伴隨著區(qū)塊鏈技術(shù)的發(fā)展，打著區(qū)塊鏈的技術(shù)，以投資數(shù)字貨幣為由實(shí)施傳銷、非法集資、詐騙等涉眾型案件與日俱增。

　　4月8日，李旭反傳銷團(tuán)隊(duì)獲悉，樂清市人民法院審理一起網(wǎng)絡(luò)傳銷案， 該傳銷組織以投資NBY樂存幣可以獲得高額回報(bào)誘餌實(shí)施傳銷詐騙活動，兩名被告人加入該組織后，積極發(fā)展下線，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。

　　經(jīng)審理查明，陳某飛（已起訴）通過他人，率先了解到“樂存大健康理財(cái)基金”網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺，遂在樂清市及其他地方積極發(fā)展該網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺下線。2019年3月起，陳某飛伙同王某鳴、王某艷、陳某瑾（均已起訴），以及被告人林某丹、王某燕等人在樂清市，組織人員到杭州、溫州等地宣傳和發(fā)展。

　　借由“樂存大健康理財(cái)基金平臺”推廣該平臺虛擬幣ＮＢＹ樂存幣，線下通過授課、面談，線上通過微信群聊等方式，結(jié)合區(qū)塊鏈概念宣稱ＮＢＹ樂存幣是目前唯一的公共區(qū)塊鏈，具備安全、交易量龐大、有實(shí)體經(jīng)濟(jì)做依靠、資金隨意進(jìn)出等優(yōu)勢，以投資ＮＢＹ樂存幣可以獲得高額回報(bào)和發(fā)展下線可以獲得下線收益分成等為誘餌，吸引社會公眾投資ＮＢＹ樂存幣。

　　2019年8月底，“樂存大健康理財(cái)基金”網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺使用的“ＬｅＣｕｎ”ＡＰＰ出現(xiàn)提現(xiàn)和登陸困難。2019年10月，陳某飛等人宣稱的“ＬｅＣｕｎ”升級版“Ｃ-ＢＯＸ”平臺上線，所有參與人員的資產(chǎn)均被放大三、四倍，但取出資產(chǎn)需要額外投入資金，投入100%資產(chǎn)，取出110%資產(chǎn)，七天內(nèi)只能操作一次，還要搶單，至2019年11、12月份，Ｃ-ＢＯＸ平臺關(guān)閉。

　　“樂存大健康理財(cái)基金平臺”沒有實(shí)際經(jīng)營活動，按照參與人員各自發(fā)展的人數(shù)來確定人員的等級地位。具體確定等級的標(biāo)準(zhǔn)是：發(fā)展人員后下線達(dá)10代且總資金達(dá)到20萬元美元（折合人民幣140萬元）的屬于一星會員，發(fā)展3條線且每條線上產(chǎn)生一名一星會員則升級為二星會員，發(fā)展3條線且每條線上產(chǎn)生一名二星會員則升級為三星會員，發(fā)展3條線且每條線上產(chǎn)生一名三星會員則升級為四星會員，最終升級為全球合伙人。

　　每個(gè)被發(fā)展進(jìn)入該基金平臺的成員，需至少購買500美元（折合人民幣3500元）NBY樂存幣以獲得加入資格、注冊賬號。同一人可以使用多個(gè)手機(jī)號碼注冊多個(gè)賬號形成多個(gè)層級。

　　該網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺通過靜態(tài)的基金收益和動態(tài)的發(fā)展下線獲取利益。其收益規(guī)則是：投資500美元，30日收益8-12%；投資3000美元，45日收益10-15%；投資10000美元，60日收益15-20%。發(fā)展下線提成規(guī)則是：發(fā)展1名下線成員，推薦人可獲得下線成員理財(cái)收益的100%；直接發(fā)展3名下線成員，推薦人可獲得下2-5層所有成員理財(cái)收益的10%；直接發(fā)展5名下線成員，推薦人可獲得下2-10層所有成員理財(cái)收益的10%；成為一星會員，可獲得所有下線成員理財(cái)收益的5%；成為二星會員，可獲得所有下線成員理財(cái)收益的10%；成為三星會員，可獲得所有下線成員理財(cái)收益的15%；成為四星會員，可獲得所有下線成員理財(cái)收益的20%。

　　截至案發(fā)，以陳某飛為首的傳銷組織內(nèi)部參與人員至少達(dá)130人以上，層級達(dá)9級，直接或間接收取參與人員繳納的資金數(shù)額累計(jì)至少1600余萬元。

　　被告人王某燕在該工作室除負(fù)責(zé)日常性事務(wù)外，還承擔(dān)宣傳、培訓(xùn)等職責(zé)。包括在工作室內(nèi)負(fù)責(zé)給樂存會員和其他過來咨詢的人員介紹、宣傳“樂存大健康理財(cái)基金平臺”、幫助樂存會員入金、提取盈利等。受陳某飛指使，被告人王某燕還到過溫州松臺大廈給陳某飛帶來的人員上課，通過其本人銀行賬戶為陳某飛吸收資金提供幫助，接待和聯(lián)系陳某飛發(fā)展的會員，給會員提供接收資金的銀行賬戶等。

　　截至案發(fā)，被告人王某燕在以陳某飛為首的樂清地區(qū)傳銷組織中為二星會員，直接或間接吸收會員資金420余萬元，發(fā)展下級人員至少10人，層級至少4級。

　　被告人林某丹系王某艷的間接下級會員，其在傳銷組織中承擔(dān)宣傳、培訓(xùn)、管理等職責(zé)。包括在工作室內(nèi)給其他會員介紹、宣傳“樂存大健康理財(cái)基金平臺”，為陳某飛叫過來的人上課，通過其本人銀行賬號為王某鳴、王某艷等人吸收資金提供幫助，受陳某飛、王某鳴等人指使，在微信群內(nèi)發(fā)布或轉(zhuǎn)發(fā)傳銷組織信息，編輯踢出發(fā)負(fù)面消息的群成員信息等。

　　截至案發(fā)，被告人林某丹在以陳某飛為首的樂清地區(qū)傳銷組織中為二星會員，直接或間接吸收會員資金420余萬元，發(fā)展下線成員至少20人，層級至少達(dá)4級。

　　另查明，被告人王某燕、林某丹分別于2020年8月12日、9月30日向公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述罪行。

　　法院認(rèn)為，被告人王某燕、林某丹伙同他人，以經(jīng)營活動為名，要求參加者購買平臺虛擬幣以獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量作為計(jì)酬或返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展下線，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。

　　根據(jù)被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對社會的危害程度，依照相關(guān)法律之規(guī)定，被告人王某燕犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣一萬五千元；被告人林某丹犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣一萬五千元。