前言：

　　自在中國“生根發(fā)芽”以來，傳銷可謂屢禁不止，并且緊跟時代潮流，不斷翻新花樣。多年來，層出不斷的傳銷組織在中國制造過多起影響范圍廣、涉案金額巨大的、震驚全國的大案。今天，動則覆蓋全國、金額上億的傳銷大案已屢見不鮮。

　　網(wǎng)信視點根據(jù)公開報道整理了2021年公布的金額上億的傳銷大案。數(shù)據(jù)顯示，這些案件幾乎清一色的屬于網(wǎng)絡(luò)傳銷案。網(wǎng)絡(luò)傳銷呈現(xiàn)出隱蔽性強、形式多樣、規(guī)模龐大、手段先進等特點，因此受到傳銷組織的青睞。

　　據(jù)觀察，2021年公布的這些億元傳銷大案中，以“虛擬幣”、“社交電商”名目為主，引誘投資者參與其中。今年，我國加大了對虛擬幣炒作的打擊力度，擊破了不少虛擬幣傳銷類的案件。同樣被加大監(jiān)管力度的還有社交電商。今年，知名社交電商花生日記因涉及傳銷行為，被廣州海珠區(qū)市場監(jiān)管局處以罰金904萬余元，并責(zé)令整改違法行為。這釋放出監(jiān)管部門加大力度規(guī)范日益泛濫的社交電商的信號。在監(jiān)管收緊的情況下，今年有不少打著“社交電商”旗號的傳銷組織浮出水面。

　　另外，今年，有個別直銷企業(yè)因不規(guī)范的市場行為遭到用戶投訴和監(jiān)管部門警告。2021年12月8日，恩施市市場監(jiān)督管理局發(fā)布了一則傳銷風(fēng)險提示信息，題為《關(guān)于然健環(huán)球（中國）日用品有限公司涉嫌組織、策劃傳銷活動的風(fēng)險提示》，警告消費者投資然健環(huán)球存在重大風(fēng)險隱患。

　　值得警惕的是，2021年底，“元宇宙”這個新的高科技概念走紅網(wǎng)絡(luò)，成為某些傳銷組織的新“包裝”。在大多數(shù)人還沒明白什么是“元宇宙”時，一些傳銷人員自稱元宇宙專家，借用元宇宙的概念忽悠投資者。甚至，一些傳銷團隊直接將自己團隊名命為“元宇宙某某團隊”。新的一年，希望大家可以擦亮眼睛，謹慎投資。

　　“青島大獅”傳銷案

　　涉案金額：70億元

　　這是一起典型的網(wǎng)絡(luò)傳銷案，更是一起涉案金額特別巨大的傳銷案。

　　2021年8月19日，湖南省株洲市石峰區(qū)人民檢察院對外披露了一起特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案的起訴書。起訴書披露，岳某某自2016年6月先后成立青島大獅網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡稱大獅公司）等30余家公司，購買了“中銷聯(lián)合”、“一壺茶”、“星通易賺”、“賺客帝國”、“文惠王”、“乾多多”、“開心海豚”、“盤古邦”、“九龍壁”等11款手機APP軟件，并在這些軟件中植入分銷三級獎勵模式、團隊獎勵模式、區(qū)域獎勵模式等傳銷模式，打著“共產(chǎn)共富”等幌子，虛構(gòu)盈利項目，與多名傳銷“骨干”通過勸說身邊人員、利用微信群等方式大肆發(fā)展下線會員，鼓動下線多投資，在全國引誘500余萬人加入，最深層級達30余層，參與者繳納的傳銷資金高達70余億元。

　　GBC幣傳銷案

　　涉案金額：34億元

　　2021年5月6日，河南省鄭州市管城回族區(qū)人民法院發(fā)布了一份刑事判決書，陽某萍以GBC幣、財富幣發(fā)展下線獲取利益，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被判處有期徒刑五年二個月。早在2020年12月，鄭州市管城回族區(qū)人民檢察院就披露了這起GBC平臺區(qū)塊鏈虛擬貨幣傳銷案。

　　經(jīng)查，2018年3月至2018年7月，童某、吳某、劉某、周某等人經(jīng)預(yù)謀后，委托一網(wǎng)絡(luò)科技公司設(shè)計了GBC平臺軟件電腦客戶端和手機APP，并制作虛假宣傳資料，謊稱GBC幣、財富幣是區(qū)塊鏈虛擬貨幣，具有巨大升值空間。以買賣虛擬GBC幣、財富幣可以獲得高額收益為誘餌，通過微信在鄭州市金水區(qū)等地層層發(fā)展下線購買GBC幣、財富幣，誘使被發(fā)展人員持續(xù)投入資金或繼續(xù)發(fā)展人員，形成上下線關(guān)系，進行傳銷活動。經(jīng)審計，在短短4個多月的時間里，GBC平臺涉及會員賬號59548個，共47個層級，涉案資金累計340841.13萬元。

　　“開元券”傳銷案

　　涉案金額：9.8億元

　　臨近年底，上海市市場監(jiān)管局公布了深圳開元盛世事業(yè)控股有限公司（以下簡稱“開元盛世”）傳銷典型案例。

　　自2017年6月起，開元盛世設(shè)立互聯(lián)網(wǎng)理財平臺，以項目投資為名義招募會員，要求被發(fā)展的會員以購買虛擬物品“開元卷”的方式繳納入門費，以此取得平臺注冊賬號和發(fā)展其他會員的資格。開元盛世對會員實行靜態(tài)收益以及動態(tài)收益兩種獎金制度。此外還有路虎、北京商品房、北京別墅、全家移民海外等多多重獎勵。截至案發(fā)，開元盛世發(fā)展會員賬號共計195007個，遍布全國31個省（區(qū)、市），發(fā)展的會員層級最高達72層，涉案金額高達9.8億余元。

　　“任務(wù)幫”傳銷案

　　涉案金額：8.58億余元

　　2017年7月19日，被告人張鵬（在逃）、劉立森（在逃）注冊成立碩利鏈付寶（湖北）網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，又稱碩利鏈付寶（武漢）網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，（以下簡稱碩利公司）。公司成立后，張鵬、劉立森等人以經(jīng)營“任務(wù)幫”等活動為名發(fā)行“幫唄幣”，通過互聯(lián)網(wǎng)和現(xiàn)實人拉人方式按層級發(fā)展會員，吸引全國各地會員投資，實現(xiàn)傳銷活動。該傳銷組織要求參加者購買200枚“幫唄幣”成為有效會員，并按照一定順序組成層級，有效會員直接或間接發(fā)展人員可以獲得對應(yīng)的靜態(tài)和動態(tài)返利。直至案發(fā)，該公司通過拉人頭方式發(fā)展會員，吸引了全國各地近13萬人投資，非法獲利8.58億余元。

　　內(nèi)蒙古德一堂傳銷案

　　涉案金額：8.53億元

　　今年5月，內(nèi)蒙古公安廳經(jīng)偵總隊通過分析研判，發(fā)現(xiàn)內(nèi)蒙古德一堂科技發(fā)展有限公司初某、紀某、初某某等人的農(nóng)業(yè)銀行賬戶有大額可疑資金交易，涉嫌傳銷犯罪。

　　經(jīng)查，內(nèi)蒙古一公司以高額獎勵為誘餌，引誘他人充值并購買冷敷凝膠、常長清復(fù)合雪蓮果液飲品、勁風(fēng)友海洋生物液飲品、古痹通等產(chǎn)品成為會員；推薦下線獲得推薦下線的資格，并按照會員的消費金額和發(fā)展團隊業(yè)績，將會員等級設(shè)置為VIP會員、中級會員、高級會員、總代會員等12個級別。從2020年初至2021年8月，該通過線上APP瘋狂斂財8.53億元，涉及全國31個省(市、自治區(qū))，41萬余名參與者成為正式會員。

　　國脈電信傳銷案

　　涉案金額：6.7億元

　　1月8日，聊城市中級人民法院公開宣判杭州國脈電信服務(wù)有限公司（以下簡稱國脈電信）、盧小杰、王偉偉組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動上訴案，依法裁定駁回上訴，維持原判。

　　據(jù)悉，國脈電信成立于2011年4月21日，經(jīng)營范圍為第二類增值電話業(yè)務(wù)中的信息服務(wù)業(yè)務(wù)，聯(lián)通400全國統(tǒng)一電話增值業(yè)務(wù)的開發(fā)、推廣、服務(wù)及代理，技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、成果轉(zhuǎn)讓等。2017年12月、2018年4月，國脈電信同中國聯(lián)通公司浙江省分公司及其麗水市分公司、衢州市分公司簽訂協(xié)議，為上述公司代理銷售28元套餐國脈天網(wǎng)卡和29元套餐天網(wǎng)卡。2019年1月，國脈電信同中國聯(lián)通公司達成協(xié)議，代為銷售39元天網(wǎng)卡。但在代為銷售期間，國脈電信虛構(gòu)“天網(wǎng)流量大禮包服務(wù)”產(chǎn)品，通過微信群等在聊城市東昌府區(qū)及全國進行推廣、銷售，并按照一定順序組成層級，以發(fā)展人員數(shù)量作為返利依據(jù)，按照分銷、店鋪、績效等獎勵方式進行返利，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取巨額財物。

　　“牛樟芝”傳銷案

　　涉案金額：6.6億元

　　一塊木頭售價2萬元，買回家每周澆澆水就可以“一本萬利”，幾年間賣出數(shù)萬個，在美好“錢景”誘惑下，吳某文等人吸納3萬多會員深陷其中，收取傳銷資金達6.6億元。

　　2017年4月，吳某文成立某農(nóng)業(yè)科技公司，以培植、推廣“牛樟芝(菇)”為名，宣稱只要繳納2萬元加入公司會員，即可獲得一塊牛樟椴木和一套培植設(shè)備，放在家里每周只需澆澆水，每月即可領(lǐng)取200余元的勞務(wù)補貼，2年期滿后，公司將以2萬元的原價回購椴木和培育出的所謂“牛樟芝”，會員也可選擇保留椴木，培養(yǎng)出的“牛樟芝”自采、自賣、自用。為迷惑會員，吳某文還聘請所謂的“技術(shù)專家”組團在各地宣講，聲稱“牛樟芝”具有治療各種疑難雜癥、甚至防癌抗癌的功效。

　　2020年4月，因公司資金鏈斷裂，無力向會員發(fā)放返利和收益，最終案發(fā)，公司董事長吳某文、總裁廖某文、財務(wù)總監(jiān)林某萍、副總裁林某猛和王某生等9人悉數(shù)歸案。

　　“由愛超級購”傳銷案

　　涉案金額：4.8億元

　　2月，廣州欽州成功摧毀了一個一度活躍在全國各地的特大網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪團伙，21名主要犯罪嫌疑人落網(wǎng)，涉案金額達4.8億元人民幣。

　　2020年3月，欽州市公安局欽南分局民警在工作中發(fā)現(xiàn)，轄區(qū)內(nèi)有人參加了一個叫做“由愛超級購”的網(wǎng)上商城平臺，以層級經(jīng)銷商、網(wǎng)上購物為名，通過推薦返利、會員等級進貨差價、線下利潤提成等模式，引誘參與者通過發(fā)展下線人員獲利，會員涉及全國各地，注冊會員數(shù)量達90多萬人，涉案金額4.8億元。

　　CBE幣傳銷案

　　涉案金額：4億多元

　　2019年7月，劉某安注冊成立并實際控制深圳某科技有限公司，以虛擬的銷售礦機、挖CBE幣為幌子，讓會員支付 USDT購買礦機和支付DBE作為礦機押金，要求會員繳納入門費，作為挖CBE幣和發(fā)展下線會員的資格，并以直推獎、團隊獎、代理獎等獎金制度和挖礦高額收益為誘餌引誘會員發(fā)展下線，形成層級24層，收取傳銷資金4億多元。

　　星際聯(lián)盟傳銷案

　　涉案金額：4億元

　　11月6日，徐州公安局官網(wǎng)發(fā)文《徐州警方“2021漢風(fēng)3號”嚴打整治統(tǒng)一行動，48小時破獲案件288起》引發(fā)關(guān)注，文中提及“豐縣縣局先后在上海、武漢、深圳等地抓獲星際聯(lián)盟網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪團伙成員31人，查獲以太坊、泰達幣、FIL幣等虛擬幣價值人民幣約4億元。”

　　星際聯(lián)盟主要是從事FIL挖礦業(yè)務(wù)的，F(xiàn)IL挖礦模式具有較為明顯的持幣生息、借新還舊的本質(zhì)特征。首先，F(xiàn)IL挖礦需要質(zhì)押FIL代幣，也即如果投資人向參與挖礦，除了購買礦機、算力以外，還需要購買FIL代幣質(zhì)押到項目方節(jié)點上。其次，質(zhì)押的FIL幣需要540天的鎖倉期，這個鎖倉期是比較長的，到期之后，挖礦獲取的FIL并非一次釋放，而是在跨度較長的時間段內(nèi)分階段釋放。最后，F(xiàn)IL礦機的銷售模式是其最大的問題，除了挖礦獲取代幣以外，礦機銷售商往往以拉人頭發(fā)展下線為考核依據(jù)，采取團隊計酬模式，借助微信群和電報群等所謂的社區(qū)快速傳播，吸引大量沒有任何虛擬貨幣投資經(jīng)驗的人入場參與。

　　“黔都優(yōu)品”傳銷案

　　涉案金額：3.99億元

　　2018年2月6日，貴州省仁懷市封匠科技有限公司（以下簡稱貴州封匠公司）成立。2019年9月份左右，付某某（另案處理）（在貴州封匠公司匯川區(qū)分公司期間化名劉某某）和簡某某（在逃）商議成立貴州封匠公司匯川區(qū)分公司開發(fā)“黔都優(yōu)品”APP平臺，付某某、簡某某以楊某慶的貴州封匠公司對外從事經(jīng)營活動。他們打著“積極響應(yīng)貴州省政府號召，推動黔貨出山，助力脫貧攻堅，推動精準扶貧”等名義，發(fā)展傳銷人員1萬余人，吸收傳銷資金高達3.99億元。

　　國潮三維碼傳銷案

　　涉案金額：3億多元

　　8月31日，貴港市港南區(qū)人民法院公開開庭審理被告人秦年錫等11人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動一案。

　　據(jù)悉，2020年7月，被告人秦年錫成立“國潮公司”。同年，秦年錫指使被告人張永鵬設(shè)立“未來軌跡”微信公眾號，并在該公眾號上架三維碼產(chǎn)品售賣鏈接。在國潮公司成立后，將“未來軌跡”微信公眾號改名為“國潮三維碼”。國潮公司經(jīng)營業(yè)務(wù)以銷售三維碼產(chǎn)品為主，為了獲取巨額利潤，大量吸收會員加入，秦年錫構(gòu)建了三維碼會員與代理制度的推廣發(fā)展模式。

　　夏港街某文化藝術(shù)公司傳銷案

　　涉案金額：3億多元

　　5月初以來，黃埔警方陸續(xù)接到多名事主報警，稱夏港街某文化藝術(shù)公司利用APP平臺進行藝術(shù)品虛假競拍，致使其投資資金無法取回。經(jīng)查，涉案的APP投資競拍平臺于2月初開始上線運營，以競拍藝術(shù)品（陶瓷擺件、漆器、書畫作品等）可獲得高額返利為幌子，在沒有真實藝術(shù)品交易的情況下，通過會員間“擊鼓傳花”的手法，在平臺上推高競拍價格，非法收集資金。

　　根據(jù)平臺的規(guī)定，起拍價格一般以幾百元起步，再以上一輪競拍價格的交易額度上漲7%，作為下一輪的競拍價格，平臺則直接賺取交易額度5%作為上架費。會員的收益主要有三類：交易額度2%的掛賣收益、直推下級4‰的分享收益以及董事收益。

　　至案發(fā)時，該平臺注冊會員達1.6萬多人，層級架構(gòu)達28層，涉案交易額超3億元，人員涉及全國21個省市。

　　“頭寸管理”傳銷案

　　涉案金額：3億多元

　　2018年的10月，劉某某經(jīng)過他人的介紹，加入名為“頭寸管理”的傳銷組織，并以“投資理財”為名義積極發(fā)展線下參與者。2019年3月，毛某某經(jīng)劉某某介紹，也加入了該傳銷組織，兩人開始“獨立發(fā)展下線”。至2020年10月，這兩人在遂昌及周邊地區(qū)發(fā)展了高級會員20余人、中級會員300余人、普通會員數(shù)千人。

　　據(jù)查明，劉某某和毛某某的團隊總資金各約1.7億元，其中，劉某某盈利約200萬元，實際提現(xiàn)約60萬元；毛某某盈利約150萬元，實際提現(xiàn)約15萬元。

　　“華云數(shù)字商城APP”

　　涉案金額：2.9億多元

　　11月，廣西省貴港市覃塘區(qū)人民政府官網(wǎng)公示一則關(guān)于“云聯(lián)盟華云數(shù)字”組織策劃傳銷活動的行政處罰決定書。當(dāng)事人是華云數(shù)字商品市場有限公司以及山東云富數(shù)字商品市場有限公司。兩家公司從2018年12月14日起利用華云數(shù)字商城共同組織策劃傳銷活動。華云公司在組織策劃傳銷活動中負責(zé)華云APP運營、制定牟利制度、宣傳推廣、發(fā)展人員等工作；云富公司在組織策劃傳銷活動中負責(zé)資金管理、宣傳推廣、商城的注冊和使用等工作。

　　當(dāng)事人以“國字頭平臺”、“消費返利”、“云元致富”等內(nèi)容進行宣傳，利用華云APP不斷發(fā)展人員注冊成為會員，通過邀請碼將發(fā)展人員與被發(fā)展人員關(guān)聯(lián)成上下線關(guān)系和團隊關(guān)系，并設(shè)置10個會員等級的星級管理模式推廣平臺和發(fā)展人員，以發(fā)展人員的數(shù)量為計算依據(jù)給予獎勵。

　　“一吃白”傳銷案

　　涉案金額：2.4億元

　　吉林省粒白生物科技有限公司（以下簡稱粒白公司）于2015年11月25日成立，法人表人是蘇某，實際控制人是被告人張某超。

　　被告人張某超以粒白公司為載體，以“一吃白”產(chǎn)品為道具商品，聘任被告人吳某波、李某巖、李某峰、宋某柄、于某、郝某成、許某七人分別作為粒白公司各部門主管，分工配合，協(xié)調(diào)管理，進行組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動。

　　“太極古芳”傳銷案

　　涉案金額：約2.4億元

　　“環(huán)球財富熊貓金元”傳銷案

　　涉案金額：2億多元

　　今年1月，安慶市警方接到群眾舉報：“環(huán)球財富熊貓金元”投資平臺涉嫌傳銷。經(jīng)查，以孫某某為首的犯罪團伙在互聯(lián)網(wǎng)搭建“環(huán)球財富熊貓金元”網(wǎng)站，以提供虛擬數(shù)字貨幣增值服務(wù)為幌子，制定相關(guān)投資檔次、獎勵方式、提現(xiàn)規(guī)定，吸引社會公眾投資加盟。該平臺通過組建團隊、聘請講師、開設(shè)微信群等方式發(fā)展會員，招募會員近2000人，涉及安徽、湖南、浙江等多個省份，在全國發(fā)展會員近2000人，涉案金額超過2億元。

　　“趣碼”網(wǎng)絡(luò)傳銷案

　　涉案金額：1.82億元

　　成都人人互動網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，2018年創(chuàng)建“趣碼”平臺通過網(wǎng)絡(luò)組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，11個月內(nèi)付費會員遍及全國達49萬余人，涉案資金1.82億元。

　　2021年，四川省巴中市恩陽區(qū)人民法院對該案作出一審判決，成都人人互動網(wǎng)絡(luò)科技有限公司犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處罰金人民幣500萬元；被告人羅某雄犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑6年，并處罰金100萬元；被告人李某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑5年6個月，并處罰金人民幣50萬元。其余22名被告人被判處有期徒刑3年、拘役1個月或適用緩刑。

　　“沃爾克”網(wǎng)絡(luò)傳銷案

　　涉案金額：1.5億元

　　2021年9月，案金額高達1.5億元的沃爾克組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案主要犯罪嫌疑人武某被抓獲到案。

　　經(jīng)查，自2014年成立以來，沃爾克平臺以炒外匯投資理財為名，宣稱有理財專家替客戶操作，承諾保本獲利每月不低于5%，要求客戶介紹他人投資，通過推薦碼確定上下級關(guān)系，按層級分紅提成。犯罪嫌疑人武某，作為石家莊服務(wù)部負責(zé)人，發(fā)展下線500余人，涉及金額1.5億元。

　　“盛美1216循環(huán)經(jīng)濟圈”傳銷案

　　涉案金額：1億多元

　　2021年，一個以“盛美1216循環(huán)經(jīng)濟圈”為幌子、參與人員達5萬多名的全國性新型傳銷組織被賀蘭縣公安局一舉端掉。經(jīng)查，創(chuàng)建人趙某和毛某于2016年在北京注冊成立北京盛世偉業(yè)美好幸福文化發(fā)展有限公司，并開始策劃“盛美1216盛美循環(huán)經(jīng)濟圈”傳銷活動，計劃全國招募會員12萬。2017年，公司主要成員開始線下活動，主要在江蘇蘇州試運行，隨后在全國逐步發(fā)展會員1500多人。至2019年，該組織在天津以口口相傳、培訓(xùn)學(xué)習(xí)等方式繼續(xù)發(fā)展。2020年5月，該組織開始線上運行模式，并花費資金研發(fā)了一款“美好幸?！盇pp快速發(fā)展會員。該體系對外宣稱“盛美1216循環(huán)經(jīng)濟圈”為國家戰(zhàn)略項目，不同身份的加入者下載安裝“美好幸?！弊猿蓵T后，將獲得國家四大銀行發(fā)放的“央行數(shù)字貨幣”，即農(nóng)行對應(yīng)農(nóng)民、工行對應(yīng)工人、建行對應(yīng)大學(xué)生、中國銀行對應(yīng)退役軍人，其中給農(nóng)民、工人、大學(xué)生注冊后發(fā)放150枚數(shù)字貨幣等。并許諾加入者在“盛美1216循環(huán)經(jīng)濟圈”內(nèi)消費后會獲得消費金額1.5倍的央行數(shù)字貨幣。該案涉及天津、山東、河北、貴州、黑龍江等30多個省份，各地均有省、市、縣級代理，參與人員多達5萬余人，累計會員費金額多達1億余元。

　　酷創(chuàng)傳銷案

　　涉案金額：1億多元

　　2021年1月21日，南充市順慶區(qū)人民法院公開開庭審理了黃某武、韓某、陳某林、趙某兵組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動一案，并當(dāng)庭對4名被告人進行了判決。該傳銷組織將價值100元左右的化妝品、酒、茶等指定產(chǎn)品以888元的價格推銷給他人，以購買“產(chǎn)品”的方式吸納下線8萬余人，4名被告人吸金上億元。

　　來源|網(wǎng)信視點