涂某等3人為了發(fā)財(cái)，加入多個(gè)云數(shù)貿(mào)微信群，通過微信發(fā)送云數(shù)貿(mào)宣傳資料以及到孝感、應(yīng)城、武漢市江夏等地現(xiàn)場(chǎng)授課、播放宣傳視頻等方式，積極發(fā)展下線會(huì)員。近日，反傳防騙快訊獲悉，涂某等3名被告人因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被應(yīng)城市檢察院提起公訴。

　　同時(shí)，在廣州偽造高等院校印章、為云數(shù)貿(mào)傳銷犯罪活動(dòng)提供銀行卡的張某因涉嫌妨害信用卡管理罪、偽造事業(yè)單位印章罪被應(yīng)城市檢察院提起公

　　經(jīng)依法審查查明：2012年11月13日，宋密秋（化名“張健”）安排其妹夫趙某(另案處理)在廣省市深圳市工商行政管理部門登記注冊(cè)成立了深圳市云數(shù)貿(mào)貿(mào)易有限公司（以下簡稱云數(shù)貿(mào)公司），對(duì)外宣稱為云數(shù)貿(mào)公司總公司。

　　云數(shù)貿(mào)公司通過發(fā)放宣傳資料、授課、在云商聯(lián)盟網(wǎng)站放置宣傳資料等方式宣傳云數(shù)貿(mào)公司是一家成功在國家工信產(chǎn)業(yè)部獲得備案的國際經(jīng)貿(mào)集團(tuán)，是商業(yè)航母，是中國第一個(gè)國家提倡的混合所有制經(jīng)濟(jì)體，實(shí)行企業(yè)員工持股，宋密秋為未來世界首富等虛假宣傳內(nèi)容。

　　在不具備發(fā)行股票資質(zhì)的情況下，以銷售云數(shù)貿(mào)公司原始股票為名、以返利為誘餌，發(fā)展會(huì)員。云數(shù)貿(mào)公司先后推出建業(yè)盤、股東盤、云訊通盤、董事盤、放生盤、CEO、國際股東盤等盤口，運(yùn)作模式均以繳納會(huì)員費(fèi)用獲得加入資格，形成金字塔狀的網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)。

　　2014年3月份，被告人涂某經(jīng)朋友程某蘭推薦加入云數(shù)貿(mào)公司，先后加入建業(yè)盤、股東盤、董事盤、國際股東盤、云訊通盤、希望小學(xué)盤成為會(huì)員。涂某成為會(huì)員后建立“中國雄起！我們?nèi)f眾一心！”微信群，并加入多個(gè)用于云數(shù)貿(mào)的微信群，通過微信發(fā)送云數(shù)貿(mào)宣傳資料以及到孝感、應(yīng)城、武漢市江夏等地現(xiàn)場(chǎng)授課、播放宣傳視頻等方式，積極宣傳、推廣云數(shù)貿(mào)公司并發(fā)展被告人莊某某等人成為會(huì)員。

　　2015年4月，涂某安排方某某將其位于云夢(mèng)縣的住處張貼云數(shù)貿(mào)宣傳圖片，將該處布置成為云數(shù)貿(mào)工作室，方某某先后多次帶領(lǐng)他人到該處宣傳、推廣云數(shù)貿(mào)。

　　2014年3月份左右，被告人王某加入云數(shù)貿(mào)公司。王某通過現(xiàn)場(chǎng)講授、微信發(fā)送宣傳資料，積極宣傳、推廣云數(shù)貿(mào)公司并發(fā)展會(huì)員，并協(xié)助涂某管理傳銷團(tuán)隊(duì)，為新會(huì)員提供云數(shù)貿(mào)會(huì)員注冊(cè)、報(bào)單、維護(hù)會(huì)員資料、收取會(huì)員費(fèi)等服務(wù)。

　　2013年底，何某某（另案處理）為了處理轉(zhuǎn)移云數(shù)貿(mào)傳銷犯罪活動(dòng)贓款，利用庚連寶（在逃）提供的被害人張某的電話號(hào)碼，與張某取得聯(lián)系，爾后，便從張某處購買銀行卡共計(jì)50余張，部分銀行卡連同關(guān)聯(lián)的開戶人身份證、手機(jī)卡及網(wǎng)上銀行電子口令卡、U盾等一并購買。何某某將上述銀行卡用于云數(shù)貿(mào)傳銷組織會(huì)員費(fèi)收取、資金周轉(zhuǎn)、取款等用途。

　　2014年11月左右，何某某向云數(shù)貿(mào)傳銷組織的同伙李某、師某霄介紹認(rèn)識(shí)了出售銀行卡的張某后，李某先后從張某處購買包含銀行卡關(guān)聯(lián)的開戶人身份證、手機(jī)卡及密碼器、U盾等各類銀行卡共計(jì)26套，用于云數(shù)貿(mào)傳銷組織會(huì)員費(fèi)收取、資金周轉(zhuǎn)等用途。

　　另外，2012年至今，被告人張某還在廣東省廣州市天河區(qū)石牌西路發(fā)放辦理假證的廣告名片，招攬辦理假證件的業(yè)務(wù)交給偽造假假件的人員辦理，從中牟利。

　　應(yīng)城市檢察院認(rèn)為，被告人涂某、莊某某、王某在云數(shù)貿(mào)傳銷活動(dòng)中，積極宣傳云數(shù)貿(mào)傳銷組織，發(fā)展下線會(huì)員，對(duì)傳銷活動(dòng)的實(shí)施、傳銷組織的發(fā)展、擴(kuò)大等起關(guān)鍵作用，屬于傳銷活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，起行為均觸犯了刑法，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任；

　　被告人張某出售以虛假的身份證明身份的信用卡，數(shù)量巨大，還明知是偽造高等院校印章制作的學(xué)生證而販賣，其行為觸犯了刑法，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)妨害信用卡管理罪、偽造事業(yè)單位印章罪追究其刑事責(zé)任，數(shù)罪并罰。