12月28日下午，北京市朝陽區(qū)檢察院召開新聞發(fā)布會(huì)，發(fā)布《金融檢察白皮書》(第六輯)，通報(bào)朝陽區(qū)檢察院金融檢察工作情況和《金融檢察白皮書》編纂情況。

　　朝陽區(qū)是我國(guó)金融機(jī)構(gòu)最集中的區(qū)域之一，銀行、證券、保險(xiǎn)、信托等傳統(tǒng)金融業(yè)態(tài)密集，新金融業(yè)態(tài)豐富，金融創(chuàng)新形式多樣，隨之金融風(fēng)險(xiǎn)也呈現(xiàn)存量風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模大、涉及領(lǐng)域范圍廣、風(fēng)險(xiǎn)防控難度高的特點(diǎn)。

　　朝陽區(qū)檢察院副檢察長(zhǎng)胡靜介紹，2020年12月1日至2021年11月30日，朝陽區(qū)檢察院受理金融犯罪案件1318件2806人，比去年同期增長(zhǎng)55.1%和37.8%。其中受理審查逮捕案件748件1292人，受理審查起訴案件570件1514人。

　　非法傳銷犯罪多發(fā)，網(wǎng)絡(luò)傳銷“巧”變投資理財(cái)，是今年金融犯罪案件的特點(diǎn)之一。今年朝陽區(qū)檢察院受理組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪17件27人，受理件數(shù)和人數(shù)分別為2020年同期的四倍和兩倍。受理的傳銷類案件多以投資理財(cái)名義開展，表面上是投資理財(cái)，實(shí)質(zhì)是通過繳納一定數(shù)量錢款入會(huì)，根據(jù)繳納錢款數(shù)量確定等級(jí)，對(duì)于介紹其他成員入會(huì)的也會(huì)給予一定介紹費(fèi)。犯罪分子往往回避三級(jí)架構(gòu)和三十人的入罪“門檻”，并通過層層投資方式規(guī)避上下線管理模式，為偵查取證帶來一定難度。

　　朝陽區(qū)檢察院連續(xù)第六年發(fā)布《金融檢察白皮書》。在體例方面，《金融檢察白皮書》(第六輯)在對(duì)朝陽區(qū)金融檢察情況進(jìn)行全面通報(bào)之后，按照不同金融業(yè)態(tài)劃分章節(jié)，分類闡述常見金融犯罪類型、剖析犯罪成因、提出社會(huì)治理對(duì)策建議，具體包括非法集資篇、支付篇、洗錢篇、保險(xiǎn)篇四部分;在內(nèi)容方面，回應(yīng)社會(huì)熱點(diǎn)，提煉2021年金融領(lǐng)域新風(fēng)險(xiǎn)，包括影視文化領(lǐng)域非法集資亂象整治、洗錢犯罪線索審查研究等;在素材方面，既有豐富的數(shù)據(jù)全面展現(xiàn)案件新特點(diǎn)，又有典型案例反映金融犯罪新情況。

　　胡靜提到，今年6月，朝陽區(qū)檢察院在北京市人民檢察院的統(tǒng)一部署下，成立金融檢察辦公室，探索實(shí)行金融刑事、民事、行政、公益訴訟檢察職能統(tǒng)一履行。金融檢察辦公室還積極對(duì)接企業(yè)需求，提供“訂單式”法律服務(wù)。辦公室成員走訪阿里巴巴、360集團(tuán)、字節(jié)跳動(dòng)、中建集團(tuán)等多家企業(yè)開展普法授課，并針對(duì)個(gè)案發(fā)現(xiàn)問題，以檢察建議提供“隨案會(huì)診”，幫助企業(yè)提升防范風(fēng)險(xiǎn)能力。