新京報(bào)訊（記者 展圣潔）“傳銷是不存在受害者的，雪崩的時(shí)候沒(méi)有一片雪花是無(wú)辜的?！?/span>

　　2021年8月18日，樂(lè)山市沙灣區(qū)人民法院公開(kāi)宣判了一起組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案，以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪分別判處龍某、梁某、錢(qián)某等29名被告人有期徒刑八年六個(gè)月至二年二個(gè)月、并處罰金；對(duì)各被告人的違法所得及孳息和供犯罪使用的本人財(cái)物依法予以追繳、沒(méi)收。

　　警方通報(bào)顯示，2017年前后，龍某等人在四川省樂(lè)山市開(kāi)展傳銷活動(dòng)，2018年“中天興盛”公司注冊(cè)成立，之后，龍某等人在成都增設(shè)公司辦公場(chǎng)所，樂(lè)山和成都對(duì)外稱公司“雙總部”。2019年5月份左右，“中天興盛”公司被舉報(bào)，9月龍某、梁某等骨干成員被執(zhí)行逮捕。

　　據(jù)四川省樂(lè)山市沙灣區(qū)辦案警官介紹，核心成員龍某一開(kāi)始從事傳銷活動(dòng)的時(shí)候，幾乎身無(wú)分文，而“中天興盛”公司雙總部大約有100人。在這兩年多的時(shí)間里，該組織是如何一步步擴(kuò)大，又是如何“引人入坑”的？記者采訪了相關(guān)辦案警官，了解到一些案件細(xì)節(jié)。

　　“團(tuán)購(gòu)”傳銷模式升級(jí)，絕大多數(shù)人沒(méi)有拿到手機(jī)

　　通報(bào)顯示，2017年前后，龍某等人在四川省樂(lè)山市市中區(qū)、樂(lè)山市峨邊縣等地參與“全團(tuán)了”等傳銷活動(dòng)，之后對(duì)“全團(tuán)了”等傳銷模式進(jìn)行包裝升級(jí)，以所謂的“超級(jí)團(tuán)購(gòu)”模式繼續(xù)實(shí)施傳銷活動(dòng)。

　　2018年6月27日，龍某在樂(lè)山單獨(dú)注冊(cè)成立“中天興盛”公司，請(qǐng)其表弟錢(qián)某出任法定代表人，公司由龍某操控，對(duì)外稱公司董事長(zhǎng)，同時(shí)在四川樂(lè)山沙灣、金口河、峨邊以及貴州、浙江等地設(shè)立分公司，繼續(xù)使用“超級(jí)團(tuán)購(gòu)”模式實(shí)施傳銷活動(dòng)。

　　“剛開(kāi)始，這些人對(duì)外宣稱，他們有渠道，可以通過(guò)團(tuán)購(gòu)的形式，以極低的價(jià)格幫人買到手機(jī)。但是，團(tuán)購(gòu)需要集資，所以需要一個(gè)周期，讓大家先把錢(qián)交上，等累積到一定資金，把錢(qián)給了供應(yīng)商，供應(yīng)商再把手機(jī)給他們?！鞭k案警官胡警官說(shuō)。

　　“后來(lái)，‘團(tuán)購(gòu)’漸漸變成了引誘這些人‘入坑’的名目，演變成你把錢(qián)給我，到期后，如40天—45天后，我再把錢(qián)轉(zhuǎn)給你。其實(shí)并不是為了買賣手機(jī)，而是賺取差價(jià)。但這個(gè)差價(jià)也是利益頗豐，比如一部手機(jī)值5000多元，一個(gè)周期過(guò)后，參與人員就可以返還6000元左右，有百分之十幾至二十幾的利潤(rùn)?！睋?jù)胡警官介紹，最終，只有很少一部分人能真正拿到手機(jī)?！爱吘故謾C(jī)只能拿來(lái)自己用，很多人的目的并不是買賣手機(jī)，而是為了獲取高額回報(bào)。即使拿到了手機(jī)，龍某他們還建立了幾個(gè)專門(mén)回收手機(jī)的微信群，可以把你的手機(jī)回收，再轉(zhuǎn)給另外的人。這樣手機(jī)就可以循環(huán)利用，其實(shí)絕大多數(shù)的參與人員都是沒(méi)有拿到手機(jī)的。”

　　工商資料顯示，該公司曾因未按時(shí)交付手機(jī)陷入買賣合同糾紛。一則裁判文書(shū)顯示，自2019年8月4日起，原告徐某多次通過(guò)轉(zhuǎn)賬方式向“中天興盛”公司支付購(gòu)買蘋(píng)果系列電子產(chǎn)品的貨款共計(jì)518386元，該公司未向原告如約發(fā)貨。另有原告魏某曾向該公司購(gòu)買蘋(píng)果手機(jī)143臺(tái)，轉(zhuǎn)賬741458元，但公司并未按照協(xié)議約定向原告發(fā)貨，原告多次索要手機(jī)未果，故提起訴訟。

　　層級(jí)分明，“后面參與人的錢(qián)補(bǔ)前人資金窟窿”

　　“為了吸引更多的人參與到這個(gè)活動(dòng)中，核心成員龍某等人設(shè)計(jì)了很多層級(jí)?！睋?jù)悉，“中天興盛”公司的“超級(jí)團(tuán)購(gòu)”會(huì)員，以交納“預(yù)購(gòu)”手機(jī)費(fèi)、“代理費(fèi)”，接受公司提供的管理、協(xié)調(diào)、宣傳、培訓(xùn)服務(wù)等方式獲得加入資格，按照抽頭返利的順序和標(biāo)準(zhǔn)，從下到上組成了“會(huì)員→經(jīng)銷商→服務(wù)商→運(yùn)營(yíng)中心代理商→公司核心管理層和龍某本人”的層級(jí)。

　　最下層每交納一臺(tái)手機(jī)“預(yù)購(gòu)”費(fèi)、“代理費(fèi)”，從其直接上線、間接上線到龍某、梁某等公司核心管理層，均層層獲得返利。

　　據(jù)胡警官介紹，除返利外，從經(jīng)銷商到運(yùn)營(yíng)中心代理商的各層級(jí)，每年還需要交納高昂的代理費(fèi)。會(huì)員購(gòu)買的手機(jī)越多，各層級(jí)獲得的返利就越多，不斷推動(dòng)內(nèi)部人員發(fā)展自己的下線。

　　胡警官向記者介紹，區(qū)域級(jí)的運(yùn)營(yíng)中心每年需要繳納4萬(wàn)塊錢(qián)的代理費(fèi)，才有資格成為運(yùn)營(yíng)中心，同時(shí)，可以從每部手機(jī)獲得30元的返利。下一級(jí)的服務(wù)商，一季度需要繳納9萬(wàn)元的代理費(fèi)，一年需要繳納36萬(wàn)元，可以從每臺(tái)手機(jī)獲利400塊錢(qián)。最后，經(jīng)銷商一個(gè)季度需要繳納9000元，一年需要繳納36000元，可以獲得每部手機(jī)200元錢(qián)的返利。另外，“中天興盛”公司高層管理人員還從下層會(huì)員投入的資金中支取高額工資。

　　“這種傳銷模式經(jīng)過(guò)了龍某等人的精心計(jì)算和設(shè)計(jì)。從服務(wù)商來(lái)看，每臺(tái)手機(jī)可以獲利400元，只要有兩三百人訂購(gòu)手機(jī)，一個(gè)季度繳納的代理費(fèi)就可以掙回來(lái)?！焙僬f(shuō)，“其實(shí)參與人員都心知肚明，就是用后面參與人的錢(qián)來(lái)補(bǔ)前面參與人資金的窟窿，但大家都想著只要在資金池爆掉之前退出來(lái)就賺了。然而，資金鏈一旦斷裂，就沒(méi)有辦法了?！?/span>

　　“傳銷是不存在受害者的，雪崩的時(shí)候沒(méi)有一片雪花是無(wú)辜的。”胡警官介紹，公司后臺(tái)的訂單系統(tǒng)里面可以看到參與的會(huì)員姓名和數(shù)量。但是，除了明面上登記的會(huì)員，還存在許多“隱形會(huì)員”?！耙?yàn)楣緝?nèi)部規(guī)定，只要一單湊夠一定數(shù)量的手機(jī)，就可以贈(zèng)送你一兩部手機(jī)，并且一個(gè)周期的時(shí)間還可以縮短，所以很多參與的人員，比如有10個(gè)人參與，可能就用了一個(gè)人的名字登記，所以我們很難辨別這個(gè)錢(qián)是不是他自己的，可能他的背后還有很多人?！?/span>

　　“很多人都是被親朋好友拉進(jìn)去的，抱著一些僥幸的心理，以為賺點(diǎn)錢(qián)就出來(lái)了。”胡警官說(shuō)。

　　成立“商學(xué)院”進(jìn)行包裝和“洗腦”

　　資料顯示，2018年10月左右，龍某與梁某一拍即合，具有傳銷違法活動(dòng)經(jīng)歷的梁某團(tuán)隊(duì)加入“中天興盛”公司，梁某出任公司總經(jīng)理。為加強(qiáng)包裝，龍某、梁某等人組織制作了演示文稿PPT、培訓(xùn)考核講師、投放廣告、開(kāi)發(fā)公司網(wǎng)站線上虛假宣傳。于是，“商學(xué)院”則成為“中天興盛”公司進(jìn)行虛假宣傳、包裝和培訓(xùn)的主要機(jī)構(gòu)。據(jù)辦案警官介紹，“商學(xué)院”是在龍某的授意之下成立的，由曾某出任商學(xué)院的院長(zhǎng)。

　　“商學(xué)院會(huì)把整個(gè)公司的運(yùn)作模式做成PPT，并且會(huì)把各層級(jí)一個(gè)周期能獲利多少，一年能獲利多少，都計(jì)算出來(lái)，如普通的參與人員，40天-45天為一個(gè)周期，一年可能做七八個(gè)周期，10萬(wàn)塊錢(qián)的本金，通過(guò)這一年可以變成300%?！焙僬f(shuō)。

　　除此之外，“中天興盛”公司也會(huì)利用“商學(xué)院”對(duì)參與人員進(jìn)行“洗腦”。

　　“他們每天會(huì)在各個(gè)運(yùn)營(yíng)商、經(jīng)銷商或服務(wù)商微信群里面，發(fā)布手機(jī)的市場(chǎng)價(jià)格，還會(huì)發(fā)公司每天到貨手機(jī)的情況，讓大家覺(jué)得確實(shí)買到了手機(jī)，其實(shí)就是拍給大家看的。如果他們要發(fā)展某個(gè)人，也會(huì)把那個(gè)人拉到相應(yīng)的群里面進(jìn)行洗腦，讓他相信這些東西?！焙俳榻B。

　　“商學(xué)院”還會(huì)組織各個(gè)運(yùn)營(yíng)中心的講師進(jìn)行培訓(xùn)。據(jù)胡警官介紹，運(yùn)營(yíng)中心是一個(gè)實(shí)體的門(mén)店，感興趣的人可以到運(yùn)營(yíng)中心去了解公司的有關(guān)情況。商學(xué)院則負(fù)責(zé)培訓(xùn)各個(gè)運(yùn)營(yíng)中心的講師，教他們運(yùn)用怎樣的話術(shù)，如何跟別人介紹，引誘他們參與進(jìn)來(lái)，此外，商學(xué)院也會(huì)對(duì)每位講師進(jìn)行考核。

　　“核心團(tuán)隊(duì)中的龍某、梁某、曾某等人，之前參與過(guò)一兩個(gè)傳銷性質(zhì)的組織，也都在里面當(dāng)過(guò)講師，具有一定的傳銷背景，所以會(huì)在一起研究如何開(kāi)展傳銷活動(dòng)、壯大公司的規(guī)模，同時(shí)，他們還聘請(qǐng)了律師團(tuán)隊(duì)，進(jìn)行一些法律咨詢，以此來(lái)逃避法律的打擊?！?/span>

　　主犯龍某曾開(kāi)洗衣店、在傳銷組織當(dāng)講師

　　工商資料顯示，四川中天興盛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司是專注打造團(tuán)購(gòu)網(wǎng)項(xiàng)目的企業(yè)，旨在創(chuàng)造出新工業(yè)2.0時(shí)代的團(tuán)購(gòu)平臺(tái)，通過(guò)拼單和優(yōu)勢(shì)價(jià)格的模式，改善實(shí)體環(huán)境。目前，該企業(yè)已處于經(jīng)營(yíng)異常狀態(tài)。

　　據(jù)警方通報(bào)，龍某、梁某等人的“超級(jí)團(tuán)購(gòu)”模式虛構(gòu)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，掩飾“利潤(rùn)”真實(shí)來(lái)源，利用投資和返利的時(shí)間差做大資金盤(pán)，滯留、瓜分、揮霍巨額資金。龍某等公司核心管理人員揮金如土，購(gòu)置別墅、多處房產(chǎn)及多輛豪車，龍某私生活也極其混亂，辦理持有多張數(shù)萬(wàn)元至幾十萬(wàn)元的高檔娛樂(lè)場(chǎng)所VIP消費(fèi)卡，長(zhǎng)期出入高檔娛樂(lè)場(chǎng)所，為追求異性動(dòng)輒贈(zèng)送幾十萬(wàn)元，并耗費(fèi)巨資維持自己吸食毒品的惡習(xí)。

　　2021年8月18日，龍某等29名被告人以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被判處有期徒刑八年六個(gè)月至二年二個(gè)月、并處罰金，龍某等人一手打造的“商業(yè)騙局”也被戳破。

　　根據(jù)刑法第二百二十四條的規(guī)定，組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

　　公開(kāi)資料顯示，核心成員龍某曾于2007年創(chuàng)辦“成都點(diǎn)綴廣告?zhèn)髅接邢薰尽?，隨后又創(chuàng)辦“風(fēng)向廣告”“一九一九文化傳播有限公司”，2014年創(chuàng)辦四川光榮野望人力資源有限公司，2017年，創(chuàng)辦四川中天興盛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，并打造新零售平臺(tái)，超級(jí)團(tuán)購(gòu)網(wǎng)等。此外，網(wǎng)上也有多張龍某參與論壇、演講的照片。

　　“之前公司給龍某包裝的很多東西都是虛假的?！焙俳榻B，根據(jù)警方掌握的情況，龍某曾開(kāi)過(guò)洗衣店，后來(lái)在一些傳銷組織當(dāng)過(guò)講師，然后成立了自己的傳銷公司。

　　“他剛開(kāi)始從事傳銷活動(dòng)的時(shí)候，基本上是身無(wú)分文的，后來(lái)湊了一些資金做了這個(gè)項(xiàng)目，資金盤(pán)就越做越大。龍某語(yǔ)言方面的能力很強(qiáng)，在公司開(kāi)會(huì)全部都是脫稿，可以連續(xù)講幾個(gè)小時(shí)。為了對(duì)員工進(jìn)行洗腦，他們還專門(mén)組織了幾次大型會(huì)議。”

　　“身為一個(gè)普通人，應(yīng)該老老實(shí)實(shí)地上班，不要想一些不著邊際的高額回報(bào)?，F(xiàn)在的很多詐騙也是這樣，少一些貪念，多問(wèn)一問(wèn)身邊的人，就能避免上當(dāng)?！焙僬f(shuō)。

　　新京報(bào)記者 展圣潔

　　見(jiàn)習(xí)編輯 劉茜賢 校對(duì) 盧茜