傳銷(xiāo)分子利用“綠色籃子”手機(jī)APP以拼團(tuán)返利為噱頭，通過(guò)設(shè)置推薦獎(jiǎng)勵(lì)、團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì)等方式在全國(guó)各地大肆發(fā)展會(huì)員，平臺(tái)買(mǎi)賣(mài)資金合計(jì)達(dá)2億元……3月4日，記者從合肥市市場(chǎng)監(jiān)管局了解到，該局建立網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)聯(lián)動(dòng)打擊機(jī)制，市場(chǎng)監(jiān)管、公安機(jī)關(guān)定期互通傳銷(xiāo)線索、案源等信息，溝通研判案情，共商打擊對(duì)策，實(shí)現(xiàn)信息共享打擊同步。

　　利用“綠色籃子”手機(jī)APP組織傳銷(xiāo)活動(dòng)

　　合肥市市場(chǎng)監(jiān)管局相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者，去年9月，合肥市場(chǎng)存在一款“趣味拼團(tuán)+社區(qū)團(tuán)購(gòu)”APP，涉嫌以拉人頭方式發(fā)展客戶(hù)。后因資金賬戶(hù)被凍結(jié)，客戶(hù)無(wú)法提現(xiàn)引起大量投訴。合肥市、高新區(qū)兩級(jí)打傳部門(mén)立即會(huì)商，對(duì)關(guān)聯(lián)企業(yè)進(jìn)行核查，對(duì)法定代表人進(jìn)行詢(xún)問(wèn)，并將相關(guān)涉嫌犯罪線索及時(shí)移送經(jīng)偵部門(mén)開(kāi)展調(diào)查。

　　經(jīng)調(diào)查，2021年7月至9月，張某彪、陶某、何某等主要犯罪嫌疑人利用“綠色籃子”（后改名為“大家邦”）手機(jī)APP以拼團(tuán)返利為噱頭，通過(guò)設(shè)置推薦獎(jiǎng)勵(lì)、團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì)等方式在全國(guó)各地大肆發(fā)展會(huì)員，按照“元帥—總裁—V7—V6—V5—V4—V3—V2—V1—團(tuán)長(zhǎng)—粉絲”順序組成其網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)多層級(jí)關(guān)系，通過(guò)網(wǎng)站、微信鏈接及自媒體等方式進(jìn)行宣傳推廣。短時(shí)間內(nèi)，該平臺(tái)在全國(guó)發(fā)展注冊(cè)賬戶(hù)64萬(wàn)個(gè)，會(huì)員8萬(wàn)余人，內(nèi)部層級(jí)達(dá)127層，分布全國(guó)31個(gè)省、直轄市、自治區(qū)，平臺(tái)買(mǎi)賣(mài)資金合計(jì)達(dá)2億元。

　　2021年9月24日，合肥市公安局高新分局對(duì)張某彪等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)案立案?jìng)刹?，三名主要犯罪嫌疑人均被高新區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕。該案涉眾量大、涉及地廣，公安部以集群戰(zhàn)役部署開(kāi)展全國(guó)統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)，對(duì)在逃的公司內(nèi)部高層及發(fā)展層級(jí)中元帥、總裁、V7、V6以上級(jí)別等涉及25個(gè)省、直轄市、自治區(qū)進(jìn)行重點(diǎn)打擊。截止目前，已抓獲31名犯罪嫌疑人。

　　合肥開(kāi)展為期三個(gè)月的打擊傳銷(xiāo)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)

　　為進(jìn)一步推進(jìn)打擊傳銷(xiāo)工作，近日，合肥市打擊傳銷(xiāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組印發(fā)《合肥市2022年打擊傳銷(xiāo)“春季固守”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)方案》，決定自3月1日至5月31日，在合肥市范圍內(nèi)開(kāi)展為期三個(gè)月的打擊傳銷(xiāo)“春季固守”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)。

　　此次專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)分為四個(gè)階段。其中，3月1日至3月10日，召開(kāi)全市打擊傳銷(xiāo)工作會(huì)議，動(dòng)員部署，研判評(píng)估春節(jié)后傳銷(xiāo)形勢(shì)，提出打防對(duì)策。第二階段集中摸排，3月11日至3月20日，圍繞閑置房屋較多、流動(dòng)人口密集的村鎮(zhèn)、社區(qū)，全面、細(xì)致排查、梳理、掌握本地區(qū)傳銷(xiāo)活動(dòng)情況；充分運(yùn)用網(wǎng)上監(jiān)測(cè)巡查、輿情分析、社會(huì)舉報(bào)等資源和手段，廣泛搜集、主動(dòng)摸排網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)線索。第三階段打擊整治，3月21日至5月20日，根據(jù)摸排的問(wèn)題線索，逐一核查甄別，嚴(yán)厲查處和打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)行為等。5月21日至5月31日，對(duì)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)工作和重點(diǎn)防范區(qū)域進(jìn)行“回頭看”。

　　行動(dòng)要求，各地要鎖住重點(diǎn)，嚴(yán)防傳銷(xiāo)活動(dòng)回流反彈，堅(jiān)持刑事打擊與行政處罰并舉、教育勸返與綜合治理協(xié)同推進(jìn)的打擊模式，加大打擊整治力度，對(duì)查實(shí)為傳銷(xiāo)出租屋的，嚴(yán)格落實(shí)“三停一換”管控措施。同時(shí)，要加大行政執(zhí)法力度，依據(jù)《禁止傳銷(xiāo)條例》，對(duì)傳銷(xiāo)頭目、傳銷(xiāo)窩點(diǎn)的出租房業(yè)主、傳銷(xiāo)人員等予以行政處罰，形成威懾效應(yīng)。要打通難點(diǎn)，提升網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)打擊能力，積極研究探索打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)工作的措施和方法，充分運(yùn)用技術(shù)手段，加強(qiáng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)的輿情研判與案源線索篩查，力爭(zhēng)在網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案件查辦上取得新突破。