人8名,涉案金額多達(dá)5000余萬元。

  2016年1月以來,浠水男子童某一直向其親屬吳某推薦一款名為“MFC”的理財產(chǎn)品,聲稱只要購買該產(chǎn)品,會有高額回報,可以憑此產(chǎn)品致富發(fā)財。吳某覺得童某行跡反常,懷疑其陷入了傳銷,遂向當(dāng)?shù)毓ど滩块T反映。

  很快,浠水縣工商部門將這一線索反饋至浠水警方。警方立即展開調(diào)查。

  歷時兩個多月摸底,警方發(fā)現(xiàn),當(dāng)?shù)爻潜币痪频陜?nèi),經(jīng)常有大量人員聚集,室內(nèi)有授課用的黑板和多臺電腦、點(diǎn)鈔機(jī)、驗鈔機(jī)等,不時能聽到房間內(nèi)傳出授課聲,利用PPT課件介紹一款名為“MBI、MFC”的游戲理財項目。

  警方初步判定,該處很有可能為傳銷窩點(diǎn),于2016年3月22日正式立案偵查此案。

  通過大量走訪摸排,警方查明,這是一起有組織、有分工的涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的犯罪案件,涉案人員較多,涉案金額巨大。犯罪嫌疑人以推廣“MFC”理財產(chǎn)品為幌子,用虛擬貨幣買賣交易套取錢財。

  辦案民警介紹,“MFC”是一款理財平臺,屬馬來西亞MBI公司旗下,MBI公司自稱在在全球范圍內(nèi)投資房地產(chǎn)、互聯(lián)網(wǎng)+商務(wù)等項目,擁有MBI公司自己的海鮮碼頭、度假村等,是一個擁有雄厚實力的理財投資公司。

  2014年7月,在深圳務(wù)工的陳某經(jīng)朋友李云介紹,加入“MFC網(wǎng)絡(luò)理財平臺”。該平臺對外宣稱投資MFC能通過買賣虛擬幣“易物點(diǎn)”盈利,一年后利潤可達(dá)投資額的一倍之多;有意加入者繳納700元、1400元、3500元、7000元、14000元、35000元不等的會員費(fèi)即可獲得會員資格。

  民警在調(diào)查過程中發(fā)現(xiàn),看準(zhǔn)“商機(jī)”的陳某利用這一平臺特性,逐步架構(gòu)起一個龐大的傳銷網(wǎng)絡(luò)。

  利用MFC平臺,陳某制定了一套詳細(xì)組織規(guī)則,直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量作為返利依據(jù),用“廣告獎”、“平衡獎”、“領(lǐng)導(dǎo)獎”引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加。

  按照組織規(guī)則,成為會員后介紹他人加入可按比例提成,獲得“廣告獎”(又稱直推獎);發(fā)展的兩條下線均有業(yè)績時可獲“平衡獎”(又稱對碰獎);假如下線獲得“平衡獎”(又稱管理獎),其上線便能在下線的六層以內(nèi)獲得“領(lǐng)導(dǎo)獎”。

  為發(fā)展MFC會員,陳某在深圳租用酒店房間成立專門工作室,并經(jīng)工商注冊成立一電子商務(wù)有限公司,先后發(fā)展了下線羅某,羅某又發(fā)展下線陳某艷。

  2015年6月,陳某艷發(fā)展了下線浠水人李某。9月,李某丹在浠水縣一酒店租用房間成立工作室,并在工商登記注冊了一家電子商務(wù)公司,后陸續(xù)發(fā)展了下線陶某、汪某等人。他們打著理財投資的名號,宣講虛擬的投資效益,四處拉人入伙,不斷發(fā)展下線,有的還親自上臺授課,主持傳銷活動。

  以工作室為依托,李某丹等人發(fā)展了包括童某在內(nèi)的大量MFC會員,截至案發(fā),該團(tuán)伙僅在浠水地區(qū)發(fā)展的會員就達(dá)400余人。

  查明案情后,2016年4月28日,湖北浠水警方分成四個小組,同時在深圳、廣州、南寧、浠水等地實施抓捕,將李某丹等5名嫌疑人及時抓獲。在深圳邊防部門配合下,浠水警方成功將已逃到泰國、馬來西亞等地的陳某等3名犯罪嫌疑人抓捕歸案。

  [此文來源:秦淮政法、法制現(xiàn)場播報

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