像投資股票一樣投資郵幣卡，操作簡(jiǎn)單，獲利豐厚，還有免費(fèi)講師團(tuán)隊(duì)直播分析每日走勢(shì)？小心！這很可能是金融詐騙。上海市黃浦區(qū)檢察院對(duì)被告人李某軒、張某等人以詐騙罪提起公訴。

　　近日，黃浦法院支持指控的全部犯罪事實(shí)，對(duì)7名被告人分別判處十四年至三年六個(gè)月有期徒刑，并處罰金。

　　投資郵幣卡蒙受巨額損失

　　2016年，周女士聽(tīng)朋友聊起郵幣卡投資，她頗感興趣，便上網(wǎng)搜索“投資郵幣卡”，沒(méi)多久收到了某投資管理公司業(yè)務(wù)員的電話。

　　電話里，業(yè)務(wù)員向她推薦了河北某大宗交易市場(chǎng)郵幣卡投資項(xiàng)目。據(jù)介紹：“郵幣卡”交易方式簡(jiǎn)單，和股票一模一樣，并且盤(pán)子小，易賺錢(qián)。在業(yè)務(wù)員煽動(dòng)之下，周女士心動(dòng)了，讓兒子趙某參與操作。

　　很快，趙某根據(jù)該投資管理公司客服人員的指導(dǎo)，在河北某大宗交易市場(chǎng)軟件注冊(cè)了資金賬戶(hù)。剛開(kāi)始，趙某出于謹(jǐn)慎只投入1萬(wàn)元，沒(méi)多久就賺了1000多元，至此趙某開(kāi)始大膽投入，陸續(xù)投入了10萬(wàn)元。同時(shí)，趙某加入該公司的郵票投資分析直播間，與上百人一起學(xué)習(xí)“炒作”郵幣卡。

　　然而，這注定是一場(chǎng)血本無(wú)歸的旅途。2017年，多名被害人至黃浦公安分局報(bào)案，稱(chēng)經(jīng)某投資管理公司推薦，在河北某大宗交易平臺(tái)上投資郵幣卡，幾個(gè)月內(nèi)蒙受巨額損失。

　　幕后“黑手”操縱市場(chǎng)

　　2015年至2016年底，以李某軒為首的犯罪團(tuán)伙通過(guò)控制五家公司，成為河北某公司郵幣卡交易中心的經(jīng)紀(jì)會(huì)員單位。該團(tuán)伙利用互聯(lián)網(wǎng)搜索網(wǎng)站發(fā)布郵幣卡投資消息，獲取意向客戶(hù)的聯(lián)系方式后，由團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)員與客戶(hù)取得聯(lián)系，以電話溝通，免費(fèi)觀看郵票投資直播分析等方式，誘使客戶(hù)通過(guò)經(jīng)紀(jì)會(huì)員單位在郵幣卡交易中心開(kāi)戶(hù)入金。

　　等被害人開(kāi)戶(hù)入金，被告人李某軒、張某指令操盤(pán)手以對(duì)倒交易等方式進(jìn)行自買(mǎi)自賣(mài)，制造虛假的市場(chǎng)成交價(jià)格、成交量和郵票交易活躍度，控制、影響郵票價(jià)格漲跌及走勢(shì)。講師團(tuán)隊(duì)和客戶(hù)團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)員配合，騙取客戶(hù)信任，使客戶(hù)高價(jià)買(mǎi)入，操盤(pán)手反向高拋低買(mǎi)，賺取客戶(hù)虧損。

　　犯罪團(tuán)伙分工示意圖

　　該團(tuán)伙分工明確，李某軒、張某是董事長(zhǎng)和法定代表人，共同出資成立公司，并以各自父母、下屬和張某本人名義注冊(cè)21個(gè)免傭特定交易賬戶(hù)用于操控市場(chǎng)；被告人吳某作為涉案公司總經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司行政、財(cái)務(wù)和人事等日常管理活動(dòng)；被告人周某作為操盤(pán)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人，被告人朱某等作為操盤(pán)手，負(fù)責(zé)使用上述特定賬戶(hù)自買(mǎi)自賣(mài)，制造虛假市場(chǎng)成交價(jià)格和成交量，控制郵票價(jià)格走勢(shì)，致使客戶(hù)高價(jià)位購(gòu)入郵票，再根據(jù)李某軒、張某指令反向高拋低買(mǎi)。

　　本案是黃浦區(qū)院辦理的大宗郵幣卡詐騙串案中的主要案件。被告人李某軒、張某等人，以非法占有為目的，利用網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)對(duì)外發(fā)布郵幣卡投資的虛假宣傳信息，利用投資者虧損賺取利益，騙取他人財(cái)物，涉案金額高達(dá)人民幣1.7億余元，涉及全國(guó)各地被害人數(shù)百名。

　　為高效辦理該起復(fù)雜的涉眾型詐騙案件，黃浦區(qū)檢察院深入排摸團(tuán)伙分工，追捕多名骨干成員。承辦檢察官抽絲剝繭，逐步厘清該團(tuán)伙人員結(jié)構(gòu)及具體分工，追捕到案涉案公司總經(jīng)理、操盤(pán)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人及操盤(pán)手，均被判處3年以上有期徒刑。

　　網(wǎng)警提醒：投資者不要盲目追求利潤(rùn)，應(yīng)當(dāng)擦亮眼睛在正規(guī)的平臺(tái)上進(jìn)行投資。在網(wǎng)絡(luò)上瀏覽時(shí)，不要隨便泄露自己的個(gè)人信息，更不要輕信陌生人推薦的投資理財(cái)項(xiàng)目，畢竟天上不會(huì)掉餡餅。