為配合相關(guān)部門打擊傳銷活動(dòng)，現(xiàn)長(zhǎng)期大量收集河南洛陽(yáng)、河北秦皇島、湖南長(zhǎng)沙三地傳銷組織的信息，如有投訴、舉報(bào)、掌握信息者可聯(lián)系反傳銷365網(wǎng)。

　　近年來(lái)，我國(guó)的酒類產(chǎn)業(yè)得到了不俗的發(fā)展，有研究報(bào)告指出，我國(guó)釀酒產(chǎn)業(yè)通過(guò)重組、并購(gòu)和整合等市場(chǎng)行為，優(yōu)化了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，在相關(guān)領(lǐng)域進(jìn)行布局的各類酒企也是越來(lái)越多。在這樣的背景下，伴隨著互聯(lián)網(wǎng)的興起，一些平臺(tái)通過(guò)設(shè)立網(wǎng)絡(luò)商城的方式來(lái)銷售酒類產(chǎn)品也變得不足為怪了，近來(lái)備受爭(zhēng)議的“將軍星商城”便是其中之一。

　　那么將軍星集團(tuán)旗下的多家企業(yè)各自存在哪些問(wèn)題？曾存在多項(xiàng)不良記錄的集團(tuán)董事長(zhǎng)王廷才還曾與被《天天315》曝光的蒙頂山茶交所有過(guò)怎樣的交集？將軍星商城所推行的寄售模式存在哪些法律風(fēng)險(xiǎn)？推行寄售模式后遭到查處的貴州創(chuàng)世紀(jì)龍耀酒業(yè)有限公司是否可以稱得上是將軍星集團(tuán)的前車之鑒？

　　關(guān)聯(lián)企業(yè)，劣跡斑斑

　　據(jù)官方公眾號(hào)“將軍星酒業(yè)”介紹，將軍星集團(tuán)旗下包括浙江將軍星酒業(yè)有限公司、貴州將軍星酒業(yè)有限公司、雅安將軍星酒業(yè)有限公司、浙江將軍投資有限公司、安徽將軍紅茶有限公司、浙江將軍星科技文化有限公司，是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的大型集團(tuán)化公司。在管理層方面，將軍酒業(yè)集團(tuán)董事長(zhǎng)和創(chuàng)始人名叫王廷才，總經(jīng)理為倪茜。

　　調(diào)查發(fā)現(xiàn)，不少與將軍星集團(tuán)有所關(guān)聯(lián)的企業(yè)都有相應(yīng)問(wèn)題存在，比如身為將軍星集團(tuán)核心企業(yè)之一的貴州將軍星酒業(yè)有限公司，2021年7月，該公司就已因未依照《企業(yè)信息公示暫行條例》第八條規(guī)定的期限公示年度報(bào)告，被遵義市仁懷市市場(chǎng)監(jiān)督管理局列入企業(yè)經(jīng)營(yíng)異常名錄，且至今未被移除。

　?。▓D片來(lái)源：企查查）

　　再比如將軍星集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)主體浙江將軍星投資有限公司，據(jù)企查查顯示，該公司在2017年和2019年被杭州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局在抽查中檢查出問(wèn)題。無(wú)獨(dú)有偶，杭州將軍星文化藝術(shù)有限公司在2019年年報(bào)及公示信息定向抽查中也被杭州市高新區(qū)（濱江）市場(chǎng)監(jiān)督管理局發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，順帶一提，該公司在三個(gè)月前已經(jīng)注銷。

　?。▓D片來(lái)源：企查查）

　　至于與將軍星集團(tuán)實(shí)控人王廷才有所關(guān)聯(lián)的另外一些企業(yè)，也同樣是問(wèn)題重重，亳州市將軍紅商貿(mào)有限公司目前就處于亳州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局列入的經(jīng)營(yíng)異常名錄之內(nèi)；而義烏靖恒投資管理有限公司更是早已被浙江省市場(chǎng)監(jiān)督管理局列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單。

　?。▓D片來(lái)源：企查查）

　　說(shuō)回王廷才本人，據(jù)企查查顯示，此人在近些年間更是存在被法院列為失信被執(zhí)行人、因自身未履行法定義務(wù)被限制高消費(fèi)、因未按時(shí)履行法律義務(wù)被法院強(qiáng)制執(zhí)行等多項(xiàng)不良記錄。

（圖片來(lái)源：企查查）

　　寄售模式，騙局本質(zhì)

　　接下來(lái)，我們?cè)賮?lái)看看參與者怎樣才能通過(guò)將軍星商城賺到錢。據(jù)經(jīng)銷商提供的PPT資料顯示，將軍星商城隸屬于將軍星集團(tuán)，將軍星集團(tuán)利用其獨(dú)特的資源，將軍酒，將軍茶，將軍書(shū)畫(huà)院，打造成獨(dú)特的“一會(huì)一院一中心”的合作經(jīng)營(yíng)模式。一會(huì)即將軍星公益基金會(huì)，一院即將軍書(shū)畫(huà)院，一中心即將軍酒文化品鑒中心。政策倡導(dǎo)，全民參與，將軍星商城APP門檻低，易操作，獎(jiǎng)勵(lì)高，快速做引流，通過(guò)代理激活粉絲市場(chǎng)，教育引流到分布式商城消費(fèi)，將軍典范，酒中精品，從而建立將軍酒的品牌建設(shè)。

　　首先，我們來(lái)了解一下將軍星商城的《參與代理規(guī)則》：代理商訂貨必須先預(yù)交代理押金，訂貨商鋪產(chǎn)品通過(guò)預(yù)約訂貨，預(yù)約會(huì)進(jìn)行智能訂貨。為避免投機(jī)做大，每個(gè)手機(jī)號(hào)碼只能注冊(cè)1次，每個(gè)身份只能審核一次。商城交易過(guò)程中貨款時(shí)限2小時(shí)，超時(shí)凍結(jié)倉(cāng)庫(kù)，收貨款時(shí)限2小時(shí)，超時(shí)系統(tǒng)確認(rèn)。代理押金轉(zhuǎn)贈(zèng)按10倍數(shù)，且代理押金數(shù)額預(yù)留100，同時(shí)轉(zhuǎn)賬不可互轉(zhuǎn)。

　　至于收益，將軍星商城的代理能夠通過(guò)寄售模式投資小金瓶、中國(guó)紅、愛(ài)心酒、將軍藍(lán)、神筆酒、將軍紅、貔貅壇等幾款酒類產(chǎn)品，投資之后可以拿到靜態(tài)收益和動(dòng)態(tài)收益：

　　對(duì)于上述模式，本平臺(tái)也請(qǐng)來(lái)了行業(yè)專家對(duì)其進(jìn)行分析，該專家直截了當(dāng)?shù)刂赋觯骸皩④娦蔷褪且粋€(gè)以寄售為名的圈錢項(xiàng)目，門檻費(fèi)、拉人頭、多層次等特征兼具。”

　　多方預(yù)警，通證概念？

　　對(duì)于將軍星這個(gè)項(xiàng)目的本質(zhì)，有業(yè)內(nèi)人士在此前也曾指出：“將軍星的本質(zhì)就是個(gè)互助盤，這種資金盤模式的鼻祖就是3M，前幾年在盤圈非常流行，現(xiàn)在這種純互助模式不多了，大部分都加了游戲和區(qū)塊鏈的概念進(jìn)去了。但不管怎么變，本質(zhì)都是資金盤騙局，各位當(dāng)心！”另外一位行業(yè)人士的說(shuō)法也無(wú)外其中：“名字很新，玩法很老，這年代了居然還有互助盤的存在，這模式還有人玩嗎？結(jié)果還真有人玩，互助盤就沒(méi)有一個(gè)是長(zhǎng)壽的，快的圈一輪，慢的也就三五個(gè)月，互助就是玩誰(shuí)跑得快，一定要離遠(yuǎn)點(diǎn)?！?/span>

　　日前，在一些反傳自媒體發(fā)布的《資金盤騙局》榜單中，將軍星也已遭到了預(yù)警。

　　此外，將軍星商城還引入了通證概念。據(jù)悉，JJC通證由將軍星集團(tuán)有限公司出品，發(fā)行總量恒定為2100萬(wàn)個(gè)通證，永不增發(fā)，集團(tuán)基酒封藏2100萬(wàn)元助推產(chǎn)業(yè)通證。將產(chǎn)業(yè)資源進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)換，精準(zhǔn)撮合，廣泛流通，實(shí)現(xiàn)實(shí)體產(chǎn)業(yè)化升級(jí)。公司發(fā)行總額15％，分布式商城消費(fèi)贈(zèng)送總額28％（第一階段），商城進(jìn)貨贈(zèng)送獲得總額57％（第二階段）。

　　要知道，通證經(jīng)濟(jì)中的積分本身就是虛擬貨幣的一種，對(duì)此，《關(guān)于防范以“虛擬貨幣”“區(qū)塊鏈”名義進(jìn)行非法集資的風(fēng)險(xiǎn)提示》就曾指出：近年來(lái)，一些不法分子打著“金融創(chuàng)新”“區(qū)塊鏈”“通證經(jīng)濟(jì)”的旗號(hào)，大肆宣傳虛擬貨幣、虛擬資產(chǎn)等各類非法金融資產(chǎn)，蠱惑廣大投資者參與虛擬幣交易、礦場(chǎng)礦池、虛擬交易所等，通過(guò)發(fā)行所謂“虛擬貨幣”“虛擬資產(chǎn)”“數(shù)字資產(chǎn)”等方式吸收資金，侵害公眾合法權(quán)益……廣大群眾如發(fā)現(xiàn)通過(guò)炒作區(qū)塊鏈概念行非法集資、傳銷、詐騙等違法行為線索，請(qǐng)及時(shí)向區(qū)處非辦舉報(bào)，并持相關(guān)證據(jù)線索第一時(shí)間向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。

　　對(duì)此，行業(yè)專家也通過(guò)本平臺(tái)向公眾發(fā)聲預(yù)警：這個(gè)模式還引入“通證”（通證項(xiàng)目基本上不是被刑事打擊就是圈錢后關(guān)網(wǎng)跑路，受害者血本無(wú)歸）概念，更是涉嫌其他犯罪行為，會(huì)有很多人在“領(lǐng)導(dǎo)人”的游說(shuō)下受虛構(gòu)利益誘惑盲目投資?？偠灾瑢④娦巧坛沁@個(gè)平臺(tái)所面臨的刑事風(fēng)險(xiǎn)極高，參與者所面臨的投資風(fēng)險(xiǎn)極高！

　　合作平臺(tái)，已遭曝光

　　文章的最后，我們?cè)賮?lái)回顧一下將軍星集團(tuán)在多年之前還和“蒙頂山茶交所”存在著怎樣的聯(lián)系。2016年9月26日，蒙頂山茶葉交易所浙江運(yùn)營(yíng)中心簽約儀式在茶交所成都運(yùn)營(yíng)總部舉行，茶交所總裁傅元森與浙江將軍星投資管理有限公司總經(jīng)理王廷才在現(xiàn)場(chǎng)簽訂了合作協(xié)議。在公眾號(hào)“將軍星集團(tuán)”此前發(fā)布的文章中，我們也可以清楚地看到這個(gè)由浙江將軍星投資有限公司認(rèn)證的官方公眾號(hào)還在給蒙頂山茶交所做推廣，順帶一提，在蒙頂山茶葉交易所西北運(yùn)營(yíng)中心簽約儀式上，王廷才還揮毫寫下“茶為國(guó)飲”一幅字畫(huà)，而這幅字畫(huà)也被蒙頂山茶交所總裁傅元森作為禮物贈(zèng)與了西北運(yùn)營(yíng)中心。

　　那么蒙頂山茶交所在此后的發(fā)展是否是一路順?biāo)炷?？答案是否定的?/span>

　　當(dāng)時(shí)間來(lái)到2018年1月，在投資者宋女士向《天天315》節(jié)目進(jìn)行爆料后，此前已遭《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》發(fā)文質(zhì)疑的蒙頂山茶交所又一次被推上了輿論的風(fēng)口浪尖。宋女士聲稱，她通過(guò)推銷員的介紹，在蒙頂山茶葉交易所進(jìn)行了茶葉現(xiàn)貨交易，并在喊話老師的指導(dǎo)下?lián)p失1萬(wàn)多元。這種所謂的現(xiàn)貨交易實(shí)際上是有杠桿、需要交納保證金的變相期貨。該報(bào)道稱，還有很多投資者和宋女士有相同的經(jīng)歷，有的甚至遭受了巨額損失。對(duì)于宋女士這個(gè)案例，有專家在該節(jié)目的最后進(jìn)行總結(jié)：“具體到今天這個(gè)案例里，我個(gè)人建議盡快向公安部門報(bào)案，因?yàn)槲矣X(jué)得這些手法和它的表現(xiàn)形式其實(shí)挺明顯的，包括投進(jìn)去的錢也不能夠提現(xiàn)，包括這個(gè)‘喊話老師’的操縱，包括先讓你嘗嘗甜頭后期大量賠錢……最近這幾年，包括郵幣等等各種交易都是這樣一些手法，最后也都證明涉嫌詐騙?！?/span>

　　到了2021年，相關(guān)裁判文書(shū)的公示，更是令人看到了在該交易所上還出現(xiàn)過(guò)哪些不為人知的黑幕：乾海公司向蒙頂山茶交所繳納服務(wù)費(fèi)100萬(wàn)元，成為蒙頂山茶交所Ａ類產(chǎn)業(yè)服務(wù)商，在該茶交所交易平臺(tái)上市交易“雅安藏茶”。該公司在蒙頂山茶葉交易平臺(tái)設(shè)立了五個(gè)交易賬戶，通過(guò)上述賬戶操縱“雅安藏茶”在平臺(tái)上的交易價(jià)格，同時(shí)向社會(huì)招募業(yè)務(wù)員，由業(yè)務(wù)員利用微信、電話等通訊手段虛構(gòu)成功男士形象，在與對(duì)方聊天過(guò)程中獲得對(duì)方信任后，偽造虛假盈利交易記錄、謊稱有“分析師”指導(dǎo)操盤交易可以產(chǎn)生巨額收益，欺騙客戶至蒙頂山茶葉交易平臺(tái)進(jìn)行“雅安藏茶”產(chǎn)品交易，在指導(dǎo)客戶交易過(guò)程中利用公司對(duì)價(jià)格的操控使客戶小贏大虧，最終從客戶交易手續(xù)費(fèi)及交易虧損中獲利。此外，乾海公司還發(fā)展下線代理商，約定分成比例，以上述同樣模式招攬客戶至蒙頂山茶葉平臺(tái)進(jìn)行交易。最終，一審法院認(rèn)為，相關(guān)被告人以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，結(jié)伙采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段騙取他人錢款，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。二審法院對(duì)定性部分予以維持。

　　后 記

　　其實(shí)，將軍星推行的寄售模式早已令人見(jiàn)怪不怪了。很早之前，與將軍星一樣通過(guò)寄售酒產(chǎn)品發(fā)家的貴州創(chuàng)世紀(jì)龍耀酒業(yè)有限公司就因“組織策劃傳銷案”名列貴州省市場(chǎng)監(jiān)管局發(fā)布的“十大傳銷典型案例”當(dāng)中。經(jīng)調(diào)查，貴州創(chuàng)世紀(jì)龍耀酒業(yè)有限公司為推廣茅臺(tái)不老酒，實(shí)行“創(chuàng)世紀(jì)新零售法”。即參與者在繳納每單一千八百元后，獲得一瓶零售價(jià)為一千元的茅臺(tái)不老酒和兩瓶四折的同款酒，可以在公司自有APP平臺(tái)上寄售，寄售后可獲一千九百五十元收益。

　　執(zhí)法人員發(fā)現(xiàn)，該公司制定并且實(shí)施的市場(chǎng)推廣方案，明確了有效推薦若干人以其數(shù)量的不同分獲不同的積分獎(jiǎng)勵(lì)，形成一至八類經(jīng)紀(jì)人的組織層級(jí)和上下線關(guān)系。最終，該公司被認(rèn)定通過(guò)寄售產(chǎn)品等方式以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加傳銷活動(dòng)。最終，貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局依法作出行政處罰，沒(méi)收其違法所得并處罰款共計(jì)四百多萬(wàn)元。

　　至于將軍星集團(tuán)在今后會(huì)如何發(fā)展？推行寄售模式的將軍星集團(tuán)是否會(huì)步貴州創(chuàng)世紀(jì)龍耀酒業(yè)有限公司的后塵？對(duì)此，微商電商調(diào)研將繼續(xù)保持關(guān)注。

　　文章來(lái)源：微商電商調(diào)研，特此鳴謝！