近日，巴中市恩陽區(qū)人民法院審結一起涉案金額1.82億元的特大網(wǎng)絡傳銷案：成都人人互動網(wǎng)絡科技有限公司犯組織、領導傳銷活動罪，判處罰金人民幣500萬元；被告人羅某雄犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑6年，并處罰金人民幣100百萬元；被告人李某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑5年6個月，并處罰金人民幣50萬元。其他23名被告人判處有期徒刑3年、拘役1個月或適用緩刑。

　　據(jù)了解，該案是省市區(qū)三級警方合力的結果。在四川省公安廳統(tǒng)一指揮和成都警方大力支持下，巴中市恩陽區(qū)公安分局主辦，巴州區(qū)、通江縣公安局以及巴中市公安局多警種協(xié)同配合，最終破獲這起巴中建市以來首例特大網(wǎng)絡傳銷案。該案涉及資金1.82億，共有全國各地49萬余付費會員。羅某雄、李某等24名犯罪嫌疑人落網(wǎng)，凍結涉案資金6000余萬元，搗毀傳銷窩點7個，教育遣散參與人員300余名。

　　專案組研究案情

　　設局：寶媽變月入數(shù)萬的職場精英

　　“趣碼是傳銷，要求趣碼退款”。2019年8月，多個貼吧、網(wǎng)站出現(xiàn)大量類似消息。

　　恩陽區(qū)公安分局獲得線索后，立即組建專班開展研判。2019年9月17日，專案組成立，迅速對涉嫌組織、領導傳銷活動的羅某雄等人立案偵查，巴中市副市長、公安局長岳劍親自指導，指令市公安局經(jīng)偵、網(wǎng)安、技偵、刑偵等部門全力提供支持。

　　經(jīng)過初查，巴中籍人羅某、陳某等人在巴中大肆開展“趣碼”平臺宣傳推廣活動，招募并發(fā)展下線會員1200余人。辦案民警喬裝潛入內(nèi)部，偵察“趣碼”的線下活動。

　　“趣碼讓生活更有趣！趣碼必火！”巴中后河橋一家火鍋店內(nèi)，一個微信名為“辛德瑞拉”的女子，正對100多人進行培訓。該女子宣稱，自己接觸“趣碼”之前是一名寶媽，短短幾個月努力就做到了省級代理商的位置，成為月入數(shù)萬的職場精英。等“趣碼”在美國上市了，自己將會成為上市公司股東。“只要你們愿意，我的成功皆可復制……”會員們熱情鼓掌。

　　“吃飯省錢、分享賺錢、創(chuàng)業(yè)存錢。公司承諾，市級經(jīng)銷商可以獎勵五千股原始股，市值200萬人民幣。省級經(jīng)銷商可以獲得兩萬股原始股，市值1000萬人民幣級，這是很有吸引力的?！爆F(xiàn)場，不少人紛紛注冊支付成為“趣碼”平臺的會員。

　　“趣碼”是什么？資料顯示，“趣碼”由成都人人互動網(wǎng)絡科技有限公司開發(fā)運營。該公司自稱國家級高新技術型科技企業(yè)，電子商務創(chuàng)新示范企業(yè)，擁有近五十項發(fā)明專利?！叭ごa”平臺是該公司于2018年12月推出的，旨在打造成為一個國內(nèi)領先的餐飲消費生活平臺。公司現(xiàn)有員工120多人，實際控制人為羅某雄，除他之外，還有其他七名自然人股東，公司總部設在成都高新區(qū)，在北京、深圳、天津等多個城市擁有近40家授權分公司。

　　恩陽警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，實際情況與該公司對外宣傳大相徑庭?！八鋵嵤谴蛑惋嬒M的旗號和噱頭，宣稱零元創(chuàng)業(yè)月入過萬，來吸引消費者繳納會費成為會員，到他們所謂入駐的餐飲門店去吃飯消費，則可以享受更多的優(yōu)惠”，成為會員之后，趣碼講師團會對會員進行培訓，以直推獎勵、分紅獎勵、贈送原始股等為誘餌，引導會員發(fā)展下線。具體模式為：花費365元成為代理商后，再直接發(fā)展11個人成為新的代理商。再分別發(fā)展下線，當整個團隊擁有60名代理商后，外加推薦1家餐飲店入駐，團隊負責人則成為“趣碼”的縣級代理商，以此類推，根據(jù)“業(yè)績”可以逐級升為市級和省級代理商。每一個新會員的加入，上一級會員都會獲得相應的返利，層級越高則收入越高。

　　“其實，這種模式并非創(chuàng)新，具備典型的傳銷特征?！倍麝枀^(qū)公安分局經(jīng)偵大隊大隊長安鵬稱。

　　“將師”授課

　　吸金：11個月狂入1.82億元

　　為迅速吸納會員，“趣碼”平臺成立了所謂的商學院，組織講師錄制培訓視頻，通過門戶網(wǎng)站、微信公眾號、手機軟件等進行線上推廣。此外還舉辦千人大會、豪車游行、全民會員日等線下活動。

　　恩陽區(qū)分局經(jīng)偵大隊教導員李法志介紹，調(diào)取的“趣碼”平臺公司交易流水表明，它的資金都是大量向公司賬戶歸集，從最初每天幾萬元逐漸變成幾十萬，到后面有上百萬資金的歸集，而支出卻極少。這樣的資金流水極不正常。

　　2018年12月到2019年12月，短短11月時間，“趣碼”已發(fā)展省級代理商120余人，市級代理商近800余人。注冊會員198萬余個，發(fā)展具有推廣返利資格會員49萬余人，涉及全國21個省市、自治區(qū)，形成會員推薦層級143層、返利層級5層的典型“金字塔”結構。該組織通過銀行卡及支付寶、財付通、快錢支付、云賬戶等平臺，吸金約1.82億元，其中會員返利8700余萬元。

　　破局：150余萬條銀行流水鎖定犯罪事實

　　經(jīng)查，成都人人互動網(wǎng)絡科技有限公司法人羅某雄，祖籍宜賓，戶籍地成都。“羅某雄非常狡猾，他在公司以及所有商業(yè)活動中一直都使用古月飛這個化名。連公司同事及商業(yè)伙伴都不知道他的真實姓名，這給我們前期偵查工作帶來一定難度?！卑铲i介紹，羅某雄具有一定反偵察意識。不僅是他，公司很多成員都使用化名，在公司資金支付上，使用第四方支付通道。

　　2019年12月8日18時，在省廳經(jīng)偵總隊和巴中市公安局黨委統(tǒng)一指揮下，巴中警方集結220名警力，分成20多個抓捕小組，奔赴全國各地開展統(tǒng)一行動，其中120名警力于當晚23時抵達成都龍泉驛，次日上午8時直達涉案總公司辦公場地，當場控制近百名員工。在現(xiàn)場對涉案公司員工逐一核查信息、登記后，依法遣散部分人員進。同時，羅某雄、李某、王某路等20余名組織者及骨干成員被采取強制措施。

　　主要嫌疑人到案后，專案組迅速展開進一步偵查。33歲的羅某雄大學本科畢業(yè)后便開始創(chuàng)業(yè)，之前做過商貿(mào)連鎖及收銀系統(tǒng)的軟硬件開發(fā)，但因為競爭激烈沒有賺到錢。后來，他帶領之前的技術團隊，開發(fā)出“趣碼”平臺。陜西安康人李某，具有豐富的營銷和宣傳推廣經(jīng)驗，2018年11月，加入了成都人人互動網(wǎng)絡科技有限公司。羅某雄對李某十分器重，特意為其在平臺上開辦了一個“趣碼”商學院，由李某擔任院長，負責平臺宣傳推廣工作。

　　“這是一起典型的高智商犯罪，一開始嫌疑人拒不交代，試圖對抗。個別人員還沉迷于傳銷組織內(nèi)，借助疫情期間向疫區(qū)捐贈物資的名義，聚集線下會員四處宣揚趣碼組織是正規(guī)組織，向公安機關施壓，給偵破工作帶來了不小的難度。”專案組民警李法志介紹。

　　傳銷活動現(xiàn)場

　　為確保精準打擊，恩陽區(qū)公安分局多警種聯(lián)動，共同實施證據(jù)收集工作?？傆嬚{(diào)取涉案銀行賬戶3229批次，獲取銀行交易流水信息150余萬條，借助專業(yè)工具對海量數(shù)據(jù)進行清洗、補全及穿墻分析……最終還原了以羅某雄、李某等人為首的組織、領導傳銷活動犯罪事實。

　　在大量證據(jù)面前，24名主要犯罪嫌疑人啞口無言，紛紛表示愿意認罪接受法律的制裁。2021年4月26日，恩陽區(qū)人民法院作出前述判決，“趣碼”在短暫的瘋狂之后灰飛煙滅。