成都人人互動(dòng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，2018年創(chuàng)建“趣碼”平臺(tái)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，11個(gè)月內(nèi)付費(fèi)會(huì)員竟遍及全國(guó)達(dá)49萬(wàn)余人，涉案資金1.82億元。

　　2019年12月，四川巴中警方抓獲以羅某雄、李某等為首的主要犯罪嫌疑人24名，凍結(jié)涉案資金6000余萬(wàn)元，搗毀傳銷窩點(diǎn)7個(gè)，教育遣散參與人員300余名。

　　近日，四川省巴中市恩陽(yáng)區(qū)人民法院對(duì)該案作出一審判決，成都人人互動(dòng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處罰金人民幣500萬(wàn)元；被告人羅某雄犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑6年，并處罰金100萬(wàn)元；被告人李某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑5年6個(gè)月，并處罰金人民幣50萬(wàn)元。其余22名被告人被判處有期徒刑3年、拘役1個(gè)月或適用緩刑。

　　↑法院庭審現(xiàn)場(chǎng)

　　“趣碼”被爆是傳銷

　　民警潛入內(nèi)部調(diào)查

　　培訓(xùn)師自稱月入數(shù)萬(wàn)，之前還是寶媽

　　“趣碼是傳銷，要求趣碼退款?！?019年8月，互聯(lián)網(wǎng)上多個(gè)貼吧、網(wǎng)站出現(xiàn)大量類似消息。四川巴中市公安局恩陽(yáng)區(qū)分局辦案民警獲悉“趣碼平臺(tái)”涉嫌違法犯罪線索后，隨即組建專班，開展研判。

　　2019年9月18日，巴中市公安局恩陽(yáng)區(qū)分局對(duì)羅某雄等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪立案?jìng)刹椋ù?hào)9.17專案）。恩陽(yáng)區(qū)分局經(jīng)偵大隊(duì)在對(duì)“9.17”案件進(jìn)行深入研判時(shí)發(fā)現(xiàn)，巴中籍人羅某、陳某等人在巴中大肆開展“趣碼”平臺(tái)宣傳推廣活動(dòng)，招募并發(fā)展下線會(huì)員1200余人。

　　在了解到線下會(huì)員的活動(dòng)軌跡后，辦案民警喬裝成會(huì)員潛入內(nèi)部參與“趣碼”巴中會(huì)員線下活動(dòng)。

　　“趣碼讓生活更有趣！趣碼必火！”在巴中市城區(qū)后河橋（小地名）一家火鍋店內(nèi)，一名自稱微信名為“辛德瑞拉”的女子正對(duì)100多名趣碼會(huì)員進(jìn)行線下培訓(xùn)。

　　↑培訓(xùn)會(huì)現(xiàn)場(chǎng)

　　培訓(xùn)中，該女子稱自己在接觸“趣碼”之前是一名寶媽，通過(guò)短短幾個(gè)月的努力做到了省級(jí)代理商的位置，成為月入數(shù)萬(wàn)元的職場(chǎng)精英。她稱等“趣碼”在美國(guó)上市，自己將會(huì)成為上市公司的股東，“只要你愿意，我的成功皆可復(fù)制”……現(xiàn)場(chǎng)氣氛熱烈高漲，贏得會(huì)員不時(shí)鼓掌稱好。

　　該公司現(xiàn)場(chǎng)承諾，“吃飯省錢、分享賺錢、創(chuàng)業(yè)存錢，市級(jí)經(jīng)銷商可以獎(jiǎng)勵(lì)五千股原始股，市值200萬(wàn)人民幣。省級(jí)經(jīng)銷商可以獲得兩萬(wàn)股原始股，市值1000萬(wàn)人民幣級(jí)，這是很有吸引力的”。

　　在現(xiàn)場(chǎng)，不少會(huì)員紛紛注冊(cè)支付成為“趣碼”平臺(tái)的會(huì)員。

　　11個(gè)月吸金1.82億元

　　宣稱“零元?jiǎng)?chuàng)業(yè)，月入過(guò)萬(wàn)”

　　多種方式大肆吸納會(huì)員

　　資料顯示，“趣碼”平臺(tái)的開發(fā)和運(yùn)營(yíng)方都是成都人人互動(dòng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，該公司自稱是國(guó)家級(jí)高新技術(shù)型科技企業(yè)，電子商務(wù)創(chuàng)新示范企業(yè)，擁有近五十項(xiàng)發(fā)明專利。而“趣碼”平臺(tái)是該公司于2018年12月推出的，旨在打造成為一個(gè)國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的餐飲消費(fèi)生活平臺(tái)。公司現(xiàn)有員工120多人，實(shí)際控制人為羅某雄，除了他之外，還有其他七名自然人股東，公司總部設(shè)在成都高新區(qū)。該公司在北京、深圳、天津等多個(gè)城市擁有近40家授權(quán)分公司。

　　但是，巴中恩陽(yáng)區(qū)警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，實(shí)際情況與該公司的宣傳大相徑庭。

　　恩陽(yáng)區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)安鵬介紹：“通過(guò)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，它其實(shí)是打著餐飲消費(fèi)的旗號(hào)和噱頭，宣稱‘零元?jiǎng)?chuàng)業(yè)，月入過(guò)萬(wàn)’來(lái)吸引消費(fèi)者。然后繳納會(huì)員費(fèi)成為會(huì)員，到他們所謂入駐的餐飲門店去吃飯消費(fèi)，則可以享受更多的優(yōu)惠?！?/span>

　　安鵬還介紹，成為會(huì)員后，“趣碼”講師團(tuán)會(huì)組織會(huì)員培訓(xùn)，以直推獎(jiǎng)勵(lì)、分紅獎(jiǎng)勵(lì)、贈(zèng)送原始股等獎(jiǎng)勵(lì)引導(dǎo)會(huì)員積極參與發(fā)展下線。花費(fèi)365元成為代理商后，再直接發(fā)展11個(gè)人成為新的代理商。分別發(fā)展下線后，當(dāng)整個(gè)團(tuán)隊(duì)擁有60個(gè)代理商后，外加推薦1家餐飲店入駐，該團(tuán)隊(duì)的頭目則成為了“趣碼”的縣級(jí)代理商，以此類推，滿足一定條件后，則可逐級(jí)提升為市級(jí)代理商和省級(jí)代理商?！懊恳粋€(gè)新會(huì)員的加入，上一級(jí)會(huì)員都會(huì)獲得相應(yīng)的返利，層級(jí)越高則收入越高。這種模式并非創(chuàng)新，而是符合傳銷的典型特征?！?/span>

　　↑“趣碼”五店同慶

　　警方通過(guò)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，為迅速吸納會(huì)員，“趣碼”平臺(tái)還成立了商學(xué)院，組織講師錄制培訓(xùn)視頻通過(guò)門戶網(wǎng)站、微信公眾號(hào)、手機(jī)軟件等進(jìn)行線上推廣。此外還舉辦了諸如千人大會(huì)、豪車游行、全民會(huì)員日等多種線下活動(dòng)，來(lái)吸引更多的會(huì)員加入其中。

　　恩陽(yáng)區(qū)分局經(jīng)偵大隊(duì)教導(dǎo)員李法志介紹，“通過(guò)偵查，調(diào)取了‘趣碼’平臺(tái)公司的交易流水。發(fā)現(xiàn)它的資金都是大量向公司賬戶進(jìn)行歸集。從最初的每天幾萬(wàn)元，逐漸變成幾十萬(wàn)，到后面上百萬(wàn)資金的歸集，而支出卻極少。這樣一個(gè)資金流水，已經(jīng)能看出其異樣?！?/span>

　　據(jù)查，2018年12月到2019年12月，11個(gè)多月里，“趣碼”平臺(tái)發(fā)展了省級(jí)代理商近120余人，全國(guó)市級(jí)代理商近800余人。注冊(cè)會(huì)員198萬(wàn)余個(gè)，發(fā)展具有推廣返利資格會(huì)員49萬(wàn)余人，涉及全國(guó)21個(gè)省市、自治區(qū)，形成會(huì)員推薦層級(jí)143層、返利層級(jí)5層的典型“金字塔”結(jié)構(gòu)。

　　依據(jù)司法鑒定結(jié)論，該傳銷組織在短短11個(gè)月期間，通過(guò)銀行卡及支付寶、財(cái)付通、快錢支付、云賬戶等平臺(tái)吸金約1.82億元，其中會(huì)員返利8700余萬(wàn)元。

　　20多個(gè)抓捕小組集中收網(wǎng)

　　反偵察意識(shí)強(qiáng) 商業(yè)活動(dòng)中都用化名

　　公司法人被抓獲

　　據(jù)警方偵查，成都人人互動(dòng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司法人名叫羅某雄，祖籍宜賓，戶籍地成都。

　　專案組民警介紹，“羅某雄非常狡猾，他在公司以及所有的商業(yè)活動(dòng)中一直都使用化名——古月飛。導(dǎo)致他公司的同事及商業(yè)伙伴都不知道他的真實(shí)姓名。這給我們前期偵查工作帶來(lái)一定的難度，后來(lái)在對(duì)他實(shí)施抓捕時(shí)，他的種種行跡都表明他具有一定的反偵察意識(shí)。同時(shí)發(fā)現(xiàn)他公司的其他成員很多都使用化名，此外在公司資金支付上，他們使用的是第四方支付通道，讓我們?cè)谵k案過(guò)程中花費(fèi)了很多心血，吃了很多苦頭。”

　　↑押回骨干人員

　　在案件集中收網(wǎng)過(guò)程中，恩陽(yáng)區(qū)副區(qū)長(zhǎng)、公安分局局長(zhǎng)何文寶親自審定收網(wǎng)行動(dòng)方案，并參與一線抓捕。2019年12月8日18時(shí)，在四川省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)和巴中市局黨委的統(tǒng)一指揮下，巴中市公安局集結(jié)220名警力細(xì)分二十多個(gè)抓捕小組，奔赴全國(guó)各地開展統(tǒng)一抓捕行動(dòng)，其中120名警力于當(dāng)天23時(shí)許屯集于成都龍泉驛等待行動(dòng)指令。

　　12月9日8時(shí)全體警力整裝集合，直達(dá)涉案成都總公司辦公地，當(dāng)場(chǎng)控制近百名員工。在現(xiàn)場(chǎng)對(duì)涉案公司的員工逐一進(jìn)行了信息核查、登記，依法對(duì)部分人員進(jìn)行了遣散。同時(shí)，對(duì)羅某雄、李某、王某路等在內(nèi)的20余名組織者及骨干成員采取了強(qiáng)制措施。

　　↑抓獲現(xiàn)場(chǎng) 視頻截圖

　　24名主要嫌疑人認(rèn)罪伏法

　　高智商犯罪 內(nèi)部分工明確

　　被告單位被判罰金500萬(wàn)元

　　主要嫌疑人到案后，專案組民警迅速對(duì)該案展開進(jìn)一步偵查。

　　33歲的羅某雄大學(xué)本科畢業(yè)后開始創(chuàng)業(yè)，之前做過(guò)商貿(mào)連鎖及收銀系統(tǒng)的軟硬件開發(fā)，但因?yàn)楦?jìng)爭(zhēng)激烈，并沒(méi)有賺到錢。后來(lái)，他帶領(lǐng)之前的技術(shù)團(tuán)隊(duì)，開發(fā)出了“趣碼”平臺(tái)。

　　李某，陜西安康人，有著比較豐富的營(yíng)銷和宣傳推廣經(jīng)驗(yàn)。2018年11月，他加入到成都人人互動(dòng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司。羅某雄對(duì)李某非常器重，特意為李某在平臺(tái)上開辦了一個(gè)“趣碼”商學(xué)院，讓李某擔(dān)任院長(zhǎng)，負(fù)責(zé)平臺(tái)宣傳推廣工作。

　　“這是典型的高智商犯罪，一開始嫌疑人拒不交代其犯罪事實(shí)，試圖和專案組民警對(duì)抗，思想頑固偏激。個(gè)別人員還沉迷于傳銷組織內(nèi)，借助疫情期間向疫區(qū)捐贈(zèng)物資的名義，聚集線下會(huì)員四處宣揚(yáng)趣碼組織是正規(guī)組織，向公安機(jī)關(guān)施壓，給偵破工作帶來(lái)難度。讓我們?cè)趥刹檫^(guò)程中是一波三折，異常艱辛。”專案組民警介紹。

　　↑央視截圖

　　為確保精準(zhǔn)打擊，四川省巴中市公安局恩陽(yáng)區(qū)分局專案組迅速策動(dòng)其他警種，開展合成作戰(zhàn)模式，共同完成證據(jù)收集工作。鎖定了骨干頭目及參與人員真實(shí)身份，固定其傳銷資金層級(jí)特點(diǎn)、資金歸集渠道和資金池。在資金梳理方面，專案組民警對(duì)涉案公司股東及巴中趣碼組織核心骨干的銀行賬戶信息進(jìn)行資金梳理。共調(diào)取涉案銀行賬戶3229批次，獲取銀行交易流水信息150余萬(wàn)條，最終還原了以羅某雄、李某等人為首的組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪事實(shí)。

　　在大量證據(jù)面前，24名主要犯罪嫌疑人紛紛表示愿意認(rèn)罪接受法律的制裁。

　　2021年4月26日，巴中恩陽(yáng)區(qū)人民法院作出一審判決：被告單位成都人人互動(dòng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處罰金人民幣500萬(wàn)元；被告人羅某雄犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑6年，并處罰金人民幣100萬(wàn)元；被告人李某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑5年6個(gè)月，并處罰金人民幣50萬(wàn)元。

　　其他22名被告人判處有期徒刑三年、拘役一個(gè)月或適用緩刑。此案凍結(jié)資金6000余萬(wàn)元，搗毀傳銷窩點(diǎn)7個(gè)，教育遣散參與人員300余名，以“趣碼”為名的非法傳銷組織被巴中警方一舉摧毀。