伴隨著區(qū)塊鏈技術(shù)的發(fā)展，打著區(qū)塊鏈的技術(shù)，以投資數(shù)字貨幣為由實(shí)施傳銷、非法集資、詐騙等涉眾型案件與日俱增。

　　4月8日，李旭反傳銷團(tuán)隊(duì)獲悉，樂(lè)清市人民法院審理一起網(wǎng)絡(luò)傳銷案， 該傳銷組織以投資NBY樂(lè)存幣可以獲得高額回報(bào)誘餌實(shí)施傳銷詐騙活動(dòng)，兩名被告人加入該組織后，積極發(fā)展下線，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。

　　經(jīng)審理查明，陳某飛（已起訴）通過(guò)他人，率先了解到“樂(lè)存大健康理財(cái)基金”網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺(tái)，遂在樂(lè)清市及其他地方積極發(fā)展該網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺(tái)下線。2019年3月起，陳某飛伙同王某鳴、王某艷、陳某瑾（均已起訴），以及被告人林某丹、王某燕等人在樂(lè)清市，組織人員到杭州、溫州等地宣傳和發(fā)展。

　　借由“樂(lè)存大健康理財(cái)基金平臺(tái)”推廣該平臺(tái)虛擬幣ＮＢＹ樂(lè)存幣，線下通過(guò)授課、面談，線上通過(guò)微信群聊等方式，結(jié)合區(qū)塊鏈概念宣稱ＮＢＹ樂(lè)存幣是目前唯一的公共區(qū)塊鏈，具備安全、交易量龐大、有實(shí)體經(jīng)濟(jì)做依靠、資金隨意進(jìn)出等優(yōu)勢(shì)，以投資ＮＢＹ樂(lè)存幣可以獲得高額回報(bào)和發(fā)展下線可以獲得下線收益分成等為誘餌，吸引社會(huì)公眾投資ＮＢＹ樂(lè)存幣。

　　2019年8月底，“樂(lè)存大健康理財(cái)基金”網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺(tái)使用的“ＬｅＣｕｎ”ＡＰＰ出現(xiàn)提現(xiàn)和登陸困難。2019年10月，陳某飛等人宣稱的“ＬｅＣｕｎ”升級(jí)版“Ｃ-ＢＯＸ”平臺(tái)上線，所有參與人員的資產(chǎn)均被放大三、四倍，但取出資產(chǎn)需要額外投入資金，投入100%資產(chǎn)，取出110%資產(chǎn)，七天內(nèi)只能操作一次，還要搶單，至2019年11、12月份，Ｃ-ＢＯＸ平臺(tái)關(guān)閉。

　　“樂(lè)存大健康理財(cái)基金平臺(tái)”沒(méi)有實(shí)際經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，按照參與人員各自發(fā)展的人數(shù)來(lái)確定人員的等級(jí)地位。具體確定等級(jí)的標(biāo)準(zhǔn)是：發(fā)展人員后下線達(dá)10代且總資金達(dá)到20萬(wàn)元美元（折合人民幣140萬(wàn)元）的屬于一星會(huì)員，發(fā)展3條線且每條線上產(chǎn)生一名一星會(huì)員則升級(jí)為二星會(huì)員，發(fā)展3條線且每條線上產(chǎn)生一名二星會(huì)員則升級(jí)為三星會(huì)員，發(fā)展3條線且每條線上產(chǎn)生一名三星會(huì)員則升級(jí)為四星會(huì)員，最終升級(jí)為全球合伙人。

　　每個(gè)被發(fā)展進(jìn)入該基金平臺(tái)的成員，需至少購(gòu)買500美元（折合人民幣3500元）NBY樂(lè)存幣以獲得加入資格、注冊(cè)賬號(hào)。同一人可以使用多個(gè)手機(jī)號(hào)碼注冊(cè)多個(gè)賬號(hào)形成多個(gè)層級(jí)。

　　該網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺(tái)通過(guò)靜態(tài)的基金收益和動(dòng)態(tài)的發(fā)展下線獲取利益。其收益規(guī)則是：投資500美元，30日收益8-12%；投資3000美元，45日收益10-15%；投資10000美元，60日收益15-20%。發(fā)展下線提成規(guī)則是：發(fā)展1名下線成員，推薦人可獲得下線成員理財(cái)收益的100%；直接發(fā)展3名下線成員，推薦人可獲得下2-5層所有成員理財(cái)收益的10%；直接發(fā)展5名下線成員，推薦人可獲得下2-10層所有成員理財(cái)收益的10%；成為一星會(huì)員，可獲得所有下線成員理財(cái)收益的5%；成為二星會(huì)員，可獲得所有下線成員理財(cái)收益的10%；成為三星會(huì)員，可獲得所有下線成員理財(cái)收益的15%；成為四星會(huì)員，可獲得所有下線成員理財(cái)收益的20%。

　　截至案發(fā)，以陳某飛為首的傳銷組織內(nèi)部參與人員至少達(dá)130人以上，層級(jí)達(dá)9級(jí)，直接或間接收取參與人員繳納的資金數(shù)額累計(jì)至少1600余萬(wàn)元。

　　被告人王某燕在該工作室除負(fù)責(zé)日常性事務(wù)外，還承擔(dān)宣傳、培訓(xùn)等職責(zé)。包括在工作室內(nèi)負(fù)責(zé)給樂(lè)存會(huì)員和其他過(guò)來(lái)咨詢的人員介紹、宣傳“樂(lè)存大健康理財(cái)基金平臺(tái)”、幫助樂(lè)存會(huì)員入金、提取盈利等。受陳某飛指使，被告人王某燕還到過(guò)溫州松臺(tái)大廈給陳某飛帶來(lái)的人員上課，通過(guò)其本人銀行賬戶為陳某飛吸收資金提供幫助，接待和聯(lián)系陳某飛發(fā)展的會(huì)員，給會(huì)員提供接收資金的銀行賬戶等。

　　截至案發(fā)，被告人王某燕在以陳某飛為首的樂(lè)清地區(qū)傳銷組織中為二星會(huì)員，直接或間接吸收會(huì)員資金420余萬(wàn)元，發(fā)展下級(jí)人員至少10人，層級(jí)至少4級(jí)。

　　被告人林某丹系王某艷的間接下級(jí)會(huì)員，其在傳銷組織中承擔(dān)宣傳、培訓(xùn)、管理等職責(zé)。包括在工作室內(nèi)給其他會(huì)員介紹、宣傳“樂(lè)存大健康理財(cái)基金平臺(tái)”，為陳某飛叫過(guò)來(lái)的人上課，通過(guò)其本人銀行賬號(hào)為王某鳴、王某艷等人吸收資金提供幫助，受陳某飛、王某鳴等人指使，在微信群內(nèi)發(fā)布或轉(zhuǎn)發(fā)傳銷組織信息，編輯踢出發(fā)負(fù)面消息的群成員信息等。

　　截至案發(fā)，被告人林某丹在以陳某飛為首的樂(lè)清地區(qū)傳銷組織中為二星會(huì)員，直接或間接吸收會(huì)員資金420余萬(wàn)元，發(fā)展下線成員至少20人，層級(jí)至少達(dá)4級(jí)。

　　另查明，被告人王某燕、林某丹分別于2020年8月12日、9月30日向公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述罪行。

　　法院認(rèn)為，被告人王某燕、林某丹伙同他人，以經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者購(gòu)買平臺(tái)虛擬幣以獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量作為計(jì)酬或返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展下線，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。

　　根據(jù)被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)社會(huì)的危害程度，依照相關(guān)法律之規(guī)定，被告人王某燕犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣一萬(wàn)五千元；被告人林某丹犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣一萬(wàn)五千元。