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重磅!正宇集團董事長陶照陽涉?zhèn)麂N被批準逮捕

2021-07-10 10:06    來源:反傳防騙快訊󰄲0 󰋇 54237 次

  7月9日,反傳防騙快訊獲悉,黑龍江省 哈爾濱市南崗區(qū)人民檢察院于2021年6月11日,對陶某、夏某喜組織、領導傳銷活動一案批準逮捕。

  反傳防騙快訊了解到,2017年5月11日,華某某與陶某(化名陶照陽)等人在哈爾濱市南崗區(qū)成立正宇控股集團有限公司(以下簡稱正宇集團),華某某任公司總裁。正宇集團繼承了牡丹江企信易購電子商務有限公司,下設乾易通電子商務有限公司等,全部由正宇集團領導。

  該公司自2017年1月成立企信易購電子商務公司起,以分享消費經(jīng)濟模式,利用微信、QQ等社交媒體進行講課培訓,通過認購商品取得會員資格,會員介紹他人加入繼續(xù)發(fā)展下線形成層級關系,并以發(fā)展人員的數(shù)量為依據(jù)計酬返利,非法獲取利益。

  其發(fā)展模式屬于級差傳銷獎金模式,即設置多個級別,根據(jù)業(yè)績逐級上升,收入呈級差擴大的獎金制度。以各類靜態(tài)、動態(tài)收益為誘餌,根據(jù)發(fā)展下線人數(shù)的不同,設置“會員”、“站長”、“中心主任”等層級,并對應制訂不同比例的提成獎勵制度,引誘會員加入并自發(fā)發(fā)展下線。

  2018年4月27日,乾易通公司采取拖延策略,制造提現(xiàn)難,延緩返利時間,后創(chuàng)建了凱撒網(wǎng)平臺,要求會員兌換積分轉入凱撒網(wǎng)賬戶。

  2018年6月18日,該公司宣稱公司搬遷至香港并成立香港正宇國際控股集團,投資平臺關閉,至今未恢復開通。

  后又以火箭網(wǎng)絡彩票平臺購買彩票,以中獎方式可以提現(xiàn);又建立比特網(wǎng)以購買狗狗幣等虛擬貨幣進行交易的方式吸收會員充值、提現(xiàn)。案發(fā)后,所有平臺關閉。

  該傳銷犯罪團伙除在黑龍江省哈爾濱市進行犯罪活動以外,還在全國各省、市、自治區(qū)發(fā)展會員。根據(jù)對乾易通公司平臺后臺數(shù)據(jù)的分析整理統(tǒng)計,核心領導、骨干高管及員工共計113人。

  該公司已發(fā)展79個服務中心,2000余個服務部,會員100萬余人,按照層級劃分中心主任共有72人,分布在全國14個省(市、區(qū));站長共有2323人;會員有1430471人。

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