4月6日反傳防騙快訊了解到， 湖南省長(zhǎng)沙市中級(jí)人民法院對(duì)“華爾街之路”特大傳銷(xiāo)案進(jìn)行了二審宣判。一審期間，原審法院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處高某峰等7名被告人6年6個(gè)月到5年不等的有期徒刑，并各處罰金30萬(wàn)元；以隱瞞犯罪所得罪，判處陳某園等3名被告人3年9個(gè)月到3年3個(gè)月不等的有期徒刑，并處10萬(wàn)元到5萬(wàn)元不等的罰金。

　　原審法院審理查明，2018年10月左右，“林某”指使被告人盛某在香港注冊(cè)“華爾街國(guó)際實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司”等三家公司。隨后“林某”在原“云數(shù)貿(mào)”、“建業(yè)聯(lián)盟”等傳銷(xiāo)組織的微信群中宣傳“華爾街之路”項(xiàng)目。

　　“林某”宣稱(chēng)該項(xiàng)目是扶貧、愛(ài)國(guó)項(xiàng)目，是一個(gè)全民參股的對(duì)接全世界180多個(gè)國(guó)家，幫助其他企業(yè)在全世界進(jìn)行上市占股，最終實(shí)現(xiàn)“華爾街國(guó)際實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司”上市的項(xiàng)目，購(gòu)買(mǎi)該公司原始股或優(yōu)先股能獲得高額回報(bào)，并免費(fèi)贈(zèng)送部分原始股給群內(nèi)成員，然后以原始股可變優(yōu)先股提前享受分紅為誘餌，鼓勵(lì)免費(fèi)獲得原始股的會(huì)員及以5000元購(gòu)買(mǎi)獲得原始股的會(huì)員“拉人頭”發(fā)展他人參加。

　　“華爾街之路”項(xiàng)目有“對(duì)碰”、“扶貧”、“直推”三種發(fā)展模式。

　　對(duì)碰模式規(guī)定，持有原始股者，推薦兩人購(gòu)買(mǎi),每人5000元，推薦人自己得5500元上交4500元，也就是一碰回本加賺錢(qián)500元，推薦人變優(yōu)先股，被推薦人持有原始股各1份；持有原始股者，推薦兩人購(gòu)買(mǎi)，每人交2250元，推薦人不賺錢(qián)直接上交4500元，推薦人變優(yōu)先股，被推薦人持有原始股各1份。

　　扶貧模式規(guī)定，持有優(yōu)先股者，擁有公司給予的免費(fèi)扶貧點(diǎn)位，扶貧點(diǎn)位給予未持股者，直接推薦兩人購(gòu)買(mǎi)，每人交5000元，推薦人得1000元上交9000元，推薦人獲得1份優(yōu)先股，被推薦人持有原始股各1份。

　　直推模式規(guī)定，持有優(yōu)先股者，推薦一個(gè)或者多人購(gòu)買(mǎi)，每人交5000元，推薦人每推1人得800元上交4200元，多人依次類(lèi)推，被推薦人持有原始股1份。

　　為了提高騙局可信度，“林某”建立了“華爾街國(guó)際實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司”相關(guān)網(wǎng)站，在境外建立網(wǎng)站平臺(tái)，交錢(qián)購(gòu)買(mǎi)了股權(quán)的人可以在平臺(tái)上查詢(xún)到自己的股權(quán)數(shù)量；并定期給優(yōu)先股成員獎(jiǎng)勵(lì)及分紅，宣稱(chēng)是用投股人購(gòu)買(mǎi)優(yōu)先股和普通股的錢(qián)去投資其他企業(yè)產(chǎn)生的利潤(rùn)。

　　經(jīng)宣傳、推廣，交錢(qián)加入人員不斷增多，“林某”成立董事局、股東局、報(bào)單中心、財(cái)務(wù)部門(mén)、紀(jì)律檢查部門(mén)、后臺(tái)客服等部門(mén)，各部門(mén)各司其職。

　　被告人高某峰、湯某賢、吳某英、吳某川、趙某松因前期發(fā)展人員多，被“林某”封為“五龍首長(zhǎng)”，進(jìn)入股東局，被告人王某義也是股東局成員，6人各自建立多個(gè)微信群，大肆轉(zhuǎn)發(fā)“林某”提供的信息，宣傳振興民族，拯救難民，打造中國(guó)的華爾街，讓人人持股等發(fā)展成員，通過(guò)“報(bào)單中心”將收取的成員資金轉(zhuǎn)入到盛征掌握的大量銀行賬戶(hù)中。

　　盛某負(fù)責(zé)為整個(gè)“華爾街之路”項(xiàng)目收取資金、向境外轉(zhuǎn)款、向參與人發(fā)放股權(quán)分紅、發(fā)展會(huì)員以及報(bào)單獎(jiǎng)勵(lì)。被告人陳某園在明知資金是犯罪所得的情況下，根據(jù)盛某的安排幫其轉(zhuǎn)賬；被告人董某春、趙某在明知資金是犯罪所得的情況下，仍由董某春幫盛征租用收款銀行卡、提供收款的POS機(jī)，并與趙某根據(jù)盛某的安排幫其轉(zhuǎn)賬。發(fā)展會(huì)員所收資金，絕大部分轉(zhuǎn)入“林某”指定的銀行卡，少部分按“林某”指示，作為骨干會(huì)員的獎(jiǎng)勵(lì)分紅，轉(zhuǎn)入會(huì)員提供的銀行卡。

　　經(jīng)鑒定，“華爾街之路”項(xiàng)目共發(fā)展會(huì)員331285人，上下層級(jí)關(guān)系共56層級(jí)。其中，高某峰累計(jì)發(fā)展下線(xiàn)91411人，非法獲利151萬(wàn)余元；湯某賢累計(jì)發(fā)展下線(xiàn)75723人，非法獲利123萬(wàn)余元；吳某英累計(jì)發(fā)展下線(xiàn)19979人，非法獲利24萬(wàn)余元；吳某川累計(jì)發(fā)展下線(xiàn)15760人，非法獲利25萬(wàn)余元；王某義累計(jì)發(fā)展下線(xiàn)3304人，非法獲利66萬(wàn)余元，；趙某松累計(jì)發(fā)展下線(xiàn)17127人，非法獲利53萬(wàn)余元。

　　另查明，盛征、陳某園為“華爾街之路”項(xiàng)目收取資金分別為2.33億余元和3191 萬(wàn)余元；董某春、趙某利用POS機(jī)收取“華爾街之路”項(xiàng)目資金數(shù)1239萬(wàn)余元。

　　原審法院認(rèn)為，被告人高某峰、湯某賢、盛某、吳某英、吳某川、王某義、趙某松的行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，且屬于情節(jié)嚴(yán)重。陳某園、董某春、趙某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，三被告人的行為均已構(gòu)成隱瞞犯罪所得罪，且屬于情節(jié)嚴(yán)重。

　　原審法院依照相關(guān)法律的規(guī)定，作出上述判決。宣判后，湯某賢、吳某英、吳某川、王某義、趙某松不服，提出上訴。

　　二審法院審理后認(rèn)為，原審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，審判程序合法。3月15日，二審法院依照法律規(guī)定，駁回上訴人的上訴，維持原判。