8月9日，寧德市蕉城區(qū)人民檢察院披露一起傳銷案件起訴書，被告人加入名為IDS網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，該平臺(tái)對(duì)外宣稱外匯交易托管，以高額回報(bào)為誘餌，被告人加入后，積極發(fā)展下線200余人，其行為涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，檢察院依法提起公訴。

　　經(jīng)依法審查查明：2019年11月，被告人鄧某某注冊(cè)成為IDSVENTURE平臺(tái)（以下簡(jiǎn)稱IDS平臺(tái)）會(huì)員后，明知該平臺(tái)以直接或間接發(fā)展的人員數(shù)量作為計(jì)酬或者返利的依據(jù)。

　　仍以高額回報(bào)為誘餌，通過(guò)當(dāng)面介紹等方式，對(duì)外宣傳IDS平臺(tái)并積極發(fā)展下線會(huì)員。至案發(fā)，被告人鄧某某發(fā)展下線會(huì)員6層，人數(shù)達(dá)204人，收取傳銷款共計(jì)人民幣3414167.9元，從中獲利共計(jì)人民幣128540.56元。

　　2021年4月1日,被告人鄧某某主動(dòng)向?qū)幍率泄簿纸冻欠志滞栋浮?/span>

　　IDSVENTURE平臺(tái)的由來(lái)

　　李總、黃佑輝、陳俊豪等15名核心會(huì)員，由李總出資開(kāi)發(fā)IDSVENTURE網(wǎng)站和手機(jī)客戶端，于2019年1月16日上線運(yùn)營(yíng)。

　　以互聯(lián)網(wǎng)為載體，以外匯交易托管為噱頭，利用網(wǎng)絡(luò)講堂、線下招商會(huì)等形式進(jìn)行推廣宣傳，對(duì)外宣稱投資入金就可以至少享受7％的月收益，投資及下線會(huì)員越多，收益越高。

　　以推薦注冊(cè)加入的形式發(fā)展會(huì)員，要求加入者繳納費(fèi)用獲取加入及發(fā)展下線會(huì)員的資格，并按照推薦關(guān)系形成上下級(jí)層級(jí)關(guān)系，按照直接推薦的人數(shù)及團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)多少設(shè)定會(huì)員級(jí)別晉升制度，并以直接或者間接發(fā)展人員的數(shù)量設(shè)定交易傭金、合約傭金、級(jí)別分紅、盈利分紅等動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)勵(lì)制度進(jìn)行返利，以拉人頭的方式發(fā)展壯大傳銷組織，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加傳銷活動(dòng)，通過(guò)傳銷活動(dòng)大肆騙取財(cái)物。

　　IDS網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)設(shè)定會(huì)員推薦注冊(cè)制，新會(huì)員必須由上線會(huì)員推薦并幫忙注冊(cè)成為會(huì)員，審核通過(guò)后在入金一定金額后（至少1000美金）成為有效會(huì)員，才可分享邀請(qǐng)新會(huì)員，新會(huì)員注冊(cè)后自動(dòng)成為上線會(huì)員的直接下線，形成上下層級(jí)關(guān)系。依據(jù)發(fā)展會(huì)員數(shù)量及入金金額分為8級(jí)，由高到低分別為“OIB級(jí)—SIB級(jí)一DIB級(jí)—PIB級(jí)一MIB級(jí)—IB級(jí)—TR級(jí)一MEMBER普通會(huì)員”。

　　依據(jù)發(fā)展會(huì)員數(shù)量及入金金額分為8級(jí)，由高到低分別為“OIB級(jí)—SIB級(jí)一DIB級(jí)—PIB級(jí)一MIB級(jí)—IB級(jí)—TR級(jí)一MEMBER普通會(huì)員”。對(duì)外宣稱外匯交易托管，以高額回報(bào)為誘餌，以拉人頭的方式發(fā)展壯大，并以建立工作室、微信群等為其宣傳、管理平臺(tái)，通過(guò)宣傳推廣、上情下達(dá)、答疑解惑、協(xié)調(diào)解決問(wèn)題等方式組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)。

　　檢察院認(rèn)為，被告人鄧某某按照IDS網(wǎng)絡(luò)傳銷組織制定的運(yùn)營(yíng)模式組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，直接或者間接發(fā)展下線人員，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其的刑事責(zé)任。